美国司法部指控五名中国公民启动了恶意软件，这些恶意软件导致对计算机进行加密劫持以开采加密货币。但是，起诉书并未提及中国网络罪犯试图开采哪种加密货币。
根据新闻稿，网络犯罪分子据说在中国是逃犯，其中一名声称与中国国家安全部有联系。此外，据说这些黑客是中国网络安全公司成都404网络技术公司的雇员，根据较早的起诉书，该公司是一家自称网络安全公司，据称是由冒充道德“白帽”黑客的网络犯罪分子经营的。
知情人士：美国检方在调查银行股的做空交易:金色财经报道，一位匿名知情人士称，美国检方在调查银行股的做空交易。 该知情人士表示，监管机构称围绕银行业危机的交易活动是司法部的“关注领域”；司法部在调查潜在的操纵证券市场的行为。[2023/5/10 14:55:08]
图片来源：美国司法部
FTX任命五名独立董事，正与美国检察官办公室等监管机构保持联系:11月15日消息，据彭博社援引新的破产法庭文件报道，FTX任命了五名新的独立董事，包括前美国地方法院法官JosephJ.FarnanJr，他将担任首席独立董事，监督FTXTrading，其它四名包括FTX Trading的Matthew A.Doheny、West Realm Shires的MitchellI.Sonkin、Alameda Research的Matthew R.Rosenberg和Clifton Bay Investments的RishiJain。
此外FTX表示正在与美国检察官办公室以及数十家美国和国际监管机构进行交谈，在过去三天中也一直与包括美国证券交易委员会（SEC）和商品期货交易委员会（CFTC）在内的当局保持联系。（彭博社）[2022/11/15 13:07:53]
但是，三个自称白帽子黑客的名字叫姜立志，钱川和傅强。他们采用了供应链黑客技术，使犯罪分子能够入侵受害计算机网络，其中包括印度和越南的政府网络。网络犯罪分子还通过入侵美国和国外100家私营公司的计算机来窃取敏感数据。
韩国法务部长官与美国检察官员就加密货币相关案件调查合作进行讨论:7月6日消息，韩国官员周三表示，该国法务部长官韩东勋（Han Dong-hoon）在访问纽约期间会见了美国检察官员，讨论了加强金融犯罪调查合作的方法，特别是加密货币领域。
官员们表示，韩东勋与纽约南区联邦检察官办公室证券与商品特别工作组负责人Andrea M. Griswold以及该办公室证券与商品欺诈特别工作组负责人Scott Hartman于周二会面。
双方讨论了加强首尔南部地方检察厅和纽约南部地方检察院在打击重大证券欺诈和金融犯罪方面的合作和信息交流的方案，还同意分享正在进行的加密案件的最新调查数据，包括围绕UST以及Luna崩盘的案件。
据悉，韩国检察机关正在调查围绕UST以及Luna可能的欺诈指控，而美国SEC正在调查Terraform Labs联合创始人兼首席执行官Do Kwon，以及UST在崩盘前的营销是否违反了投资者保护规定。（韩联社）[2022/7/6 1:54:31]
根据起诉书，网络犯罪阴谋的根本目标是为成都404取得商业成功。副司法部长杰弗里·罗森在一份声明中说：
中国选择了使中国对网络犯罪分子安全的另一条途径，只要他们攻击中国境外的计算机并窃取对中国有帮助的知识产权即可。
对于每个版本，调查涉及来自微软威胁情报中心和数字犯罪部门，谷歌威胁分析小组以及Facebook等公司的大型技术分析师团队。
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