有人用闪电贷实现了一次治理操纵。
撰文：LeftOfCenter
闪电贷作为一种套利工具，可被用来实现以极低甚至零成本在各个DeFi协议之间进行高额套利，甚至利用可组合性的漏洞进行黑客攻击盗取巨额资金。从去年开始，陆续发生的多起闪电攻击事故已证明了其可行性，可以说，闪电贷攻击就像一颗定时炸弹，已成为DeFi的巨大安全隐患。
然而，最近发生在MakerDAO社区的一起治理投票让我们意识到，闪电贷除了用于黑客攻击让用户产生直接的经济损失之外，还可以被用于实现恶意治理操纵，即通过闪电贷「凭空」取得大部分选票，几近以零成本花销变更治理规则让自己受益，从而让用户产生间接的经济损失。
Messari 创始人：除了BTC和ETH之外，其他加密货币几乎没有可持续的价值创造方式:12月28日，Messari的联合创始人Ryan Selkis发布推特称，除了BTC和ETH之外，几乎没有可持续的价值创造方式。也许最好的证据是，其余的加密货币都是“傻瓜式”土豆，他们的“其他市场份额”约为18％，而去年约为24％。Multicoin Capital联合创始人Kyle Samani针对此言论表示，这完全是错误的。[2020/12/29 15:58:20]
闪电贷和黑客攻击
「闪电贷」这种诞生在DeFi世界的新物种，无需任何抵押物，只要借贷和还款在一个区块时间完成即可。这会让聪明的开发者脑洞大开，开发出全新的DeFi应用，然而，在带给我们惊喜的同时，闪电贷也在慢慢在打开一个DeFi的潘多拉魔盒。自去年以来，已有多起闪电贷黑客攻击事件发生，DeFi协议中的大量资金被盗。
CCN分析师：“ETH不是证券”的决定消除了行业的不确定性:CCN分析师转发scalar capital联合创始人Jordan Clifford消息——很高兴看到ETH不是证券。这消除了行业的不确定性, 为更多的金融产品铺平了道路。与传统金融系统友好的做法并不受加密货币爱好者的欢迎，但必须要达到一定规模。[2018/6/15]
DeFi贷款协议bZx曾先后两次因闪电贷攻击被套利超百万美金，知名DeFi平台Balancer流动性池也曾遭黑客闪电贷攻击，损失50万美金。
而就在三天前的10月26日，黑客又一次使用闪电贷套利成功从DeFi协议Harvest.Finance盗走2400万美金。
白硕：区块链杀手级应用除了金融行业，极有可能出现在传统产业:近日，上海证券交易所前总工程师白硕在采访中表示，区块链的杀手级应用要满足两个方面：一是要有足够的用户流量，二是能撬动足够的价值。而下一波可能出现的杀手级应用除了金融行业，极有可能出现在传统产业上。比如制造业、服务业、甚至非常传统的资源行业。[2018/4/28]
闪电贷和治理攻击
闪电贷攻击的存在引人不安，尤其是在处于混沌状态的加密早期阶段，DeFi协议可组合性的加持，DeFi中的用户犹如在危机四伏的黑暗森林中探险，如履薄冰，在高回报和高收益的表象下，闪电贷攻击隐藏着杀机四伏的安全风险。
Reddit目前已经删除了比特币付款选项:据cointelegraph消息，Reddit目前在用户需要成为付费会员时，已经删除了比特币作为付款的选项，而仅保留了PayPal和信用卡。据官方的解释，是由于Coinbase商户接口升级，另外其比特币支付选项存在一些故障影响了用户的购买体验，Reddit暂时停止将比特币作为支付选项。[2018/3/24]
然而，这还不是全部。最近，闪电贷又被发现有了新的「用武之地」，即可被用来操作选票进行去中心化社区治理攻击。
本周早些时候MakerDAO通过的一起治理投票，事后被发现该治理流程中有利用闪电贷操纵进行投票。虽然事后调查显示，此次事件并非出于恶意，但这起事故让MakerDAO社区意识到，闪电贷在治理结构中存在着隐形操作风险，且具有可操作性。
具体来说，10月26日，Maker基金会智能合约开发团队检测到一起发生在MakerDAO治理提案中的投票违规行为，该提案由DeFi流动性协议BProtocol开发团队发起，主要目标是提议将BProtocol列入到MakerDAO预言机的白名单中，以获得访问MakerDAO价格预言机的权限，此次检测发现该提案使用了闪电贷功能操纵投票以通过提案。
事后监测发现，此次提案投票过程中，有多个步骤的操纵被创建和执行，具体来说，首先从dYdX通过闪电贷借出WETH，接着将其用作抵押资产从借贷平台AAVE中借出价值700万美元的MKR代币，之后借出的大约1.3万MKR代币被用于进行该提案投票，投票完毕后将其返还。
此次投票操纵的具体流程
该帖子指出，投票违规行为被确认后，Maker基金会与BProtocol团队取得联系，BProtocol团队也一直就此事和Maker基金会保持良好透明的沟通，并愿意为这起闪电贷负责。
诚然，此次治理操纵事件的发生并未带来巨大损失，但是这起治理事故仍然意义重大，它提醒我们，闪电贷不仅可以产生直接的经济损失，还可通过治理操纵导致间接的经济损失，且具有可操作的空间，而后者显然更加隐秘。
这意味着，DeFi用户尤其是社区治理者必须意识到闪电贷的潜在风险，即它可能对治理系统产生影响，最终可能引发经济损失，而对于Maker社区而言则更加迫在眉睫地急需对MKR市场的流动性进行积极地监控。
Maker社区论坛上，已针对未来如何防范闪电贷治理攻击进行一系列讨论，比如将GSM暂停延迟增加至72小时，让MKR持有者有更长的时间对治理攻击做出反应，禁用治理参与者的某些功能。
随着DeFi逐渐变得成熟，可组合性会使整个系统风险呈指数级增长，在各个协议通过组合带来机会的同时，也面临兼容性风险。处于蛮荒早期的DeFi生态安全问题仍然任重而道远。
来源链接：forum.makerdao.com
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