BBB:OTC涉罪案例分析:谨慎与网友在平台外交易

基本案情

2018年12月至2019年1月间,被告人李WQ的QQ好友“BBB”对广东、云南、福建、江苏、天津、上海、重庆、湖北等地被害人实施电信14起。“BBB”并将所的赃款1818000元转给被告人李WQ,由李WQ通过购买虚拟货币的形式转移、套现。被告人曾Y受李WQ的指使,为李WQ提供银行账户协助李WQ转移赃款,涉案金额830500元。

具体事实如下:

2018年12月至2019年1月,“BBB”找李WQ帮忙购买usdt,每购买一个usdt李WQ提成0.04元。“BBB”先付款到李WQ控制和使用的银行账户,包括李某2的邢台银行银行卡,王某2的中信银行银行卡,曾Y的华夏银行银行卡、上海浦东发展银行银行卡和中国建设银行银行卡。资金到账后,李WQ立即通知曾Y核查数额,使用曾Y的账号在虚拟货币交易平台“A虚拟数字币交易平台”上向他人购买usdt,再指使曾Y通过银行转账付款。之后,李WQ将购买的usdt输入“BBB”提供的网址完成交易。

“BBB”购买的usdt最终在被账户名为“韩嵩淇”的交通银行银行卡跨行取走新台币。其中,2019年1月6日,湖北省荆州市沙市区的刘某被电信280229元,其中的157700元在案发后几分钟内通过三级账户最终转到被告人曾Y的中国建设银行银行卡内,该157700元全部由“BBB”转入。被告人李WQ通过购买虚拟货币,帮助“BBB”转移、套现赃款1818000元,非法获利共计10554元,其中,被告人曾Y银行卡涉案金额共计830500元,曾Y获利1888元。

47枚Azuki NFT通过OTC完成交易,成交均价或为5.1 ETH:8月3日消息,加密KOL Yogi发推称,NFT收藏家dingaling今日撮合一笔47枚Azuki NFT的OTC交易。

链上数据显示,这47枚Azuki NFT目前由0x10C开头地址持有。该地址于8小时前转出239.7枚ETH,或为该笔交易的成交价格,由此推断其Azuki成交均价为5.1枚ETH。[2023/8/3 16:16:02]

破案后,被告人李WQ亲属向荆州市局沙市区分局退缴非法所得10554元。被告人曾Y亲属向本院退缴非法所得1888元,曾Y亲属退赔被害人刘某10万元,被害人刘某已对被告人曾Y予以谅解。另,经本院委托河北省青县司法局对被告人曾Y进行审前社会调查,该局出具评估意见建议对被告人曾Y适用社区矫正。

相关证据

1、受案登记表、立案决定书,抓获经过,被告人的身份证明材料等书证,证实荆州市局沙市区分局接被害人刘某报案后对本案予以立案侦查、侦破并将被告人李WQ、曾Y抓获归案的经过,以及被告人李WQ、曾Y具备完全刑事责任能力的事实。

2、被害人刘某、何某、孟某、陈某1、顾某、周某、郭某、郑某、冉某、戴某、李某1、罗某、蔡某、被害单位深圳市维誉科技有限公司的报案材料、陈述材料,转账记录,案件情况说明,以及被害人刘某出具的收条、《谅解书》等,证实上述被害人被电信的时间、财物损失情况,以及资金流向,且均能与二被告人的供述相互印证;案发后,被告人曾Y已赔偿被害人刘某10万元,刘某已对被告人曾Y予以了谅解。

元宇宙游戏Gotchiverse完成首轮土地拍卖,竞价总额约1亿美元:11月2日消息,Aave生态NFT平台Aavegotchi元宇宙游戏Gotchiverse完成第一轮土地拍卖,竞价数额约4060万枚GHST(Aavegotchi原生代币,价值约1亿美元),同时约109万枚GHST(约230万美元)分配给了参与土地拍卖的用户。第二轮土地拍卖将于不久后开启。[2021/11/2 6:27:06]

