作者：Nancy
2022 年，CoinDesk 爆料 FTX 旗下对冲基金 Alameda Research 的资产负债表存在极大隐患后，间接触发了 FTX 的崩溃，且在后续调查中两者之间的关联交易、挪用用户资产等真相也浮出水面。
而在 5 月 23 日，Karlstack 媒体调查记者 Chris Brunet 也发文警告称去中心化加密交易平台 WOO X 的资金储备存在与 FTX 类似问题，且怀疑平台已挪用用户资产投资造成资不抵债。对此，WOO X 予以否认并称用户可自行决定风险，未来将引入更多的流动性服务商。
WOO Network 是由全球前五大的加密货币量化交易团队 Kronos Research 于 2019 年所孵化的流动性网络，曾获得 Binance Labs、三箭资本、PSP Soteria Ventures、QCP Capital 和 Gate Ventures 等机构千万美元级别投资。WOO X 则是 WOO Network 的旗舰产品，是面向专业交易者的交易平台，公开资料显示，Kronos Research 的最初角色是在 WOO X Global 上引导流动性，为多种代币对提供即时的深度流动性，帮助平台吸引交易员并获得关键用户，激励其他做市商进一步入场改善流动性。简单来说，与 FTX 和 Alameda Research 的关系类似，WOO X 同样有个对冲基金 Kronos Research。
韩国检方对姜氏兄妹就涉嫌操纵Bithumb股价及挪用资金进行传唤调查:1月9日消息，韩国首尔南部地方检察厅今日传唤被称为“加密交易所Bithumb实际所有者”的姜钟贤接受调查，且上周已两次传唤姜钟贤的妹妹、Vidente(Bithumb最大股东)首席执行官姜智妍接受讯问。姜氏兄妹涉嫌操纵Bithumb股价、扰乱资本市场，并挪用公司资金。
报道称，韩国检方正在调查姜氏兄妹是否通过散布出售Bithumb的虚假信息操纵股价，以及是否通过频繁发行可转换债券转移公司资金并通过这种方式建立行贿基金。
此前去年10月份消息，韩国检方对Bithumb相关的多家公司进行扣押搜查，包括INBIOGEN、Vidente、Bucket Studio等；去年12月消息，Vidente的副总裁在接受韩国检方调查期间跳楼自杀。（JTBC）[2023/1/9 11:02:28]
从 Chris Brune 发布的内容来看，他从多个方面的数据和服务条款怀疑 Kronos Research 利用客户存款从事风险活动，以及 WOO X 存在资不抵债的情况。
传多链元宇宙项目NetVRk创始人挪用投资者资金购买豪宅:金色财经报道，多链元宇宙项目 NetVRk 前首席执行官丹尼尔·肯尼迪 (Daniel Kennedy)在社交媒体上发文称，该项目联合创始人迈克尔·卡茨利（Michael Katseli） 挪用投资者资金购买豪宅，而且还利用 Netvrk 银行账户获得抵押贷款，但目前相关内容已被删除。据悉，NetVRk 团队已通过其官方 Telegram 群组澄清迈克尔·卡茨利用于购买房屋的资金是通过“母公司”MetaRabbit LTD 发放的贷款获得的。受此事件影响，NetVRk 原生 Token NTVRK 价格已下跌 30% 触及 0.22 美元低点。（cryptoslate）[2022/8/27 12:52:52]
Chris Brune 指出，WOO X 服务条款显示 WOOTECH Limited 有权自行决定将用户在 WOO X 账户下持有的部分或全部数字资产出借给做市商，也就是说 Kronos Research 等做市商可以不受限制访问用户存款，而 Kronos Research 却缺乏透明度和问责制，该平台声称采用 delta 中性策略，但对其可信度的质疑仍然存在。当前，Kronos 正在建立 FTX 类似的非流动性投资组合，且用的是用户存款。
CNBC：Celsius首席执行官操纵CEL代币，并私自挪用客户资金投资高风险项目:金色财经报道，根据前雇员和CNBC报告中审查的内部文件，曾在2019年至 2021年期间担任Celsius金融犯罪合规总监的Timothy Cradle表示，该公司不想在合规上花钱。Cradle声称该公司对其CEL交易代币进行了市场操纵。?CNBC的报告还包含来自一位未透露姓名的前Celsius员工的指控，他说Celsius首席执行官Alex Mashinsky向公众宣传CEL代币，同时单独出售它。?CNBC 表示，Mashinsky和Celsius公司的律师对此没有回应。
