韩国已请来了韩国领先的加密货币交易所Bithumb的董事长，对涉嫌欺诈和挪用公款的行为提出质疑。
根据新闻社韩联社新闻，首尔市警察局的情报部门，在对交易所总部进行两次突袭后，决定对现年44岁的控股公司BithumbHoldings和BithumbKorea的董事长李正勋提出质疑。和本月初的其他办事处。
伊斯坦布尔逮捕8名比特币案件嫌疑人，涉资近150万美元:伊斯坦布尔于3月26日逮捕了8名涉嫌进行比特币的犯罪分子，涉案金额达1200万里拉（约合149.4万美元）。的网络犯罪小组发现，一个网络组织通过向用户承诺高额回报加以诱，随后便通过投资门户网站抽走投资者的账户资金。在三个不同省份同时行动，9名嫌疑人中的8人被拘留，目前仍在努力逮捕剩下的一名嫌疑人。（duvaR.English）[2021/3/26 19:21:17]
投资者和BK集团董事长金炳根均因投资者未能成功上市BXA代币而被指控欺诈和挪用公款，BXA代币的价值从5美元以上跌至不足5美元0.30美元。
英国德比郡提醒公众警惕加密货币投资欺诈:英国德比郡发文提醒，公众应提高对加密货币投资欺诈的认识。加密货币投资欺诈是一种犯罪行为，投资者被诱使用伪造的加密货币交易平台，不幸的是这种现象正在增加。受害者会被社交媒体上承诺带来丰厚收益的广告所吸引，并被说服向交易平台运营商提供大量资金。在受害者不知情的情况下，他们的投资基金正直接让欺诈者受益，欺诈者利用交易网站作为幌子，使他们相信是自己通过糟糕的交易损失了所有的钱。
据悉，欺诈者经常在虚假新闻文章中使用名人“代言”，以说服人们投资合法。受害者会被各种技术术语轰炸，欺诈者利用他们对加密货币等缺乏了解的机会，说服人们让交易平台为其“管理”账户。交易平台有多种方式试图联系潜在受害者：包括电话、短信、电子邮件、WhatsApp等；欺诈者自称是交易平台的代表，会在一段时间内与受害者建立关系，以建立信任；社交媒体上的虚假新闻文章或网络钓鱼邮件。
提醒，不要向伪造的交易平台提供身份证件等个人信息，禁止任何人远程访问自己的计算机，注意辨别虚假信息。[2020/5/23]
Lee和Kim试图使上市惨败与其他人保持距离，声称这归咎于对方。
动态 | 山东破获 “tlMiner”挖矿木马黑产公司:据法制晚报报道，日前，山东在辽宁大连破获了“tlMiner”挖矿木马黑产公司。该公司通过网吧渠道、吃鸡外挂、盗版视频软件传播投放木马，非法控制用户电脑终端389万台，进行数字加密货币挖矿、强制广告等非法业务，合计挖掘DGB、HSR、XMR等各类数字货币2000万枚，非法获利1500余万元。[2018/7/22]
但是，金的律师在本周早些时候表示，已扣押了李在BithumbHoldings的大部分股份。
李被认为是Bithumb的事实上的负责人，他尚未对此事发表评论，也没有回应Cryptonews.com的澄清要求。
投资者还指控李某违反了《针对特定经济犯罪的加重处罚法》，称他可能试图挪用投资者的资金进行海外房地产购买或离岸投资。还质疑李某涉嫌违反该法律。
据认为，一家位于英属维尔京群岛的神秘空壳公司在该案中发挥了关键作用。
投资者于今年早些时候将案件提交首尔。
尚未致电金正日进行讯问，也未表示他们是否会稍后寻求这样做。
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