3、证人王某1、龙某的证词及辨认笔录

①王某1证实2018年9月其在一微信群里认识微信昵称为“BBB”的微信好友,“BBB”说要找其买币,以后量很大,一天100万左右,其与“BBB”商议如果平台卖6.64元一块usdt,他买一个给其加4分钱作为手续费,1usdt等于一美元,其和李WQ有大量购买渠道,便与“BBB”谈好由“BBB”先给钱,其与李WQ帮他买usdt,将买来的usdt发给他提供的一个地址,地址是一串数字和字母组合,这个usdt就到他手中,交易便完成了。“BBB”未按照其要求进行实名认证,没有与“BBB”进行过视频,其与李WQ共同使用QQ号与“BBB”聊买币的事情,“BBB”将钱打给其和李WQ、李某2的账户后,其与李某2账户均被冻结。其于2018年11月中旬怀孕,后都是由李WQ操作买币。其银行卡是2018年10月底被冻结,李某2是2018年12月被冻结。2018年9月其与李WQ去局做过笔录,警察说其账户进入黑钱。

Hotcoin 邵帅:去中心交易所还在早期阶段,需要借助中心化手段:金色财经报道,9月24日,链上ChainUP三周年峰会于深圳举办。在以《DeFi暗潮涌动,CEX如何更好的把握市场》为主题的圆桌对话环节,对于CEX应该怎么把握行业趋势,如何结合DeFi,Hotcoin CEO 邵帅表示,去中心化交易所的火爆带来了很多挑战,但对于中心化交易所来说,不是威胁而是成长的促进。去中心化交易所目前还在早期阶段,只是在一个单链上运营,跨链还需要借助中心化的手段。去中心化交易所未来会实现更多的功能,体验也会越来越强,但在发展的过程中,中心化和去中心化两种形态可能会并行甚至一直存在。[2020/9/24]

②龙某证实2019年1月6日19时23分,其在A虚拟数字币交易网出售2597.4个usdt给曾Y,合计人民币1.8万元,后曾Y给其银行卡转账1.8万,曾Y给其付款后催其放行,其发现曾Y只有购买,没有出售,觉得不合理便与曾Y进行QQ视频聊天,看到是曾Y本人便与她交易了。其问了A虚拟数字币交易平台风控经理,曾Y在2018年12月1日和12月2日实名刷脸注册过。经龙某对一组12张不同女子正面免冠照进行辨认,龙某明确指认照片中的5号就是与其视频的女子。

4、中国建设银行银行卡客户交易明细清单、华夏银行存款金融交易明细查询、上海浦东发展银行交易对手查询报表、中信银行业务凭证,韩嵩淇涉案银行卡、银联交易明细,银行卡明细列表,微信聊天记录,微信转账记录、微信收款截图等,证实①被告人李WQ通过李某2、王某2、被告人曾Y银行账户接受“BBB”转款1818000元用于购买usdt,其中转入曾Y银行账户830500元;购买的usdt最终被账户名为韩嵩淇的交通银行卡取走新台币;以及被告人李WQ与曾Y通过微信相互转款的事实。②被告人李WQ明知找其购买usdt的钱有可能是赃款,其向“BBB”表明过黑钱较多要求进行kyc,但其未与“BBB”进行实名认证,且在其使用的账户被冻结后仍与“BBB”进行交易;曾Y在与李WQ交流中也明知这样会有风险,仍帮李WQ进行相应操作。

动态 | CMT Digital和BlueFire Trading集成Zero Hash OTC结算服务:11月1日,Seed CX全资子公司Zero Hash宣布,全球贸易公司CMT Digital和BlueFire Trading集成Zero Hash的OTC结算基础架构。据悉,Zero Hash于3月推出一套针对数字资产的场外交易(OTC)交易结算服务,并且最近宣布支持远期交易。(Globe Newswire)[2019/11/2]

5、荆州市局勘012号《电子证据勘验报告》,荆州市局沙市区分局勘004号《电子证据勘验报告》,证实本案电子证据均系机关依法对扣押手机进行检查,提取、固定、恢复。

6、扣押决定书、扣押笔录、扣押清单,退缴赃款凭证,证实荆州市局沙市区分局扣押被告人李WQ“OPPO”手机一部、非法所得赃款10554元;扣押被告人曾Y“OPPO”手机一部,“苹果”手机一部,中国建设银行银行卡、上海浦东发展银行银行卡、中国农业银行银行卡各一张;被告人曾Y亲属为其退赃1888元。

7、被告人李WQ、曾Y的供述材料及讯问过程同步视频监控刻录光盘,证实其归案后对作案事实已作如实交代。

8、河北省青县司法局青矫缓字第131号《调查评估意见书》,证实被告人曾Y适宜社区矫正条件。

动态 | 加密交易所Cumberland推出OTC视频互动交易模式:据Coindesk报道,加密货币交易所Cumberland正在对其与客户进行OTC交易的方式进行改进。该交易所今日宣布推出一个名为Marea的单一交易商平台,允许机构投资者通过视频与其互动,而此前用户只能通过电话或语音方式进行交易谈判。[2019/2/20]

