数字货币:继OKex事件之后,数字货币交易所会面临大面积监管潮?

其实我们在币圈会时不时的听到很多人再说:

“数字货币不是基本都是子吗,那么数字货币交易所应该也都不靠谱吧?”诸如此类的理解。

其实这个说法呢,是有前提的,在2017年以前这个说法确实是有一定道理的,原因在于2017年以前,那个时候世界上绝大部分的数字货币我们都习惯叫它空气币,没有什么价值,也确实是用来人的,主要是当时人们的认知不够,那时候开的数字货币交易所,基本也没有什么规则,更没有规范,整体的管理都是乱七八糟的,这种现象在金融圈,我们会俗称叫泡沫,而且是巨大的泡沫。

今天的文章,就和大家说一说数字货币交易所相关的一些事,其实并没有大家想像的那么夸张,反而数字货币交易所的审核和注册,要比证券交易所严格的多!

?数字货币交易所的兴起,源于区块链技术的出现!

熟悉区块链技术的朋友们应该知道,区块链在开始被建立起来以后,区块链本身通过实地经营的通证,加上了区块链的链端技术,再加上数字货币,最后才形成一个超过股票,完美的一个价值载体,从理论上来说,其实数字货币是比股票这种传统工业文明出现的企业的价值载体要到更优秀的多,更加完善的一种体系。

能够更好的能够体现生产力跟生产价值之间的关系,这两者之间是通过区块链体验的。

49204枚BNB从未知钱包转移到Binance:金色财经报道,据Whale Alert监测,16分钟前有49,204 枚BNB (约15,108,239美元) 从未知钱包转移到Binance。[2023/5/31 11:50:33]

所以呢这我在学习相关知识的时候,也接触过区块链大量的书籍,通过学习我也逐渐发现:

“完美的区块链=通证+链+币。”

这三者之间缺一不可的!

以前的数字货币的去缺点是只有币,后面呢既没有完整的通证支持,链端也差东西。现在的区块链做的数字货币跟以前是不一样的。现在的区块链做的数字货币是越来越完善的,最开始前端的通正端,然后加上链端,再加上币端,越来越趋近于一种完美的价值体现。

所以呢大家有了这些观念,有了这些对于区块链真假识别的基本分辨力,就不要说数字货币全是人的了,里面本质上有差别。

“知其然,更知其所以然。。。”

?不要把什么东西一棒子打死,特别是新生事物。

当没有一个精准的跟实体经济关联的通证和底层的链端支持的时候,单纯的数字货币一定是人的。

标记为“Fake_Phishing178608”的EOA地址将30枚ETH转入Tornado Cash:金色财经消息,据CertiK监测,被Etherscan标记为“Fake_Phishing178608”的EOA地址0xe003C 将30枚ETH(约5.37万美元)转入Tornado Cash。[2023/5/14 15:02:01]

但是如果三者能真的加在一起,就是一种完美的体现商业价值的价值标地了。

现在的数字货币交易所发展的历程,跟当年的证券交易所发展的历程也特别的相似,都经历了:

“从开始不知道怎么管,到没人管,到不会管,到管不好!”

最后到整体的管理,严格化管理的一个过程。

这两个东西发展的过程几乎是一模一样的啊,因为证券交易所有一个很漫长很漫长的积累经验的阶段,所以数字货币交易所在变得规范化的时候,通过学习这里面的经验很快就能达到。

其实,几乎现在所有的数字货币交易所自己都很清楚。如果不能够形成一个良好的规范化的运行体系,那自己在交易所里如果交易的全都是人的空气币,交易所的繁荣是要靠越来越多的投资人进场才能够繁荣的,大家都能够想象出来,那这家数字货币交易所里面的投资人很快就会对这个数字货币交易所丧失信任。所以呢,那如果所有投资人都不相信这家数字货币交易所,数字货币交易所就没有客户了,那么数字货币交易所赖以生存的手续费就收不上来了,手续费是数字货币交易所最大的一个收入,收不上手续费,那数字货币交易所自己也完蛋了。

Coinbase设立全球咨询委员会:金色财经报道,加密货币交易平台Coinbase在一篇博客中表示,该公司设立了一个全球咨询委员会,以加强公司与全球战略利益相关者的关系。首批委员将是几名前国会议员和公司高管。该委员会还将与Coinbase资产管理学术和监管咨询委员会的成员合作,其中包括前美国证券交易委员会主席Jay Clayton。Coinbase计划今年扩大顾问委员会,增加的委员将来自于由具有监管专业知识的两党领导人。[2023/5/13 15:00:28]

所以,历史上所有局其实都是一种短视行为,一定要形成一个长视行为,才是一个正常运行的体系。

?数字货币交易所审核和管理体制很严格,没有大家想的那么简单

现在全世界只要是自己数字货币交易所,而且在承认数字货币交易所合法的国家,开这样的交易所基本上都是运行了比较完善的。承认说的货币交易所合法的国家也出台了大量的几乎比证券交易所还严格的数字货币交易所的管理体系,也是为了让这些数字货币交易所变得更合法合规,不要在自己的国家形成混乱的局面,让它能够形成一个良性经济支撑的一个体系。

这里举个例子,例如在美国,大家都知道美国对于数字货币交易所是合法的。

OP(Optimism)价格达到1.79美元,24小时涨幅超过20%:行情显示,OP(Optimism)价格达到1.79美元,24小时涨幅为24.8%。行情波动较大,请做好风险控制。[2022/6/1 3:55:05]

但是大家可能都不知道的是,美国对于数字货币交易所的管理,目前是有三家机构共同完成的:

第一个是:金融犯罪执法局,也就是“FINCEN”

第二个是:美国证监会SEC。

第三个是:美国的商品期货交易委员会CFTC。

这三个机构在一起共同对数字货币交易所进行整体的管理,现在美国任何数字货币交易所如果想注册,都要去上面三个机构完成注册。

注册完成什么?