根据Arkham区块链分析平台的数据，与Mashinsky有关的加密货币钱包在过去三年中出售或交换了价值约4000万美元的CEL代币。CNBC的报道引用了Cradle和该公司的内部文件，指称Celsius在没有授权或披露的情况下，将客户资产投资和交易到高风险的DeFi项目。Mashinsky曾在Twitter上声称，该公司从不交易客户资金。[2022/7/21 2:29:09]
分析 | “Bitfinex被控挪用Tether资金”一事或将对比特币ETF审批造成负面影响:LongHash发文称，“Bitfinex被指控使用Tether资金秘密弥补8.5亿美元的损失”一事或将对美国SEC审批比特币ETF造成负面影响。若真如NY AG（纽约总检察长办公室）所指出的那样，那就意味着Bitfinex和Tether在没有通知投资者的情况下进行了后门交易。此前Tether在没有发布公开声明的前提下悄悄地修改了服务条款；Bitfinex亦保持沉默，而后因取款延迟和与银行不稳定的关系而陷入困境。令人担忧的是，Bitfinex目前是比特币第二大现货交易所，其数据由Bitwise提供。作为在SEC闭门研讨会上被称为可靠的比特币交易所，Bitwise这次并没有向其客户适时传达有关Bitfinex资金的信息。这可能会再次给予SEC质疑比特币市场的理由。但文章同时也表示，长期来看，比特币ETF还是有望被批准的。[2019/4/28]
虽然 WOO X 在服务条款中明确表示不会将用户存款用于投机，但 Chris Brunet 在分析 WOO X 的资产负债率后引发了强烈担忧。
美国商品期货交易委员会指控两人及其公司 挪用客户600多万美元并虚假宣传:美国商品期货交易委员会（CFTC）已经指控Randall Crater，Mark Gillespie及他们位于拉斯维加斯的公司My Big Coin Pay，Inc.与一个加密货币局有关。他们被指控2014至2018年间将600多万美元的客户资金转入其个人账户。被告还被称将这些资金“用于个人开支和购买奢侈品”。被告还被指控歪曲了项目真实的性质，包括他们声称有持有黄金并与万事达卡有合作关系。[2018/1/24]
首先，从 WOO X 官网公布的托管比例来看，其只能覆盖约 84.7% 的存入资金。从下图的资产比例来看，好比“平台账户有 126.56 美元，但却负债 150.58 美元。”Chris Brunet 认为，虽然资不抵债的程度尚未可知，但却是事实。值得一提的是，WOO X 的某位品牌大使还私信承认，“该平台的模式具有争议性，让我们正视它。”
不仅如此，从 WOO X 的资产储备证明来看，有近 42.6% 的资产是由平台 Token WOO 代币组成，稳定币、比特币和以太坊的比例约为 36.9% 。而据第三方数据平台 Nansen 显示，WOO X 金库中 77.6% 的资产都是由 WOO 构成，远高于该平台对外披露的数据。要知道，此前 Alameda Research 就因被披露其总资产中持有过多 FTX 平台币 FTT 和关联代币 Serum 而引发市场担忧，一旦失去用户信任导致 WOO 暴跌，那么，用户的踩踏出逃将会使得 WOO 陷入死亡螺旋，投资者或面临无法取出资产的局面。
对于 Chris Brunet 的质疑，WOO X 在回应吴说区块链时表示，Chris Brunet 所提出的疑虑皆可透过公开数据查证为不实资讯。用户资产除了以托管方式保存外还分散在 5 个不同的第三方平台，用户可在其他平台查看具体金额并自行决定风险，且用户在 WOO X 的主要资产是 WOO，因此占比较高。不仅如此，WOO 代币不会被用作外部贷款的抵押品，用户还可在动态资产负债表中查看排除 WOO 代币储备的资产负债状况，并且几乎实时反应资产持有量的任何变动。而对于 Nansen 上的数据差异，WOO X 表示，其使用两个服务商来托管用户资产，如同 WOO X 仪表板上所述有 Fireblocks 与 Cobo，目前 Nansen 显示的仅包含 Fireblocks 的托管资产，原因在于 Cobo 是通过综合钱包的方式管理用户资产的，Nansen 的数据无法在链上追踪。此外，WOO X 还表示，Kronos Ventures 和 WOO Network 皆为独立营运的企业个体，Kronos Research 仅限于在 WOO X 上提供流动性而非进行投机，平台还将引入更多流动性提供商。
而事实上，Chris Brunet 也在文章中指出其缺乏具体证据，但他也表示所有质疑的初衷并不是煽动用户挤兑，且交易所应该具备抵御外界审查的能力。
总的来说，FTX 等事件后用户信任大大受损，加密平台只有提供充足流动性资金的真凭实据和公开透明的交易记录、提高风险管理意识及建立相应的问责制等，才能更好应对外界质疑。
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