法院观点

湖北省荆州市沙市区人民法院认为,被告人李WQ明知是他人犯罪所得而通过购买虚拟货币的方式予以掩饰、隐瞒,严重妨害司法机关对上游犯罪进行追究,情节严重;被告人曾Y受被告人李WQ指使,明知是犯罪所得而协助李WQ将资金在不同银行账户间频繁划转,帮助他人转账、套现,严重妨害司法机关对上游犯罪进行追究,情节严重,公诉机关指控被告人李WQ、曾Y犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪罪名成立,应予惩处。

判决结果

1、被告人李WQ犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪,判处有期徒刑四年一个月,并处罚金人民币40000元。

2、被告人曾Y犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪,判处有期徒刑一年四个月,缓刑二年,并处罚金人民币20000元。

3、被告人李WQ退缴的赃款人民币10554元,依法予以没收,由荆州市局沙市区分局上缴国库;被告人曾Y退缴的赃款人民币1888元,依法予以没收,由本院上缴国库;扣押的作案工具被告人李WQ“OPPO”手机一部、被告人曾Y“OPPO”手机一部、“苹果”手机一部予以没收,由荆州市局沙市区分局上缴国库;扣押的中国建设银行银行卡、上海浦东发展银行银行卡、中国农业银行银行卡各一张由荆州市局沙市区分局依法处置。

律师观点

一、在平台外和网友交易虚拟数字币会提高卖家的注意义务

在平台外与陌生网友交易虚拟数字币,碰到黑钱的概率较大,一旦涉及掩饰隐瞒犯罪所得等罪名,建议结合卖币方的情况和交易细节合理确定卖家的注意义务,继而以此为衡量因素推定卖家主观上是否“明知”。

1、在本案中,被告人在社交软件上结识网友,且之前有交易虚拟数字币被冻卡的历史,被告人对与交易对象的平台外交易,有核实交易对手方身份的一般性注意义务。

2、根据生活常识判断,和陌生网友交易,最大的障碍在于交易安全,先交钱,买家不放心;先交货,卖家不放心;一手交钱一手交货虽然可以解决信用问题,但是本案中的交易模式中不可能同时交易,只能有一方先交付并承担风险。在买家主动提出先付款后收币情况下,加之买家和卖家并不存在其他基础关系,根据常识可以判断,交易异常的可能增加了,卖家的注意义务要应提高一个等级。

3、买家提出的购买金额较大,且购买价格高于平台即时成交价4分钱作为手续费,结合上述“2”中的背景,买家的注意义务应当再提高一个等级。

二、“明知”的判定需要通过裁判说理得以实现

判定“明知”是一个法律推理和裁判说理的过程,应当坚持法理与事理相统一,遵守逻辑规律和逻辑规则,符合论证理论,体现裁判说理的充分性。审理以“明知”为主观构成要素的刑事案件,无论行为人是否以“不知”提出辩解,在裁判文书中都应对“明知”的判定过程进行说理论证。

本案中,虽然我们通过上述“一”中的分析,知悉了买家应当有较高的注意义务,但要推定其主观明知,还需要对“明知”的判定过程进行说理论证。

在上述判决中,我们并没有看到法官对“明知”的裁判说理,也没有看到庭审直播的资料,实在遗憾!

三、网上以高于平台价格收购虚拟数字币的交易属于高风险交易,卖家注意义务较高,应合理使用KYC手段,避免刑事风险

平台交易有实名认证、高级认证,发生纠纷时平台客服可以介入,安全性和流动性都相对较好。正常情况下,一般人都会选择规模比较大、信誉比较良好的平台进行交易。如果有大额资金在平台外交易时,异常的可能性高,这也是黑钱比较青睐的洗白白通道之一。

交易小白容易因经验不足或被利益诱惑,触碰红线。交易老手,也容易因侥幸心理而翻船。

这种基于社交软件发生的平台外交易,不仅坑卖家,而且有时也坑买家。

四、使用他人支付账户交易虚拟数字币也需防范风险

借用他人银行卡从事虚拟数字币交易是一种比较普遍的现象,一方面,供卡人易被牵扯进刑事案件,有牢狱之灾。另一方面,供卡人私吞货款致用卡人维权艰难的事情也时有发生。

在上述案例中,两位风华正茂的青年人,为了区区小利,触犯刑法,背上一生的污点,实在令人惋惜。

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