需要拿到一个叫:

拿到这个牌照然后还要取得一个证券交易所的牌照:

两个牌照都要拿到,也就是你在美国做数字货币交易所也要拿到证券交易所的牌照。不拿到证券交易所的牌照,开不了管理,而且就算是这两个牌照都拿到,你还是还开不了数字货币所,还要取得美国各州的:

这三个全拿才能开数字货币交易所,才能进行合法的交易。当然了,如果数字货币交易所不仅仅是现货的一个买卖,还涉及到跟期货有关的,跟股票的那些期货类似的期货,期指等等一样的业务,那么你除了拿到上面的牌照,你还要去什么去CFTC拿到:

美股跌幅持续扩大 纳指跌超4%:5月19日消息,美股跌幅持续扩大,纳指跌超4%,道指跌2.91%,标普500指数跌3.37%。[2022/5/19 3:26:17]

一共有三块DCM,DCO,SEF

当然了,DCM和DCO是必须要拿到的。SEF是根据交易所自己期货要开成什么样子拿到的,你要是说类似于信用违约掉期,那就肯定要有SEF的这个牌照。这些东西全加在一块儿,大家算一算,要有这九块牌照,全放在一起,才能够在美国开证券数字货币交易所,否则就要涉及到违法犯罪了,不仅关门大吉还要锒铛入狱。

那大家就想想,在现在这些数字货币合法的国家里面,要成立一个数字货币交易所,难还是不难?

大家觉得他们自己好不容易辛辛苦苦注册完了,然后呢因为违法的交割都变成空气币,投资人跑了,自己被抓了?答案是肯定不会的,换做是谁,经历过这么麻烦的注册流程,谁也不想有一点问题出现。

所以现在的数字货币交易所,其实一直在吸收所有之前甚至几百年把资本市场在走过的时候,证券交易所走过的所有相关的经验,让这些经验来让自己变的更加完善,所以现在的数字货币交易所实际上在2017年以前,在不完善的一个过程中,让自己已经变得超级完善,所以我相信数字货币交易所也逐渐会吸取当年证券交易所的经验,但是很快很迅速的就能让自己成为未来的互联网世界形成的整个的新的金融体系的核心组成部分之一!

?OKex突发事件引起了巨大的恐慌,但是没有一个人站在理性的角度看待问题!煽风点火和凭空揣测,并没有什么实际的意义,只能扩大负面影响!

这次Okex暂停提币,徐明星被抓,引起了太大的恐慌,很多用户被套,没有办法撤离资金,然后就开始组建维权群,开始要个说法,甚至根据报道称,有些用户直接去派出所维权,更是举着横幅让徐明星还钱。

其实这些反应都是正常的,你说不了谁对谁错,只能说明徐明星自己有问题,如果不是他个人的问题,ok可能难逃一劫,如果调查结果是他个人有问题,那就没事了,私钥会授权管理人员,他配合调查就行了。

所以,不管谁对谁错,我觉得我们应该遇事冷静一点,我也没见那些在ok有巨额资产的大佬们出来骂街啊?为什么偏偏就自己耐不住性子呢,币乎的热门文章,这几天也是不消停,基本都是说这件事,一个人一个看法,这个事件的真相,完全已经脱离了事情本身的原委,被曲解的太厉害了。希望能够消停点,我们安安静静的等待消息不好么?非要去扩大事情的负面效应,没什么意义!

江总对于ok事件给出分析,比较中肯。

昨天在微博,也看到了江总对于这次ok暂停提币事件的分析,我之前的文章也提高到,想看看江总怎么分析,对于这次事件,确实传闻太多,理解起来有点费劲。

以下是摘自江总的部分分析内容:

1、ok是人祸,不是天灾

2、私钥问题不是不交,而是有利益的牵扯

3、ok作为一只下金蛋的鹅,没有人愿意杀掉它

4、因个人原因导致几十万人出现几百亿的资产流失,这样的事情发生的可能性很小

5、ok事件的开始,也是多数交易所加强管理的开始,更是提醒

6、私钥管理的重要性

对于江总的分析,我做了简短的一个汇总,其实有的时候看待问题就是要简单,越是复杂的问题,越是要用简单的思维去理解。

江总的分析很中肯,一没有夸大,而没有乱下定义,只是猜测性的表达了自己的想法和观点。这一点我比较认同。在我看来,ok这次事件主要原因和交易所主体业务没有什么太大的关系,最大的可能就是徐明星自己个人的问题导致被审查和问询,因为私钥的管理取决于他,所以如果他能够尽快授权给相关信任的人员,ok提币也会尽快的恢复,但是如果有利益的纠葛,那就真的不好说了。

但是这里我们需要注意的一点就是,哪怕这些事情都出现,ok交易所也不会有太大的影响,我今天的文章说的内容,也是关于这一方面,ok在交易所中的地位来说,是举足轻重的,崩盘跑路是不会有这种可能。目前这种情况,对于交易所只不过是会让用户增发很大的怨言和不满,平台的功能正常运营,只要提币能够尽早恢复,这件事也会过去!

像ok这样体量的交易所,也相对较为完善,管理方面其实也是很不错的,因个人原因造成的突发事件,不应该一概而论,我们应该看清事情的本质,不要一味地以讹传讹,让事件加速恶化,毕竟如果真的出现问题,对大家谁都不好,毕竟现在在币圈,找到一个信任的交易所其实挺不容易的。

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