CELO:关于防范“网络”的风险提示

近期,根据风控情报监测,部分网络平台诱导玩家利用数字货币参与“网络”。平台安全提醒“网络”属于违法行为,且其中存在大量的局,会给用户造成较大的经济损失,特此介绍“网络“的内容和危害以及防范建议,谨防平台的用户参与其中,造成损失。

一、什么是网络?

网络指的是在网络中参与棋牌、下注等的行为,具性和危害性,而且“十十输”是的“不变规律”。跟传统的形式不同,网络不受时间和地点的限制。传播范围更广、发展变化更快。

Celo关于迁移到以太坊L2架构的治理提案开启社区投票:7月25日消息,Celo关于将Celo迁移到以太坊L2架构的治理提案已开启社区投票(Temperature Check)。该治理提案是对社区的投票,支持Celo通过从独立的EVM兼容Layer1区块链过渡到以太坊Laye2,不是对如何实现Layer2目标的架构或设计的投票。

7月中旬,Celo开发团队cLabs发起新提案,提议Celo从独立的EVM兼容Layer1区块链迁移到以太坊Layer2,即利用OP Stack成为以太坊L2的架构,这将是一次技术升级,关键特点包括:由Celo现有验证器们驱动的去中心化排序器,采用拜占庭容错共识机制;由EigenLayer和EigenDA提供支持的链下数据可用性层,由以太坊节点运营商操作,并通过重新抵押ETH进行保护,使得Celo能够保持低费用;保留Celo只需1个区块确认的设计。[2023/7/25 15:58:09]

在网络上进行没有资金控制的概念,因为注就是一串数字,参者根本感觉不出其中的分量。这种迷幻感觉和提款的便捷结合在一起以后,参者原本对于金钱的正确价值观就会慢慢被摧毁,这就是网络的最可怕之处!

ApeCoin DAO 社区关于“推出.ape 域名服务”的提案未获通过:金色财经报道,据snapshot数据显示,ApeCoin DAO 社区关于“推出.ape 域名服务”的提案未获通过,据悉该提案拟建设ApeCoin生态域名服务,主要基础设施包括 DApp、域名解析器和协议逻辑,实施步骤包括创建DApp 并对其进行Beta测试、测试版、对Yuga Labs NFT ID开放铸造、对APE持有者开放铸造且对所有人开放。根据投票结果显示,反对票比例达到95.82%。[2023/5/25 10:39:48]

二、网络的常见“套路”

金色财经现场报道 Peter D. Santori:目前美国没有任何ICO在SEC注册,SEC也没有允许任何关于加密数字货币的金融产品:金色财经现场报道,在世界区块链大会·三点钟峰会宏观经济探讨部分,芝加哥证券交易所前监管官员、合规官员Peter D. Santori作了题为“区块链技术下的未来金融与经济新格局”中指出,目前没有任何ICO在SEC注册,SEC也没有允许任何关于加密货币的交易所产品(ETFs等);尽管很多人都在推广数字货币,但是相关法律是滞后的。Peter提示说,目前美国没有任何一个ICO是美国证券交易所监管的,要有一个更加安全的监管形势才能让其称之为证券。 要成为证券需要去证明其确有证券的功能,防止法律漏洞和灰色地带。监管部门要确保投资者投资给了真实的承诺;监管部门对于这些投资产品在二级市场流通这些产品十分担心,由于这些投资产品利润很高,参与的资金也越来越多,虽然不是证券,但也是一个资金流通的重要方式,因此也需要受到监管,美国国会也介入到监管过程中,监管的法规或将在不久后出台。[2018/4/24]

1.“导师”带领、小额盈利

通过交友软件、兼职群、论坛等各种渠道添加参者为好友。并将参者拉到他们的社群里,会有“导师”带单,前几次因为投注额小,一般会盈利,后期诱导追加投入,完成收割。其中群里盈利的大部分是“托”,目的是给参者造成一种可以跟着“导师”能挣钱的假象。

2.有去无回、无法提现

参者一旦将资转到网站里,无论最终是输是赢,由于犯罪团伙设了局,徒充值的钱只要进了他们的账户,最终就是肉包子打狗——有去无回。

网站会通过“后台控制”、“抽水返点”等方式赢取你的本金。侥幸赢了钱以后,申请提现时就会遇到“网站正在维护”的提示,流水不够等理由不让你提现。由于暂时无法提现,参者就会忍不住继续去,然后把前面赢的和自己的本金全部输干净。

3.虚假人气、后台控制

通常新手登录平台后会发现,有很多人在里面玩,这种氛围使他们在心理上陷入集体无意识,觉得法不责众而产生虚假安全感,无法冷静思考。其实那些在玩的“人”,多数都是“机器人”。一般情况网络平台均设有后台控制,除了可以设置人气等,后台更可以设置庄闲盈利点,可以在小的可控范围内让你赢钱,然后大多数情况下让你输。

关于“网络”的防范建议谨防各类“网络交友”推荐参与网络的投资;谨防各类“老师带单”推荐参与网络的投资;十十输,不要相信任何能通过“发家致富”的案例;如已网络导致亏损,不要寄予靠网络“回血“的臆想;与亲友普及网络的危害性,家庭成员之间相互监督;如发现涉及数字货币相关网络线索,及时反馈平台。

关于平台对参与“网络”用户处置再次提醒广大用户:警惕不法分子冒充、滥用“火币”名义,诱导参与“网络等活动,火币平台未与任何“网络”平台有充值数字货币返利活动。

火币OTC一直采取严格的风控措施来最大限度保障用户交易过程的资产安全性,对“黑产“秉持着“发现一个打击一个”的原则。当前部分可公开涉用户风控处置标准如下:

当用户发起可疑提币,将进行风险提示确认;当用户发起高风险提币,将直接被拒绝单次提币;轻度疑似涉用户,将收到OTC交易前弹窗提醒;中度疑似涉用户,在OTC交易前会给予强风险弹窗提醒;确认涉用户,本平台将直接永久限制此类用户的账户及关联账户部分或全部功能。相对于转化率、交易额等业务指标,火币更关注用户资产安全。打击黑产、打击网络是一场持久战,平台将继续发挥技术优势,持续优化风控系统。

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