导语：回顾P2P、第三方支付、众筹、消费金融等各类新金融业态的跨越式发展史，我们可以发现：新的金融概念方兴未艾，必然会滋生各种违法犯罪，因此其最终发展离不开自上而下的监管，更离不开行业参与者的自发性治理。
近期的黑天鹅事件，让市场参与者感到恐慌。对此事件的原因，有行业人士推测，大概率是因为出事平台的OTC自营账户涉及到黑产，引发监管关注及追溯。
黑产，或许才是引发这次危机的根因，这很容易让人联想到今年6月火币高调打击黑产的动作。
黑产侵袭加密行业，火币被指“用力过猛”当前，随着金融科技尤其是区块链技术的发展，反的难度正在日趋增大。加密货币特殊的匿名属性使其对灰黑产具有天然的吸引力，正因如此，加密行业自律与资金流管控就显得重要。
CME上以太坊未平仓合约触及近一年来低点:8月12日消息，据 K33 Research 数据显示，芝加哥商品交易所（CME）上以太坊未平仓合约触及近一年来低点，比特币未平仓合约也出现大幅下降。[2023/8/12 16:22:13]
今年6月以来，电信、、杀猪盘等黑产资金流有逐渐蔓延至加密货币市场的趋势，不法分子开始利用加密货币从事非法活动。而作为承接绝大部分加密货币交易的平台，OK、币安、火币等三大所首当其冲，难免遭受黑产侵袭。
据数字货币资产追踪平台CoinHolmes数据显示，仅2020年上半年，流入数字资产交易所的高风险资产就有13927笔，其中包括黑客攻击、资金盘、暗网、等在内等诸多加密货币地址，资产合计14.7万BTC。
韩国检方对姜氏兄妹就涉嫌操纵Bithumb股价及挪用资金进行传唤调查:1月9日消息，韩国首尔南部地方检察厅今日传唤被称为“加密交易所Bithumb实际所有者”的姜钟贤接受调查，且上周已两次传唤姜钟贤的妹妹、Vidente(Bithumb最大股东)首席执行官姜智妍接受讯问。姜氏兄妹涉嫌操纵Bithumb股价、扰乱资本市场，并挪用公司资金。
报道称，韩国检方正在调查姜氏兄妹是否通过散布出售Bithumb的虚假信息操纵股价，以及是否通过频繁发行可转换债券转移公司资金并通过这种方式建立行贿基金。
此前去年10月份消息，韩国检方对Bithumb相关的多家公司进行扣押搜查，包括INBIOGEN、Vidente、Bucket Studio等；去年12月消息，Vidente的副总裁在接受韩国检方调查期间跳楼自杀。（JTBC）[2023/1/9 11:02:28]
黑钱的持续蔓延导致众多正常用户的交易账户被连环冻结，甚至造成加密货币行业“污名化”，这就要求交易所们主动承担起阻断黑产资金流的重任，出台了一系列风控策略抵御黑产，以此保护正常交易的用户。
泰国风投基金V Ventures以1亿美元收购Zipmex交易所:金色财经报道，风险投资基金V Ventures已与加密交易所Zipmex达成收购协议，该基金由泰国亿万富翁和咖啡大王巴育的儿子Chalermchai Mahagitsiri创立。
知情人士透露，该基金以约1亿美元的数字资产和现金收购Zipmex 90%的股份。根据在新加坡举行的法庭听证会消息，V Ventures将向Zipmex提供了3000万美元的现金，其余为加密货币；Zipmex计划在2023年4月之前，使用从交易中收到的加密货币资产来解锁交易所冻结的客户账户。
此前消息，Zipmex于2022年7月突然停止提币，该交易所主要在泰国、新加坡、印度尼西亚和澳大利亚开展业务。（cointelegraph）[2022/12/3 21:19:55]
在业内，火币的OTC体量相对较大，因此有人表示其责任也更大，火币对黑产的态度尤为重要。后来，火币措辞严厉地表态：对黑产零容忍，必要时将帮助有关部门，坚决将黑产严打到底。
乌克兰零售商VARUS通过Binance Pay接受加密支付:9月16日消息，Binance宣布与乌克兰食品连锁零售商内翻达成合作。Varus是一家在乌克兰拥有100多家超市商店的零售商，它与数字资产交易所币安合作推出了加密货币支付。客户现在可以在线订购杂货并通过币安支付钱包支付账单。VARUS是欧洲第一家接受Binance Pay的超市。[2022/9/16 7:02:09]
但在很多人眼里，火币的“打黑”太高调了，觉得火币有点“用力过猛”，伤及了很多人的利益。
直到最近，某大佬一声不响放出这么大一只黑天鹅来，才让很多人真正意识到火币当时动作的深意，他们打击黑产的力度并非过猛，现在看来可以说是恰到好处，甚至还需要更进一步。
树大招风，火币被盗用名义实施作为行业巨头，火币的名声大，容易给他们自己招来一些麻烦。知名度高也让很多不法分子开始盗用火币名义实施。
在2019年的时候，网上传出多人在“火币Global搬砖套利HT中文群社区”的Telegram交流群受，很多人根据群主发布的“搬砖套利教程”操作被取多个ETH，涉案金额高达亿余元。后来有媒体报道，浙江温州瓯海成功破获了这起案件，而火币为案件的破获提供了协助。
后来，还有很多份子利用火币的名义打电话拉群带单实施的，上当受的人非常多。火币就主动联合多地，对虚假客服电话团伙进行了打击，听说已经有多个犯罪团伙已经落网了。
但近期身边的很多朋友还是能接到自称是“火币网客服”打来的电话，显然是效果有限，大家黑产依然任重道远。
仔细想想，近年来火币利用科技助警破案的事还真不少。2019年初，火币推出“科技助警通道”，与包括福建莆田、湖南长沙、河南洛阳等多地开展相关交流合作。据中国网财经消息，火币因为在科技助面的突出贡献，还收到多地发送的感谢信和锦旗。
火币诸多动作背后的深意是什么？现在三所之一出事了，火币和币安怕不怕？
如果处于同样的位置，大众自认是会十分害怕。但从事实来看，火币体量大，OTC流动性充足，且没有所谓的OTC自营，这与出事平台还不太一样。
如果有人注意观察，会发现这些年来主流媒体上经常出现火币的身影，行业的明眼人都可以看出火币在合规发展路上走得越来越稳健。
回头来看，火币先前高调做出打击黑产的态度，以及近些年屡次用区块链科技协助破案，在这些动作背后，其实是有深意的。
现在，加密货币行业整体还处于早期发展阶段，交易所合规之路依然漫长。对于有实力的顶尖公司，最好的做法应该是作为旗手冲在最前方，将行业从混乱无序带向合规发展。这样，才能为所有人创造一个好的发展环境。
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