链闻消息，区块链安全公司CipherTrace引入了「加密货币实时交易预测风险评分」，帮助交易所、场外交易平台、对冲基金、托管解决方案、支付处理机构和金融调查人员符合反(AML)、反恐怖融资(CTF)要求。该功能现在对部分CipherTrace客户开放，其中包括调查Twitter黑客事件的执法部门，计划在7月31日对客户全面开放。使用CipherTrace交易监控的交易所和其他虚拟资产服务提供商可以在比特币交易提交到链上之前预测其风险，这可以保护客户远离被盗和受勒索软件威胁的风险。CipherTrace表示，在链上确认比特币交易之前，交易首先被创建到网络上。然后存储在其他未确认交易的队列中，直到矿工进行验证并将其添加到链上交易才能最终完成。这个过程可能需要至少10分钟，有时甚至是几个小时才能完成。CipherTrace表示，可以在这一过程对交易风险进行必要的尽职调查。
动态 | CipherTrace报告：约三分之一加密货币交易所几乎没有KYC:据CoinDesk消息，11月27日，加密货币情报和区块链安全提供商CipherTrace发布了第三季度加密货币反（AML）报告。报告显示，在120家最大的交易所中，约三分之一的交易所在了解客户（KYC）验证方面“薄弱”，而三分之二的交易所“缺乏强有力的KYC政策”。在接受测试的35%的交易所中，他们每天在很少或没有KYC的情况下交易0.25个比特币。[2019/11/28]
动态 | CipherTrace监控平台扩展至700种代币:10月15日，总部位于美国的区块链安全公司CipherTrace已将其加密监控平台扩展至700种代币。CipherTrace现在允许客户跟踪ETH、USDT、BCH和LTC等前100种加密货币中87％以上的交易量。CipherTrace增加的监控支持还包括跟踪数百个ERC-20代币。CipherTrace尚未指出将不支持哪些加密货币。（cointelegraph）[2019/10/16]
声音 | CipherBlade：ShapeShift涉嫌的资金不到300万美元:据coindesk报道，华尔街日报从去年9月开始调查，并发表了题为“脏钱如何消失在加密货币的黑洞中”的文章，声称加密交易平台ShapeShift在几年内促进了至少价值900万美元的活动。 现在根据ShapeShift的要求，区块链分析公司CipherBlade重新研究了华尔街日报2018年的报告，并发现涉及有可能“被污染”的资金交易不到300万美元。[2019/3/21]
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