美国政府表示已经从巴拿马引渡了GubitbergDosSantos，他是来自巴拿马的AirbitClubPonzi计划的共同创始人，他现在在曼哈顿法院等待审判。多斯桑托斯面临与他在使“加密货币”局长期存在中所扮演的角色有关的局，该局了受害者“数千万美元”。
欺诈性索赔
根据美国司法部的说法，多斯桑托斯和五个同伙被指控错误地向受害者许诺他们将从加密货币采矿中获得被动收入。但是，调查发现“实际上没有发生代表受害者的比特币开采或交易。”
Willy Woo：比特币有望涨至15.7万美元，开启牛市只是时间问题:今日消息，链上分析师Willy Woo表示，基于链上数据，他认为比特币开启下一阶段的牛市只是时间问题。一旦回调结束，比特币有望达到15.7万美元。（Dailyhodl）[2021/7/14 0:51:07]
美国司法部在11月30日的声明中说，巴西和美国公民多斯桑托斯“举办了大量的博览会和小型社区介绍，目的是说服受害者购买AirbitClub会员资格。”一旦多斯桑托斯和他的同伙控制了这笔钱，他们便会蒙那些毫无戒心的受害者，让他们相信一切都超出了预期。美国司法部新闻稿解释：
数据：交易所比特币净流入量持续攀高:据Tokenview链上数据监测，近24小时比特币链上转账总额为148.41万BTC，链上转账笔数为27.16万笔，较前日分别下降8.37%和0.49%；其中净流入交易所的比特币金额持续攀高，较前日上升15.7%，持续位于月内高点。其中净流入币安和Poloniex的数量较前日有大幅提升，火币为相对负值。
在挖矿数据方面，比特币近七日算力均值为103.19 EH/s，近24小时算力均值为99.56 EH/s，挖矿难度16.55 T。昨日全网区块奖励为123个，较前日上升4个，链上转账手续费总额为62.25 BTC。[2020/3/18]
在受害者进行投资之后，发起人向受害者提供了访问AirbitClub在线门户的权限，以查看声称的会员回报。当受害者看到“利润”在他们的在线门户上积累时，这些表述是错误的。
华尔街分析师创建比特币“反向指数”:据CNBC报道，华尔街策略师兼Fundstrat Global Advisors联合创始人托马斯-李(Thomas Lee)共同创制了一个“反向指数”，该指数致力于让投资者知道“悲惨的”比特币持有者是如何以当前价格为基础进行买卖操作的。该指数也被称为比特币痛苦指数（BMI）。[2018/3/10]
由于受害者坚信他们的“投资”为他们赢得了天文数字的回报，与此同时，多斯桑托斯及其同伙正在利用受害者的资金充实自己。正如美国司法部的声明所解释，被告“在汽车，珠宝和豪宅上花费了受害者钱，并为更多的奢侈博览会筹集了资金，以招募更多的受害者。”
带来“新血液”
根据美国司法部的说法，其中一名被告律师斯科特·休斯被分别指控“帮助从互联网上删除有关AirbitClub和Vizinova的负面信息”。休斯在接受美国证券交易委员会的调查时，曾代表多斯桑托斯。
此外，司法部指责多斯桑托斯和共同被告使用“借口，延误和隐性收费”拒绝受害者使用其资金。在一个案例中，一位女性受害者被告知：“她应将“新血”带入AirbitClub计划，以便获得报酬。”受害者在投诉她无法提款后被告知了这一情况。
在另一起案件中，被害人被告知他们的帐户已被关闭，本金投资已经丢失。一名被告提到以下原因是造成损失的原因：
由于执行了造成的经济和金融危机，由于执行了财务可持续性储备金，Airbit俱乐部条款和条件的政策＃34。
根据司法部的说法，多斯桑托斯及其同伙洗劫了总计2000万美元。因此，必须回答三项指控的多斯桑托斯将面临最高70年的监禁。
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