金融行动特别工作组日前发布一份新报告列举了涉及利用虚拟货币进行、恐怖主义融资等非法活动的一系列危险信号，包括：1.交易规模和频率。例如，在短时间进行多次连续的虚拟资产交易行为，新创建的地址或长期不活跃地址突然大规模转移资产并利用混合器等工具等；2.新用户交易异常交易行为，例如新用户在虚拟资产服务提供商开设账户后随即进行大额存款、交易，之后不久再提取全部款项；3.普通地址异常行为，例如，虚拟资产分拆、汇集等行为；4.将存入交易所的比特币等资产立即兑换为匿名币等行为；5.可疑的用户注册信息、经常变更的电子邮件地址、IP地址等。FATF建议监管机构以及VASP等可以根据以上危险信号来更好地识别相关犯罪活动。
FATF新指南或让DeFi平台进行用户KYC验证:3月30日消息，金融行动工作组（FATF）发布了新的指南草案，如果实施该指南，甚至可能需要去中心化金融（DeFi）平台找到KYC的方法规则。（CoinDesk）[2021/3/30 19:31:02]
动态 | FATF将于6月21日发布加密业务最终指导意见:据Coindesk今日报道，金融行动特别工作组（FATF）的一位发言人表示，已将6月21日定为加密业务最终指导意见的发布日期。[2019/6/12]
政策 | 反组织FATF发布加密货币监管建议定稿:2019年2月22日，国际组织反金融行动特别工作组（FATF）发布了一份对其监管建议的新解释说明，以减轻反和反恐怖主义融资风险。新的内容已经定稿，并将于2019年6月作为FATF标准的一部分正式通过。具体提到：各国应将虚拟资产视为“财产”，“收益”，“基金”，“资金或其他资产”或其他“相应价值”。 各国应确定，评估和了解虚拟资产活动以及虚拟资产服务提供商运营中的和恐怖主义融资风险。要求虚拟资产服务提供商获得许可或注册。各国应确保虚拟资产服务提供商受到AML / CFT的充分监管或监督，并有效实施相关的FATF建议。此前消息：俄罗斯最高法院近日将非法使用加密货币列入反法，法院称修订是为了遵守FATF的建议而制定的，FATF 将在3月中旬访问俄罗斯，作为预定定期监测的一部分。[2019/2/27]
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