著名的加密货币交易所BitMEX一直在加强交易所内部宽松的合规性要求。该交易所一直在评估和引入新工具以保持合规性，工具箱中的最新添加是Refinitiv的World-CheckOne工具。
该新工具将使交易所的合规团队可以更有效地监控制裁，金融犯罪，贿赂和腐败风险。公告指出，这样做是为了确保BitMEX符合严格的合规性标准，这是在最近针对它的一系列诉讼之后的亮点。
彭博社：Bitcoin Opportunity Fund正寻求筹资1亿美元:3月17日消息，Bitcoin Opportunity Fund 正寻求筹资1亿美元资金。该基金由包括管理合伙人 James Lavish 和 David Foley 在内的六位投资者领导，将投资与比特币相关的公共和私人公司。该团队表示，其成员将大部分个人净资产投入到了该基金。（彭博社）[2023/3/17 13:09:33]
BitMEX母公司100x的首席合规官MalcolmWright说：
731枚BTC从Bitfinex交易所转出:金色财经报道，Whale Alert数据显示，北京时间11月25日04:29，731枚BTC从Bitfinex交易所转入3HiKp6开头未知钱包地址，价值约1397.35万美元，交易哈希为：5e0160ca2fd14dc2cd5f1ff19e1374432aa75f9088cd09ca532a4a9f9885868c。[2020/11/25 22:00:41]
“我们正在通过将最受信任的筛选信息纳入我们当前的流程中来改进我们的合规和KYC系统，以管理任何非法资金风险。“
动态 | Bittrex提醒用户警惕者冒充Bittrex换取代币:据coincryptorama报道，近日，者通过提供虚假上市协议来冒充Bittrex以换取保证金代币，Bittrex提醒用户警惕者冒充Bittrex以换取代币，Bittrex不收取上市费。[2018/11/21]
Wright进一步补充了不断变化的合规性，并加入了World-CheckOne，这标志着迈向“达到全球最高财务诚信标准”的重要一步。
尽管努力遵守法规，但BitMEX仍然处于热水中。在美国检察官针对该交易所及其联合创始人两次提起诉讼之后，罗马尼亚的一名居民对创始人提出了新的诉讼。
据报道，该诉讼是由罗马尼亚布加勒斯特的居民P?unGabriel-Razvan于周五提出的。他声称，BitMEX的运营商HDRGlobalTradingLimited，交易所的创始人ArthurHayes，BenDelo和SamuelReed等人参与并促进了敲诈活动，“为被告人赚取了数十亿美元的非法利润。”
面对这些持续的诉讼，BitMEX必须特别注意合规性并满足每项法规要求，以便能够处理任何进一步的索赔。
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