作者/宋小丸
运营/阿瑞
“Chainlink就是一场局，LINK的内在价值只有0.07美元，会大跌99%……”
当明星加密货币LINK一度坐上市值第六名的位置，一份长达60页的做空报告横空出世，将Chainlink及其代币描述成一场彻头彻尾的局。
愤怒的Chainlink社区合力寻找匿名的做空者，最后惊讶地发现幕后黑手疑似不久前与Chainlink达成合作的借贷平台Nexo，疑云浮现，刚“结拜”的两“兄弟”为何反目成仇？
做空Chainlink
没人能忽视LINK的崛起。最近一周，LINK大涨29%，一度超越莱特币，跻身市值第六名。
LINK疯涨之际，做空机构也开始伺机而动。
7月16日，资产管理公司ZeusCapital发布了长达60页的Chainlink做空报告，报告显示，LINK的内在价值为0.07美元，相比当前价格，虚高99%，因此，目前他们正建立LINK的空头头寸。
在对Chainlink进行了深入的研究之后，ZeusCapital确定了一个非常坚定的信念，即Chainlink该公司、其产品以及LINK代币几乎是一个彻头彻尾的局。
640万枚LINK从币安转出，价值约2.91亿美元:Whale Alert数据显示，北京时间5月14日17:44，6,400,000枚LINK（约2.91亿美元）从币安交易所转移到0x28c6c开头的未知钱包，交易哈希为0xa8e4dd4d90596b58972264619b1a53ce336cedca451341e6a1bd69e46125eefa。[2021/5/14 22:03:21]
以下是做空报告的关键结论：
有大量证据表明，LINK的市场操纵具有经典的“哄抬和抛售”技术的特点，例如利用内幕消息进行交易、毫无根据地宣称取得了进展、虚假交易、虚假的合作公告，以及其他任何向无辜投资者出售代币前抬高价格的伎俩。
Chainlink背后的两位创始人，不断以当前价格的大幅折扣出售给选定的场外交易机构(OTC)，给价格大跌留下隐患。
LINK会被美国证券交易委员会(SEC)认定为是一种证券，从而使整个公司以及投资者面临巨大风险。
代币经济学模型被打破，节点、投资者和业务用户间可能存在利益冲突。官方预留了3.5亿枚代币作为节点奖励，预言机市场的繁荣依赖于补贴，一条数据请求的真实收益是0.05-0.1美元，但在链上实际每个节点获得的一条数据收益在0.16-2个link不等，并且缺乏通缩机制。
JST成为JustLink联通链上与链下的核心纽带与计价工具:据官方消息显示，JUST基金会已于2020年10月30日正式上线去中心化预言机项目JustLink。JustLink能够以最安全的方式向链上的智能合约提供现实世界中产生的真实数据。作为JUST生态中的重要组成部分，JST是JustLink联动不同使用场景与不同生态之间的纽带与重要的计价工具。详情点击原文链接。[2020/10/30 11:16:35]
Chainlink提供的服务非常昂贵，企业采用其预言机的解决方案没有经济意义。MakerDAO、UniSwap、Compound等都是内部开发的替代方案，它们最终会使Chainlink的使用过时。
节点有可能存在中心化、不透明的问题。报告称，前16个节点(约占总数的20%)运行着网络中几乎所有的工作。此外，SmartContract和LinkPool完全控制节点运行。
做空报告诸多疑点
但是，这样一份做空报告同样存在诸多疑点。
根据深潮TechFlow的调查，Zeus-Capital官网https://zeus-capital.com/创建于2019年12月，距今只有不到8个月的时间，并非老牌投资机构，并且其Twitter帐户因违反平台的使用条款而被暂停使用。
Filecoin太空竞赛第二轮Slingshot竞赛将于9月24日开始:据Filecoin官方博客消息，Filecoin太空竞赛第二轮轨道2 Slingshot将于北京时间9月24日开始，10月15日结束。Slingshot竞赛为跟踪Filecoin客户端、应用程序开发人员和工具开发人员将其产品部署到测试网。这条轨道将鼓励客户和矿工进行存储和检索交易，并帮助Filecoin存储用户为主板做准备。官方表示，希望通过此次Slingshot竞赛使在Filecoin网络上存储真实数据的有价值应用程序数量最大化；将真实数据传输到Filecoin网络，并确保可发现，可检索和可用；加强Filecoin存储客户端和开发人员社区。[2020/9/19]
其次，Zeus-Capital官网并没有透露任何人员，其报告也没有提供作者，甚至没有提供引文或参考链接，拨打官网上的位于伦敦的电话，也无法打通，完全匿名一定程度上削弱了做空报告的公信力。
做空报告一发布，站队与激辩掀起一阵阵口水仗。
在推特拥有20万粉丝的意见领袖，JPMorganChase前副总裁ToneVays认可该报告的的结论，并表示“Chainlink就是一场局，请Chainlink起诉我”。
Huobi Brokerage场外大宗交易上线BSV、ADA、LINK币种:据官方公告显示，Huobi Brokerage场外大宗交易正式上线BSV、ADA、LINK币种，支持线下语音交易。目前支持的法币币种为美元，数字货币和稳定币包括： BTC、USDT、HUSD、PAX、USDC、ETH、 HT、BSV、ADA、LINK。
近期即将上线的法币币种有：欧元、英镑，数字货币包括：EOS、XTZ、CRO、XLM、XMR、TRX、ZEC、DASH、ATOM、BCH、XRP、LTC、ONT、OMG、VET、BAT、NEO。
