8名小伙为赚“好处费”利用虚拟货币协助分子转移钱款，短短三四个月转移赃款1500余万元。
11月2日，澎湃新闻记者从上海市虹口区人民检察院获悉，日前，该院分别以掩饰、隐瞒犯罪所得罪对被告人曾某、陈某、祝某等8人提起公诉。
虹口区检察院介绍，2020年3月底，曾某在家待业，为房贷、车贷和刚出世孩子的奶粉钱发愁，碰巧看到贴吧里祝某发布的一则招聘“转账搬运工”的赚钱信息，一时好奇便加了对方留下的微信。曾某从祝某处了解到，原来所谓“转账搬运”实际是利用虚拟货币交易帮助别人转移资金。曾某在祝某的指导下安装了某APP，并注册账户加入“工作群”，开始了“躺着赚钱”的“转账搬运”工作。“工作群里每天发布任务，包括不同的USDT币收币地址和支付宝二维
Yuga Labs：TwelveFold拍卖已开始，前288名出价者将赢得铭文:3月6日消息，Yuga Labs发推特宣布，基于Ordinal协议的NFT系列TwelveFold的拍卖已经开始，并将于北京时间2023年3月7日7:00之前结束。
据悉，该系列将包含300件限量版生成艺术作品，其中288件作品参与拍卖，12件用于捐助或慈善。参与拍卖的用户需要两个比特币钱包地址。如果用户要出价，需输入一个空的自托管比特币Taproot启用钱包地址以在那里接收铭文。如果出价成功，这将是铭文的接收地址，如果出价没有进入前288名，这将是退货地址。输入收货地址后，将能看到一个唯一的地址，用户可以将出价发送到该地址。前288名出价者将赢得铭文。整个拍卖过程中将有一个排行榜，显示当前的出价排名。中标者将在拍卖结束后一周内收到他们的TwelveFold序号铭文。
官方数据显示，该系列目前最高出价为0.59枚BTC，约合13268美元。[2023/3/6 12:44:16]
码。我每天做的就是先添加支付宝好友，然后去火币网上用自己的钱购买指定数额的USDT币，然后将USDT币转入指定收币地址，对方会把购买USDT币的钱加上好处费一起转到我的支付宝上，这是一次完整的交易。”曾某交代，“每转10000块钱会给我50块钱好处费。”经审查，2020年3月至6月间，曾某实际帮助他人转移资金人民币740余万元，从中非法获利人民币3万余元。
8名“转账搬运工”用虚拟货币转移赃款1500余万元被公诉:11月2日，记者从上海市虹口区人民检察院获悉，日前，该院分别以掩饰、隐瞒犯罪所得罪对被告人曾某、陈某、祝某等8人提起公诉。该8人为赚“好处费”利用虚拟货币协助分子转移钱款，短短三四个月转移赃款1500余万元。曾某交代，“工作群里每天发布任务，包括不同的USDT币（一种虚拟货币）收币地址和支付宝二维码。我每天做的就是先添加支付宝好友，然后去火币网（一虚拟货币交易平台）上用自己的钱购买指定数额的USDT币，然后将USDT币转入指定收币地址，对方会把购买USDT币的钱加上好处费一起转到我的支付宝上，这是一次完整的交易。每转10000块钱会给我50块钱好处费。”经审查，2020年3月至6月间，曾某实际帮助他人转移资金人民币740余万元，从中非法获利人民币3万余元。至于所转移钱款的来源，曾某承认自己知道那是“来的钱”：“生活压力太大，只能铤而走险。”（澎湃新闻）[2020/11/2 11:27:33]
至于所转移钱款的来源，曾某承认自己知道那是“来的钱”：“生活压力太大，只能铤而走险。”
8名以色列人因涉嫌比特币欺诈在菲律宾被捕:据ynetnews消息，菲律宾网络犯罪部门逮捕了8名以色列人，他们被怀疑是比特币及价值数百万美元的在线投资欺诈计划的幕后黑手。此外，还有480名在呼叫中心工作的菲律宾公民被捕，他们收集客户并说服他们在线投资。目前以色列外交部正在调查此事。[2018/6/8]
而几乎同一时间，同样家中待业的陈某也加入了这个“工作群”，发现“来钱很快”后，陈某又叫上了自己的老乡朱某和刘某，三人凑了一笔购买USDT币的启动资金，开始分工合作进行“转账搬运”，得到的好处费再由三个人一起平分。经审查，2020年3月至6月间，陈某、朱某、刘某实际帮助他人转移资金人民币130余万元，从中非法获利人民币1万余元。
2020年5月底，在办理一起电信案时，揪出了这几名“转账搬运工”。案发后，曾某、陈某、朱某、刘某迅速被抓捕归案，顺蔓摸瓜，民警又抓获祝某、任某等4人。经审查，2020年4月至今，祝某、任某等4人使用同样的方式实际帮助他人转移资金人民币678万余元，从中获利3万余元。
虹口区检察院审查后认为，曾某、陈某、祝某等8人明知所转移钱款是犯罪所得仍予以转移，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。
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