韩国于9月2日突袭了韩国最大的加密货币交易所Bithumb，这是对该组织主要股东涉嫌欺诈的调查的一部分。在5月至7月期间，记录到平台的访客数量达到411万人，Bithumb是该国最大的交易所。
西班牙法院命令调查Bittrex上可能存在的:3月1日消息，西班牙一家法院发布命令，迫使该国内部的一个部门调查Bittrex加密货币平台上可能存在的“计算机欺诈”。据悉，一名Bittrex用户投诉称，丢失了存储在平台上的1.3枚BTC（约合5.8万美元）。该用户开始尝试获取其资金失败后，在48小时后获得访问权限，该用户报告说资金不见了。该用户联系了Bittrex的代表，他们随后“将盗窃归咎于网络犯罪分子的行为”。（New.Bitcoin）[2021/3/1 18:03:41]
根据当地出版物
金色晨讯| 俄罗斯扣押比特币ATM机 V神现身BCH采矿协议闭门会议:1、Tom Lee：ETH期货可能会影响其价格下跌 但对BTC是一件好事。
2、俄罗斯扣押全国比特币ATM机进行检查。
3、津巴布韦唯一一台数字货币ATM机已停用。
4、IDACB将与彭博社和路透社合作 提供加密行业新闻。
5、台北医科大学附属医院推出区块链平台以改善病案记录。
6、Genesis Trading首席执行官Michael Moro：ETF被拒使得比特币价格升至7100美元。
7、孟岩：价值互联网时代 在上面跑的经济形态肯定是通证经济。
8、区块链百度搜索热度环比下降20%。
9、V神现身曼谷BCH采矿协议闭门会议 江卓尔称达成相当程度的共识。[2018/9/2]
的行动似乎源于该交易所的本地代币BXA发行时涉嫌的投资欺诈。媒体报道表明，在交易所未能在平台上列出这些代币后，“这些代币的投资者遭受了损失”。据称，所谓的投资欺诈行为已造成数百万美元的损失。
印度塔纳逮捕50亿卢比加密货币局涉案人员，主谋仍藏身迪拜:据印度媒体Hindustan Times，在印度塔那破获加密货币局后的第二天，Ghodbunder Road公司的一名26岁雇员遭到逮捕。Taha Kazi是Flintstone Group的技术主管，他创建了该公司的软件应用。称，超过25000位投资者受，涉案金额超过50亿卢比，目前仍有三名涉案人员逍遥法外，主谋Amit Lakhanpal藏身迪拜。周一，突袭了位于塔那和另一个城市的两间办公室，并捣毁了局。[2018/6/6]
据称，BXA代币是在Bithumb董事长，李正勋与BK集团董事长金炳根谈判出售交易所之前向投资者出售的。拟议的收购未能实现。
BXA受害者声称，“Jung-hoon和其他人通过不列出代币而造成了损失”，尽管筹集了2520万美元，但他们理解该代币将在交易所上市。
据信，在突袭之前，郑勋“曾因欺诈和非法转移资金到国外而受到调查。”
同时，Bithumb于2019年末下达了支付6900万美元预扣税款的命令，这是该公司的最新举动。Bithumb对该决定提出上诉，认为该命令是毫无根据的。
顺便说一句，对Bithumb的袭击发生在该国的执法部门突袭了另一家交易所Coinbit的办公室之后。当局指称在撰写本文时，交换平台似乎不受当天事件的影响。
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