ETH:加密交易所Coinbase,Gemini和其他人与人口贩运作斗争

大型加密货币交易所Coinbase,Paxful,Gemini和Bitfinex已加入反人口贩运加密货币联盟,该非营利组织与加密货币交易所,区块链分析公司和执法机构合作,打击人口贩运和儿童性虐待材料。作为ATCC的成员,交易所将监视加密交易,以检测与人口贩运相关的信息,它们还将与其他ATCC成员以及执法人员共享。

价值约44,439,555美元的ETH转移至加密交易所Coinbase:金色财经报道,WhaleAlert监测显示,23,791枚ETH(价值约44,439,555 美元)从未知钱包转移到加密交易所Coinbase。[2023/7/9 22:26:36]

反人口贩运情报倡议于今年4月启动了ATCC。它的创始人亚伦·卡勒表示,他们将组织定位为在“预防,发现和报告人口贩运和剥削儿童行为”方面发挥积极作用。他补充说,反人口贩运情报倡议和ATCC正在制定综合方案,培训,数据和工具,以解决上述问题。

西班牙加密交易所2gether称不会全额偿还用户2020年被盗资金:近日,西班牙加密货币交易所2gether宣布,将不会全额赔偿用户在2020年8月被盗的BTC和ETH。该交易所表示,根据其赔偿计划,91%的用户将获得全额补偿,通过公司融资的一部分资金提供。该交易所辩称,由于BTC和ETH的价格上涨,它无法支付全部被盗金额,这意味着有近5000名客户将无法获赔。但2gether为受该措施影响的9%用户提供了一些解决方案。根据2gether发给所有客户的电子邮件,该交易所通过融资筹集了150万欧元(180万美元)。注:2020年8月,2gether遭黑客入侵损失140万美元。(Bitcoin.com)[2021/1/27 21:48:02]

除此之外,Coinbase交易所全球情报高级总监JohnKothanek说,ATCC的努力符合Coinbase打击非法活动的信念。他透露,Coinbase也参与了其他组织的活动,这些组织不仅帮助从人口贩运,勒索软件,芬太尼销售和中识别犯罪资金的非法流动。

动态 | 加密交易所Rakuten Wallet推出“乐天积分”兑换加密资产服务:据日本媒体JIJI消息,日本乐天旗下加密交易所Rakuten Wallet推出“乐天积分”活动,顾客可把在乐天集团接受服务时赚取的积分更换为加密资产。[2019/12/24]

同时,作为ATCC成员的领先加密和区块链分析公司Chainalysis在2019年跟踪了与CSAM站点关联的地址中大约价值93万美元的BTC和ETH交易。如下图所示,价值低于25万美元的BTC和ETH的交易追溯到今年1月至3月之间的CSAM提供者。

图片来源:Chainalysis

虽然关联到CSAM演员加密交易今年已经跌,最近的报告从金融犯罪执法网络指出,人口贩子仍然使用“转换”cryptocurrencies隐藏非法所得。

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