据外媒报道，是加密货币犯罪的关键。窃取加密货币或接受其作为非法商品的支付的网络罪犯的主要目标是混淆他们的资金来源并将加密货币转换为现金以便可以使用或存到银行里面。当然，由于执法部门和来自世界各地的法律专业人士的努力，网络犯罪分子不能像普通用户那样简单地将他们非法获得的加密货币发送到交易所并兑现。
相反，他们需要依赖数量非常少的服务供应商来清算他们的加密资产。其中一些供应商专门从事服务，还有一些则只是大型加密货币服务和货币服务企业(MSBs)，但它们的合规程序相对松懈。执法人员可以通过追踪这些服务供应商来显著削弱网络罪犯将加密货币转换为现金的能力，进而降低网络罪犯使用加密货币的动机。那些这些服务供应商究竟都是谁呢？首先，来看看过去几年中那些通过犯罪手段获取资金的服务。
Silvergate Bank可能面临美司法部、国会和银行监管机构的调查，导致其股票暴跌:金色财经报道，Silvergate Bank周三宣布将推迟提交年度报告，导致其股价在盘后交易中暴跌10%以上。这家对加密货币友好的银行表示，将不得不推迟提交2022财年的年度10-K报告，并且还需要两周以上的时间才能完成。该公司文件称，“公司目前正在分析有关公司的某些监管和其他未决询问和调查。”Silvergate的会计师事务所及其独立审计师也要求提供更多信息。
在“前瞻性陈述”部分，Silvergate还暗示监管审查。Silvergate在文件中写道：“存在或将有重要因素可能导致公司的实际结果与这些前瞻性陈述中指出的结果存在重大差异，包括但不限于......对公司业务的限制，导致针对或与公司有关的各种诉讼（包括私人诉讼）以及监管和其他质询和调查、银行业监管机构的调查、国会质询和美国司法部的调查。”Silvergate补充说，这些事件的影响可能会影响公司“持续经营”的能力。[2023/3/2 12:37:46]
纵观历史，主流交易所一直是非法加密货币的主要目的地，这在2020年没有改变。事实上，交易所获得的所有非法加密货币的份额在2020年略有增长。另外还看到大量的非法地址转移到被归类为“高风险”的服务--包括高风险的交易所、平台、混和商以及总部位于高风险司法管辖区的服务。当着眼于从不同类型的基于加密货币的犯罪中获得资金的特定风险服务时，有趣的趋势出现了。
动态 | 推特调查：57.8%的投票者认为BSV是正在进行的退出局:BTC投资者、英国企业家、AltanaDigitalCurrencyFund首席投资官AlistairMilne在推特发起调查“BSV是正在进行的退出局吗？”截至目前总共2646票，其中57.8%的人选择“是”，19.7%的人选择“不是”。[2020/1/12]
最受欢迎的高风险服务类别在每个犯罪类别中都非常相似，是当中占比例最大的那个。跟其他网络罪犯相比，者更有可能将资金转移到平台--这一趋势始于2020年--以及总部位于高风险司法辖区的服务。
当从地理角度来观察时也能看到有趣的趋势。
动态 | 北京之前已对徐明星立案调查 正处于调查阶段:据核财经消息，就本次okex事件，上海现场表示，已经与北京通过电话，徐明星之前已经被北京市局朝阳分局经侦大队立案，且看到了原始的立案通知书，目前该案正在调查当中。[2018/9/11]
根据接收这些资金的服务的用户位置的细分，以下国家从非法地址接收的加密货币数量最高：
美国
俄罗斯
南非
联合王国
乌克兰
韩国
越南
土耳其
法国
然而当按犯罪类别考察资金的地理目的地时就会发现一些规律。比如俄罗斯从暗网市场基金中获得了相当大的份额，这在很大程度上要归功于Hydra。Hydra是全球营收最大的暗网市场，专门服务于俄罗斯和东欧其他俄语国家。
据了解，从非法地址发送的加密货币往往只在少数几家公司使用。流入非法资金最多的5家服务机构其非法资金收入占来自非法地址所有地址的55%。值得注意的是，跟勒索软件相关的地址在集中于前五大服务的发送活动中所占的份额最高，在2020年达到了78%。
至于活动，其更集中在存款地址层面。事实上，数据显示，2020年，只有1867个存款地址收到了来自非法地址的75%的加密货币价值。270个存款地址的小组收到了55%。从原始价值而非百分比来考虑，这270个地址在2020年总共收到了价值13亿美元的非法加密货币，而在2020年，只有24个较小的群体收到了价值超过5亿美元的非法加密货币。这种情况在2019年更为突出。
接收非法加密货币的存款地址越来越集中，就反映出网络罪犯越依赖一小群专门从事的场外经纪商和其他嵌套服务。此外一个有趣的趋势是，虽然它们单独或共同可能会促进大量，但合法活动也占许多存款地址总交易量的很大一部分，尤其是那些从非法地址接收不到2500万美元加密货币的交易。事实上，非法地址占这些地址收到的加密货币总额的不到10%，甚至低于1000万美元的大关。这表明，这些地址所促进的行为可能只是无意的，并且是由于控制它们的嵌套服务的合规性程序的缺陷造成的。
总体来说，数据表明，大多数非法资金转移到服务存款地址，其中活动在这些地址中占很大一部分，还有一小部分资金则流入了从事大量合法交易的存款地址，这可能会让非法活动不被人发现从而加强了合规专业人士和调查人员严格评估所有存款地址的必要性--尤其是那些嵌套式服务的存款地址。
郑重声明： 本文版权归原作者所有， 转载文章仅为传播更多信息之目的， 如作者信息标记有误， 请第一时间联系我们修改或删除， 多谢。