区块链:400亿“数字货币案”!200万人陷币圈,都是什么套路?

目前,区块链技术火热,但也让一些假借区块链之名、行之实的犯罪分子找到了新噱头。他们往往利用大众不熟悉区块链、但听说过比特币等数字货币“造富神话”的心理,承诺低投入、高收益,发展下线,不明真相者很容易上当受。

日前发布消息表示,机关破获了首起以比特币等数字货币为交易媒介的网络案,涉案金额逾400亿元!

消息称,这是一个盘踞在境内外的特大跨国网络组织,涉及参与人员200余万人,层级关系复杂,竟然多达3000余层。

这家被查的机构名称叫做“PlusToken平台”,自称是“币圈余额宝”,打着“全球第一款区块链应用”的幌子,曾于2018年、2019年期间,对外宣布提供“数字货币增值服务”。

疑似Bitkeep黑客地址目前超过400万枚稳定币和2930枚BNB:12月26日消息,Bitrace根据部分BitKeep被盗用户的反馈,找到疑似未知攻击者的某个资金囤积地0x36225a2721DCb124F3E185d3c177049813b279ba。

该地址目前持有超过4,087,532.26枚BSC-USD、0.5368枚Binance-Peg Dai Token、2930.14枚BNB,目前仍有资金持续进入。[2022/12/26 22:08:21]

事实证明,这就是一个蹭“区块链”“数字货币”热点的彻头彻尾的团伙。

BTC跌破18400美元关口 日内跌幅为1.42%:火币全球站数据显示,BTC短线下跌,跌破18400美元关口,现报18389.99美元,日内跌幅达到1.42%,行情波动较大,请做好风险控制。[2020/11/21 21:36:53]

根据网站发布的消息,2018年5月,犯罪嫌疑人陈某等人通过架设搭建“PlusToken平台”并开发相关应用程序,开始从事互联网犯罪。

该平台以区块链技术为噱头、以比特币等数字货币为交易媒介,打着提供数字货币增值服务的幌子,承诺高额返利,吸引广大群众参与。

他们内部分工明确:平台下设技术组、市场推广组、客服组、拨币组,分别负责技术运维、宣传推广、咨询答复和审核提币等工作。

一名用户近期执行了Aave最大一笔价值1400万美元的DAI闪电贷:8月29日,一名用户执行了Aave最大一笔价值1400万美元的DAI闪电贷,目前Aave已经处理了3亿美元的闪电贷。在已结算的闪电贷总额中,超过一半是在8月份执行的。门户网站Aavewatch的数据显示,从7月30日到9月1日执行的闪电贷增长了117%。此前一个月,使用Aave的闪电贷增长了809%。截至发稿,Aave锁定资产总价值(TVL)约为15亿美元。(Bitcoin.com)[2020/9/2]

不管表面上是多么“先进”,具体参与形式十足是典型的拉人头“金字塔”结构。

动态 | UNO上线Aofex交易所,上线涨幅达1400%:据UNO官方消息,UNO已于今日15:00上线Aofex交易所,开盘即涨1000%,盘中最高涨幅达1400%,最高成交价66AQ,现报26AQ,当前涨幅为1230%。

?UNO流通量仅300万枚,待创世区块启动后,每日理论爆块产值20万枚UNO,每3个月减产10%,21年挖完。

?UNO是UNI世界沙盒实验中的数字资产,经游戏挖矿产出,可用于多方面资产抵押,交易、租赁等,游戏将于近期上线。[2020/1/8]

根据通报,参与这个平台的人员要通过上线推荐并缴纳价值500美元以上的数字货币作为“门槛费”后,才可获得会员资格,会员按缴纳的数字货币价值获得平台自创的“Plus币”,并按照加入顺序形成上下线和层级关系。

平台根据发展下线数量和投入资金数量,将成员分为会员、大户、大咖、大神、创世五个等级,并按等级高低发放相应数量的“Plus币”作为奖励和返利。

为吸引更多人员参与,该犯罪团伙还利用互联网大肆宣扬平台加入方式、运行模式、奖金制度、盈利前景等内容,雇佣外籍人员冒充平台创始人以包装伪造其所谓的“国际平台”“国外项目”背景,通过不定期组织会议、演唱会、旅游等线下活动为平台宣传造势,甚至不惜花费重金多次在境外召开千人规模推广大会。

现在,在其一些推广营销公众号上,仍然能看到当初粉饰门面的“战绩”。例如,“参加区块链峰会”“获得年度区块链影响力品牌”“会见了全球区块链技术专家”等。

在“高大上”的包装下,该平台存续期间共发展会员200余万人,层级关系多达3000余层,累计收取会员比特币、以太坊币等数字货币数百万个,涉案金额达400余亿元,其中大部分数字货币被用于发放会员“拉人头”奖励,还有部分被变现用于陈某等人日常开销和个人挥霍。

2019年6月,在协调组织下,分赴柬埔寨、越南、马来西亚等地,积极配合当地成功将藏匿在境外的27名主要犯罪嫌疑人抓获归案。2020年3月,发起集群战役,将涉嫌犯罪的82名骨干成员全部抓获,彻底摧毁了这一盘踞境内外的特大跨国网络组织。

PlusToken宣传资料显示,PlusToken号称为全球第一款区块链生态应用,系集多币种跨链钱包、去中心化交易平台、全球支付、智能套利、区块链产业链于一体的生态系统,力争能满足所有用户在区块链领域的所有需求与价值。

宣传资料称,PlusToken钱包目前已经覆盖全球近170个国家,包括中、日、韩、德国、新加坡、英国、越南、俄罗斯以及缅甸等,涉及人员300万人,吸纳资金超过20亿。

介绍,PlusToken平台下设技术组、市场推广组、客服组、拨币组,分别负责技术运维、宣传推广、咨询答复和审核提币等工作。参与人员通过上线推荐并缴纳价值500美元以上的数字货币作为“门槛费”后即可获得会员资格,会员按缴纳的数字货币价值获得平台自创的“Plus”币,并按照加入顺序形成上下线和层级关系。平台根据发展下线数量和投入资金数量,将成员分为会员、大户、大咖、大神、创世五个等级,并按等级高低发放相应数量的“Plus”币作为奖励和返利。

天下没有免费的午餐的,想要低价快速的获取比特币现在只能通过挖矿获得!这种挖矿模式不需要购买矿机,因为它提供了矿机算力租赁平台,用户无需购买价格高昂的矿机以及寻找廉价的电力资源和矿场托管维护,只需租赁矿场矿机算力就可挖取属于自己的比特币,随挖随提出入自有!目前矿场运行5年,具有国内八个大型矿场近30万台矿机,以及中东120MW矿场不断的为客户输出比特币!

现在注册赠送10T算力

郑重声明: 本文版权归原作者所有, 转载文章仅为传播更多信息之目的, 如作者信息标记有误, 请第一时间联系我们修改或删除, 多谢。

地球链

Ethereum比特币:阿帆谈币:8.8ETH行情分析

各位朋友们,你们好,我是阿帆老师(aftb88888)。阿帆本着负责、诚恳、认真的态度用心写好每一篇分析文章,特点鲜明,不夸张,不含糊,力求能让大家看懂大的趋势分析以及小范围的多空搏杀力度!本内.

[0:0ms0-1:300ms