据 CNBC 报道，巴哈马律师在周五提交一份紧急动议，要求美国特拉华州破产法官强制 FTX 的美国领导层允许巴哈马当局在调查期间访问其国际客户信息数据库。
紧急动议声称，尽管“多次试图获取访问权限”，但 FTX 员工和律师阻止巴哈马监管机构获取其亚马逊 AWS 和 Google Cloud Portal 数据库中的关键财务信息。
代表巴哈马证券委员会的律师们表示，如果该动议获得批准，将不会给美国的破产程序带来任何损害或造成困难。他们正在寻求访问存储在 AWS 服务器中的 FTX 国际客户数据，其中包括钱包地址、客户余额、充值和提现记录、交易和会计数据等个人信息。FTX International 使用谷歌的技术平台进行数据分析。
外媒：多家知名公司对FTX 2.0重启感兴趣:6月25日消息，根据6月22日在特拉华州破产法院的法庭文件，FTX的咨询公司Alvarez & Marsal公布了基于《美国破产法》第363项出售条款下的各方名称，该条款允许出售公司的资产。该名单代表着对FTX 2.0的重新启动感兴趣的实体，他们已被联系并签署了保密协议，以寻求有关重组和交易所重新启动的更多详细信息。该名单中的知名公司包括纳斯达克、Ripple Labs、Galaxy Digital、贝莱德(BlackRock)、Tribe Capital、Robinhood、NYDIG和OKCoin。
报道称，这并不是潜在买家或投资者的独家名单，而是对该加密交易所感兴趣的各方。FTX债务人计划在今年第三季度或第四季度进行销售过程，并选择一个“首位出价者”。这些公司中的一家很可能成为首位出价者。各公司还计划投资FTX 2.0，FTX现任首席执行官John Ray III领导的团队正在进行投标流程信函、感兴趣的各方、市场做市商入驻以及FTX Japan的重启。（Coingape）[2023/6/25 21:58:33]
动议文件中写道，“虽然联合临时清算人很乐意与美国债务人进行对话，但他们拒绝立即恢复访问权限，这使联合临时清算人无法根据巴哈马法律履行其职责，并使 FTX Digital 的资产面临消失的风险。”
推广FTX的数名金融YouTuber现在已被提起10亿美元的集体诉讼:3月21日消息，推广FTX的数名金融YouTuber现在已被提起10亿美元的集体诉讼，诉讼者来自美国、加拿大、英国和澳大利亚。该诉讼被提交至美国地方法院迈阿密分庭，诉讼者声称这些推广者在FTX破产前获得了丰厚报酬，但未进行相关赞助或代言披露，也未进行充分的尽职调查。
被告包括拥有187万粉丝的YouTuber“Meet Kevin”（真名为Kevin Paffrath）、前房地产经纪人Graham Stephan、Andrei Jikh、Brian Jung、 Jeremy Lefebvre、 Tom Nash、Ben Armstrong（YouTube频道BitBoy Crypto的创始人）、Creators Agency（及其创始人Erika Kullberg）。（财富杂志）[2023/3/21 13:17:13]
今年 11 月，在遭遇流动性危机后，加密交易所 FTX 申请破产保护。FTX 创始人 Sam Bankman-Fried 将于下周（12 月 13 日）出席美国众议院金融服务委员召开的听证会，计划阐明以下信息：FTX US 的偿付能力；为国际用户带来价值性回报的潜在措施；导致 FTX 崩溃的原因；个人的失败。在破产前，其净资产估计为 160 亿美元。
FTX现已上线Avalanche (AVAX) 季度及永续合约:据官方消息，加密货币衍生品交易所FTX宣布现已上线Avalanche (AVAX) 现货、季度及永续合约。其中合约采用美元稳定币正向计价。据悉，FTX是首家上线AVAX合约的交易平台。FTX平台现已全面开启0挂单手续费、0合约交割手续费及0提币手续费。[2020/9/22]
此外，据彭博社报道，消息人士透露，美国检察官正在调查 FTX 创始人 SBF 和其他参与 FTX 破产事件的人的潜在欺诈案件。检察官目前正在仔细审查 FTX 于 11 月 11 日在特拉华州申请破产时，数亿美元资金是否被不当转移到巴哈马。
消息人士表示，美国司法部官员已开始对 FTX 如何处理客户的现金和资产进行全面调查，本周已经会见法院任命的监督员，讨论他们打算收集的材料，还在深入研究 FTX 是否通过将资金违法转移到 Alameda Research。
SBF 目前在巴哈马，尚未受到任何犯罪指控。他承认在 FTX 存在严重的管理失误，但坚决否认他曾故意滥用客户资金。
12 月 7 日，纽约时报报道称，两名知情人士透露，美国曼哈顿的联邦检察官正在调查 SBF 此前是否操纵 UST 和 LUNA 市场，以使其实体（包括 FTX 和 Alameda Research）受益。UST 和 LUNA 代币在今年 5 月份崩盘，并在加密货币行业产生多米诺骨牌效应。知情人士称，调查还处于早期阶段，目前尚不清楚检察官是否已经确定 SBF 有任何不当行为，或者他们何时开始调查 UST 和 LUNA 相关交易。
本文来自 CNBC、彭博社，原文作者：Rohan Goswami、David Voreacos 等人
Odaily星球日报译者 | 余顺遂
来源：星球日报
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