问个问题，在币圈的你，你的币在哪里？
在交易所里？在自己的钱包里？在中心化钱包里？在某样理财钱包里？在DeFi里借贷？在挖矿？还是在哪呢。
昨天出的事情让很多人瞬间开始学习“私钥”、“多签”等相关知识，因为他们不知道，为什么他们的币提不了了，什么时候能提呢？
并且看到了这么一个截图，看来很多人对他们放币的冷钱包，还是知之甚少呀：
所以还是回到我们的主题上来，除了币在自己掌握私钥的钱包里的朋友，其他的朋友们，你们真的知道你们的币在哪里吗?
接下来我们好好聊聊这事儿，分不同情况聊聊。
FTX现任CEO：FTX在SBF统治期间未对钱包的私钥进行加密:金色财经报道，FTX现任首席执行官John Ray在向美国众议院金融服务委员会准备的证词中表示，FTX之前在SBF统治期间没有对加密钱包的私钥进行加密，导致“数亿美元”容易受到盗窃或其他恶意活动的攻击。并且他表示自己已采取措施保护价值超过10亿美元的数字资产。
非托管钱包提供商Casa的首席执行官Nick Neuman称，“FTX存储未加密的私钥将允许任何具有内部系统访问权限的员工，或任何能够获得系统访问权限的外部参与者，都可以轻而易举的移动或窃取客户资金。”
根据安全公司Halborn和PeckShield的估计，在11月，属于FTX的交易钱包似乎被黑客入侵，估计损失价值3至4亿美元。[2022/12/14 21:43:24]
一、币在交易所里
Ronin钱包将发布功能更新，支持导入私钥和硬件钱包Ledger:4月6日消息，据官方推特，Axie Infinity侧链Ronin宣布即将发布Ronin钱包更新。此更新将带来两个新功能：用户将可以只导入私钥到Ronin钱包；用户可在Ronin Chrome插件钱包中使用 Ledger 硬件钱包。[2022/4/6 14:07:04]
这应该是目前最为主流的情况了，我个人除了冷钱包之外，也有许多币在交易所里，可能是做一些投资，做一些理财，做一些套利对冲之类的，总之，交易所里完全没币也不可能。
那么我们放在交易所里的币，到底在哪里？
Fairyproof：Dego被攻击的原因高度疑似其私钥被盗，损失超230万美元:2月10日消息，Fairyproof发文表示，DeFi应用Dego Finance遭到攻击。项目在Uniswap和Pancake的流动性池已经枯竭。Dego团队正在和相关中心化交易所如币安等沟通，以关掉DEGO代币的存款防止黑客通过交易所套现。
相关资金已被转移到BSC上的地址：0x118203B0f2A3ef9e749D871C8fEF5e5e55ef5C91和以太坊上的地址：0x118203B0f2A3ef9e749D871C8fEF5e5e55ef5C91
Dego被攻击的原因高度疑似其私钥被盗，导致接下来其LP流动性被撤，BNB直接提走，DOGE在1inch4上被兑换成BNB提走。
其中DOGE在inch4上兑换的交易参见：
https://bscscan.com/tx/0xbbc742b252b77051f140606550613779523722a3166c81e1f2c30d6836d09cf2
在BSC上Dego LP流动性被撤离的交易见：https://bscscan.com/tx/0xfd70496e7b88398ec2cc07eb536e613a12406abc62b055ffa61cb8a84d24c686
在以太坊上Dego LP流动性被撤离的交易见：https://etherscan.io/tx/0x0d905fc5e285dc9f8bd27af2c0f23ccecf05001aa8357dbba3d6fb60a831de89
在以太坊上ETH被转移的交易见：https://etherscan.io/tx/0x0d905fc5e285dc9f8bd27af2c0f23ccecf05001aa8357dbba3d6fb60a831de89
