一名加州男子已被指控经营一家无牌公司，该公司将数百万美元的比特币兑换成现金，从而与美国当局达成了认罪协议。
根据美国司法部周五的新闻稿，现年49岁的雨果·梅加对两项罪名成立表示认罪，罪名是经营无牌交易和活动。
美国司法部敦促加强协调打击加密犯罪:金色财经报道，美国司法部在周二发布的一份报告中表示，美国应该分享更多有关与加密货币有关的犯罪的信息，并帮助建立其海外合作伙伴关系以帮助打击这些犯罪，这是对乔·拜登总统动员联邦政府的行政命令的首批回应之一对数字资产进行负责任的监督。司法部长梅里克加兰在周二报告中的一封信中表示，机构正在敦促“扩大我们与国际合作伙伴的运营和能力建设工作；加强信息共享、协调和消除冲突；并缩小跨司法管辖区的监管差距。”今年3月，拜登签署了命令，指示各政府机构找出在监督加密货币方面需要解决哪些问题，并提出解决这些问题的建议。该命令给了司法部长六个月的时间来提交“一份关于执法机构在侦查、调查和起诉与数字资产相关的犯罪活动中的作用的报告”。（coindesk）[2022/6/8 4:09:49]
从2018年5月到2020年9月，Mejia经营着一种数字货币业务，该业务将加密货币兑换为现金，并收取在其平台上进行的交易的佣金。
动态 | 美国证交会指控ICO研究和评级机构未能披露其向数字资产兜售所得:据美国证券交易委员会官网消息，今日，美国证券交易委员会宣布，俄罗斯实体ICO评级公司(ICO Rating)已同意支付268,998美元，以了结有关该公司未能披露发行者披露其数字资产证券发行所得款项的指控。SEC发现，在2017年12月至2018年7月期间，ICO评级公司对区块链数字资产(包括作为证券的“代币”或“货币”)进行了研究报告和评级，并在其网站和社交媒体上发布了这些内容。ICO评级将自己标榜为“一家发布独立分析研究的评级机构”，并表示其使命是“帮助市场达到质量、透明度和可靠性的必要标准”。然而，ICO评级未能披露，该公司对某些发行商的ICO发行进行了评级。美国证券交易委员会裁定，ICO的评级违反了1933年《证券法》第17(b)条的反兜售规定。在不承认或否认SEC的调查结果的情况下，ICO评级公司同意停止并停止在未来犯下或导致任何违反这些规定的行为，并支付10.6998万美元的排放和预审利息，以及16.2万美元的民事罚款。[2019/8/21]
梅嘉无法在美国金融犯罪执行网络中注册其业务，该网络是财政部内的一个机构，旨在通过数据收集和分析来防范金融犯罪。
美国比特币ATM机全球最多:通过分析CoinATMRadar和BitnewsToday的数据，美国的比特币ATM机数量最多，高达1330台；奥地利的比特币ATM机数量最为密集，在人均拥有比特币ATM机数量方面，奥地利在全球也排在第一位；北美地区掌控着全球比特币ATM机市场，大约占了全球76.10%的市场份额；比特币ATM机市场份额最少的是澳大利亚、中美洲及南美洲和非洲。[2018/1/30]
在28个月期间，Mejia交换了大约1300万美元，并成立了其他公司，例如HODLGroupLLC和WorldwideCommunicationsLLC，以掩盖其非法活动的真实性质。
他的业务在网上和口口相传，同时还通过加密的消息传递服务与潜在客户进行交流，并在咖啡厅与他们会面。
自从认罪以来，圣贝纳迪诺县男子已经放弃了其非法活动产生的所有资产，包括超过23万美元的现金，各种加密货币以及银币和金条。
梅贾预计将在3月份向美国地方法院提起诉讼，并将面临最高25年的法定刑期，最高刑期是在联邦监狱中服刑。
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