日前，火币发布最新公告称，火币已完成本年度最大的反风控策略升级。新规则中增加了限时限额提币策略并进一步细化了高风险行为的处置措施，全面覆盖登录、OTC交易、划转、币币交易、充提币、链上数据等场景。
火币相关负责人表示，火币一直秉持对洗黑钱“零容忍”的态度，持续升级反风控策略，今年以来与多地公检法司配合打击、资金盘等行为，已协助多地有关部门冻结了一批黑产账号，抓获多名嫌疑人。系列动作针对涉及黑产账号，正常用户账户不受影响。
新风控升级，交易更放心
今年6月，“币圈”一度曝出所谓“冻卡潮”，尽管实际上被真正“冻卡”的只是极少数参与黑产的账号，却也一定程度上引发了用户担忧。此次火币风控系统的升级，无疑是让广大用户吃到一颗“定心丸”。
火币“DeFi预言家”项目对话：AKRO是协议级别的管理代币:8月25日，火币全球站“DeFi预言家”活动正式启动，邀请到活动中四个DeFi项目线上对话。来自Akropolis项目的联合创始人Kate Kurbanova分享了近期生态建设的最新进展。Kate表示，AKRO是协议级别的管理代币，使命是为人们提供一种能确保储蓄、投资品以及未来必需品安全性的工具，让人们不再需要依赖于地理位置与集中交易对手进行金融交易的撮合，也不必被其它金融中介攫取基本利益。
目前正在开发基于AkropolisOS的两种产品：Sparta和Delphi。Sparta能使用户获得不足额抵押贷款（借款人仅提供50％的抵押），通过不同的DeFi协议被动产生收益；Delphi能使用户简单地参与不同的收益耕种，被动地赚取COMP，BAL，SNX，CRV, AKRO等，并在可变的流动性池中（例如BTC）执行自动平均美元成本。[2020/8/25]
随着金融科技尤其是区块链技术的发展，反的难度正在不断增大。此前，有媒体报道了一起手段翻新的电信案。据报道，嫌疑人在电信得逞之后，将所得转入“二级卡”之后，首先从数字货币交易平台购买比特币等数字货币，并寻求再度卖出比特币，为款项“洗白”。
火币“减产预言家”第四日达41137人次，奖池已达51928USDT:4月17日，火币全球站“减产预言家”活动已结束第四日预测，当日参与总人次达到41137，当日基础奖池达到5291.77USDT，七日奖池已累积33856.5USDT，锦鲤奖池已累积51928.25USDT。详情点击原文链接。[2020/4/17]
另一方面，一直也有部分不法分子在场外交易群或小平台，通过“法币搬砖”、“跑分”等方式，利用数字资产进行、资金盘、等非法活动。尤其是此前比较热门的“跑分模式”中，数字资产USDT成了主要的工具。
应对这种新型犯罪手段，必须通过区块链技术追踪资产流向和资金走向。在这方面，火币已拥有成熟经验，并同有司保持良好合作。
火币“减产预言家”第二日1481人获奖 累计奖池达129881USDT:据官方消息，4月17日，火币全球站“减产预言家”第二日开奖，第二日奖池达到13689USDT，累计奖池达129881USDT。第二日涨振幅最大的币种为ZEC和DASH，获奖人数分别为684人和797人，奖励倍数分别为14.8倍和6.4倍。其中预测正确的用户第一名获奖达2990USDT。
详情请见原文链接。[2020/4/17]
在火币完成的本年度耗时最长一次风控系统升级中，重点优化了底层架构，并且更新了多条风控策略，包括：部分用户在特定的场景下触发某些风控策略时限时限额提币等。除此之外的其他功能或服务，例如币币交易、杠杆交易、合约、划转等均不受影响。
\"火币“减产预言家”首日开奖 头名用户获得奖励4479USDT:据官方消息，4月16日，火币全球站“减产预言家”首日预测开奖，获胜的币种为ETC和BSV，预测正确的用户第一名获奖达4479USDT，获奖倍数达25倍。
火币今日奖池中再次加码1万USDT。目前七日奖池已累计31976USDT，锦鲤奖池已累积50988USDT。详情请见原文链接。[2020/4/16]
火币很清楚，对黑产和黑钱的严格，就是对正常合规用户的负责。因此，火币在8月5日明确表示，对风控策略进行更新后，将全面覆盖登录、OTC交易、划转、币币交易、充提币、链上数据等场景，处置措施包括：OTC交易扫脸验证、提币扫脸验证、限时限额提币、填写反C3问卷、提币风险提示、提币黑地址拒绝、OTC交易限制、提币限制、账号限制等多项差异处置，让黑产无所遁形。
这样，用户的交易才能放心。
堵而抑之，不如疏而导之
值得注意的是，在我国当前法律框架下，个人买卖比特币等虚拟货币并未受到法律明文禁止。2013年12月，中国人民银行等五部委发布的《关于防范比特币风险的通知》规定：从性质上看，比特币是一种特定的虚拟商品，不具有与货币等同的法律地位，不能且不应作为货币在市场上流通使用。
从法律层面上来讲，尽管我国国内不允许设立虚拟货币交易平台，但是个人买卖比特币等“特定虚拟商品”并不违法。因此，只要是正常的数字资产买卖行为，并不属于违法行为，而是一种自担风险的自主民事行为。
此次，随着火币新的反风控策略完成升级，进一步降低了在火币交易所正常买卖数字资产时，遭遇“黑钱”这样的小概率事件，使得交易安全度进一步得到提升。
同时，从披露的信息中我们也可以看出，火币一直与相关监管部门有着密切的沟通与合作渠道。有关部门对于区块链与数字资产等新兴事物，实际上一直秉持着“审慎包容”的态度，但对于打着区块链旗号或利用区块链手段从事违法金融活动的行为，始终保持高压打击态势。
近年来，采用区块链技术的新型犯罪活动层出不穷。此前不久，人民日报报道称，按照部统一指挥部署，“PlusToken平台”网络案潜逃境外的全部27名主要犯罪嫌疑人和该案82名骨干成员被抓捕归案。该案系机关侦破的首起以比特币等数字货币为交易媒介的网络案，涉及参与人员200余万人，层级关系多达3000余层，涉案数字货币总值逾400亿元。
这起网络案最大特点就是资金由人民币等法币，变成比特币等数字货币。在案件的侦破与后续的受害人资金追回过程中，需要用到大量的区块链技术，也离不开区块链行业大型企业集团的支持与配合。
面对区块链与数字资产这样的新技术与新概念，从监管上来讲，“堵则溢，疏则顺”“堵而抑之，不如疏而导之”。与其“一刀切”禁止，不如加强监管，大力培育和壮大可控、合规、可监管的区块链与数字资产企业，使其成为行业健康稳定发展的重要基石，提升数字经济时代的全球竞争力。
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