在上述攻击中，在BSC上至少损失 2613.4个BNB，在以太坊上至少损失 378.75795807个ETH，合计损失超过 2,301,086 美元。[2022/2/10 9:42:56]
一般来讲，交易所的钱包分成热钱包和冷钱包，热钱包一般由“钱包组”管理，处理日常的提现，这里一般有个团队负责，大部分金额也不大，动用不到冷钱包，每天做个统计就完事儿。
ETH2.0质押平台StakeHound因私钥丢失损失了约7500万美元:ETH2.0质押平台StakeHound私钥丢失，其客户资金损失了约7500万美元的以太坊。StakeHound已对其加密资产托管人Fireblocks在特拉维夫法院提起诉讼。Fireblocks的首席执行官迈克尔·绍洛夫(MichaelShaulov)辩解称：“由于其ETH2.0质押基础设施效率低下，问题由StakeHound本身导致。它提供了一个完全不同的私钥，不是系统的一部分，他们必须通过指令才能使用私钥。我们试图帮助他们，但他们决定提起诉讼。”（btcmanager）[2021/6/23 0:01:14]
最核心的还是在于冷钱包，也就是交易所帮用户保管加密资产的地方，类似于区块链世界的“银行地底下仓库的保险柜”，那么谁掌握这个保险柜的密码呢？
这个密码其实就是能给交易签名的私钥，一般我们说的“多签”就是多人持有“保险柜的密码”，得一块儿签名同意了，才能打开，光靠一个人是打不开的。
所以你的币可能并不在一个人手里，成熟的交易所，都是多签。多签有多种形式，可能是五个人持有私钥，其中3个人签名就可以提。大概是这样，人可能更多，可能更少，逻辑是这么个逻辑。这也是为什么之前bitmexCTO被捕，他们依然能够提现的原因。
所以放交易所里，你的币在谁手里？最核心还是在于大老板，其次是一些有权力的高管。大部分交易所都会分散开持有私钥的高管们，尽量在不同国家/地区，避免同时被不可抗力影响，导致交易所无法正常运营。
当然，除了避免外部风险之外，也得避免某个人想把交易所资产一股脑卷走的风险。
所以币放交易所里的朋友，最核心的是几个高管，你们得天天祈祷他们别出啥事儿。
二、在钱包里
钱包分成中心化钱包--就是“云端钱包”、“在线钱包”之类的，还有去中心化钱包--冷钱包、硬件钱包之类。
冷钱包自然不用多说，自己保管私钥。那么云端钱包呢？就是你注册个账号密码就可以用的那种钱包，私钥又在谁手上呢？
当然其实也显而易见了，就是钱包运营方手上。
一般优质的在线钱包能提供更加好的体验，不用一个币一个钱包，一个账户一网打尽：
而且转账需要的不是私钥签名，而是手机验证码、谷歌验证码、人脸识别等，也让更多朋友用起来更舒服，不用担心丢私钥。
但是有好处自然有坏处，坏处就是这些币事实上并不在你的“钱包”里，你看到的只是一个“凭证”而已，与交易所给你的无异。
你的币，依然是躺在钱包自己家的冷钱包里。
和交易所一样，如果你使用的是在线/云端钱包的话，那么你也得祈祷钱包运营方几个管冷钱包私钥的大佬们平平安安，顺顺利利吧。
三、在合约里
其实不管你参与了DeFi哪个环节，是借贷、稳定币还是挖矿还是机池还是等等等等之类的项目，你的币大概都在一个地方，叫“智能合约”。
你以为你的币已经“去中心化”了，但是殊不知，其实合约背后，也是私钥。
你的币在合约里，理论上合约开源没啥问题的话，转入转出都是OK的，但是智能合约这种东西，也是有私钥的，能从合约里取币的。
所谓“留后门”，就是这么个操作。
所以当你参与到去中心化世界里，把币交给合约的时候，不妨先看看是哪些地址在控制着合约背后的私钥。
总之，我们可以相信自己，我们可以相信代码，其他的，还是需要慎重的。
最后还是那句话，投资一定不要把钱都放在一个篮子里，不管是币圈也好，圈外也好，都是一样。
要你本金的投资，一直也在不断发生着。
祝大家好运。
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