公告提示，当前USDC、BSV、ADA、LINK交易仅支持线下语音交易。[2020/8/17]
DeFi借贷协议Aave高管marczeller在推特表示，他看到第三页就读不下去了，并为Chainlink鸣不平。
“在黑色星期四中，Chainlink是整个行业的表现最佳的预言机，我们对在Chainlink服务上花费的每一美元都很满意。”他表示。
除了争辩Chainlink是否是局，大家更好奇一件事，ZeusCapital是何方神圣？是躲在背后指挥着这一切？
动态 | Opera计划将加密钱包引入Linux、Mac和Windows平台。:据Linux公社 消息，Opera软件公司宣布，他们计划在即将发布的面向PC稳定版的Opera中，将其用于Android移动网络浏览器的加密钱包引入Linux、Mac和Windows平台。[2018/8/10]
谁在做空Chainlink
愤怒的Chainlink社区成员开始了一场猎杀行动，搜捕做空报告背后的匿名者。
蛛丝马迹，逐渐浮出水面。
一些投资者表示他们在邮箱中收到了这份做空报告，并且这些投资者都有一个共同的特征，他们有注册Nexo，号称是全球最大的数字货币合规借贷平台，甚至有人表示收到做空报告的邮箱只注册了Nexo。
既然线索指向Nexo，社区中的技术人员便开始试图利用技术分析手段寻找Nexo与ZeusCapital的关联，更多证据被发现。
首先，通过Nexo的网页源代码，他们发现Nexo使用Typeform作为表格管理工具；再打开ZeusCapital的官网，同样在源代码中发现了使用Typeform的身影。
再点击Typeform链接，发现该链接指向nexofinance.typeform.com，也就是说ZeusCapital官网和Nexo官网使用同一套系统。
除了证明官网之间关系，Chainlink社区成员也通过技术手段找到了做空报告背后的撰写人。
同样通过分析做空报告地址的源代码，他们发现撰写做空报告使用的电脑名为“Simeon”。
Simeon是谁？这个名字，可能代表了Nexo的研究负责人SimeonRusannov。
此外，更多的线索开始出现，大家发现做空报告发布前，Nexo在Aave平台中借出了35万个LINK，约合1947万元，可能代表其开始建立空头仓位。
以上种种证据指向Nexo，这个号称是全世界最大的加密货币中心化借贷平台。
Nexo是由欧洲知名金融科技集团Credissimo于2018年推出，已经为200多个国家/地区的80万以上客户结算了超过30亿美元的贷款。
更讽刺的是，7月初，Chainlink刚宣布与Nexo达成合作。
一名社区成员成员如此评论道，“这就像一对新婚夫妇，表面恩爱和睦，但是一方却想杀死另一方以获得巨额的保险金赔偿。”
愤怒的Chainlink社区成员则继续向Nexo讨要一个说法，并开始组织律师向保加利亚金融局举报Nexo。
假如做空肇事者真是Nexo，那为何Nexo要自导自演这样一个“碟中谍”戏码呢？
“Nexo想学浑水先建立空头仓位，再匿名发布做空报道从中赚一笔，只不过搞砸了，赚了钱却被逮住了小辫子“，投资者张雷如此表示。
对于以上指控，Nexo官方清一色回复道：“目前，Nexo不能评论该谣言或猜测。我们为与Chainlink建立了牢固的合作伙伴关系而感到自豪，并将继续努力促进我们的合作。
另一边，Nexo并未承认他们与做空报告有关，并将矛头指向了加密货币新闻网站Cryptobuzz，称其为背后的始作俑者，随后Cryptobuzz予以否认。
无论Nexo态度如何，这份做空策略已经略有奏效。7月16日，LINK代币连续三日下跌，目前较三日最高点下跌10%。
而这些数字都是表面的变化，背后透露的或许是DeFi和CeFi之间的战争。
DeFi与CeFi的战争
分析师Mike则认为，这是DeFi与CeFi的战争，随着DeFi市场的火热，以“借贷”为主的去中心化金融已经对中心化借贷平台造成了冲击，Nexo有动机对DeFi产业链进行打击，而Chainlink则是DeFi产业链上非常上重要的一环，DeFi最大的隐患在于“安全”，这正是Chainlink的专长。
根据DeFiPulse数据显示，7月19日，DeFi生态中锁定的资产总价值创历史新高，达27亿美元，较年初增长3850%.
相比去中心化借贷市场的繁荣，Nexo却在3月12日加密货币崩盘期间宕机，处置不力，备受指责。
根据协议，在清算任何质押物之前，客户将至少收到三次通知，以补充质押物。
“312”黑天鹅后，Nexo客户纷纷质疑该公司利用大跌“窃取”客户资金，因为Nexo未能遵守其承承诺，至少三次通知用户，让他们及时补充或者赎回资产。
其次，在市场下跌最严重的时候，该平台无法使用，使得众多客户只能被动清仓。
Nexo在一封回复邮件中承认，手机短信和电子邮件服务出现了故障，并表示客户不应依赖于抵押品资产状况的通知，而应在市场下跌之前采取行动。
更让客户愤怒的是，Nexo强迫用户签署荒谬的法律文件：客户不准在社交媒体上发表对Nexo不利的言论，否则将向用户处以50,000英镑的罚款。
诸如此类的野蛮条款或许正是用户弃CeFi，投身DeFi的症结所在。
或许正如Mike所言，这代表DeFi与CeFi的战争。
尽管DeFi协议频繁暴雷，沦为黑客取款机，整个体系尚显脆弱，但是它至少朝着一个美好的理想前进：数据透明，让金融更加开放与公平。而这，正是我们所期待的。
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