美国政府已经拥有使用加密货币和其他众筹或替代融资工具监视或监管潜在恐怖分子融资所需的权限。
这是证人在周四举行的国会听证会上得出的结论之一。在众议院金融服务委员会成员举行的“美元反民主：暴乱后的国内恐怖主义融资”听证会上，目击者呼吁更好地进行在线审核和数据收集，而不是要求新的监视或国内恐怖法规。
主持听证会的国家安全，国际发展和货币政策小组委员会主席詹姆斯·希姆斯说：“要有效破坏国内极端主义团体，我们需要更好地了解他们的融资。”“一些极端主义组织正在避开传统银行业，转而使用加密货币，避免了我们破坏传统主义金融的传统方法。”
动态 | OKWAVE有意将加密货币交易所LasrRoots纳为子公司:据crypto.watch报道，3月13日，OKWAVE表达了将LasrRoots纳为子公司的意向。LastRoots将全部收购4月16日实施的第三方定向增发3万5000股，加上目前持有的股份在内共计3万9200股。OKWAVE将持有发行股份的82.88%。据此前消息，日本SBI控股向OKWAVE抛售加密货币交易所LastRoots全部股份。[2019/3/14]
在大多数情况下，与更传统的支付方式一起，加密货币被视为另一种支付方式。立法者在很大程度上没有特别指出加密货币作为犯罪工具。
动态 | Mt.Gox破产委托人将出售加密货币解释为“保护利益”的措施:据Coindesk消息，Mt Gox破产受托人Nobuaki Kobayashi发布了一份文件，详细说明此前出售数以万计的BTC和BCH是为了确保债权人利益而采取的措施。[2018/9/25]
K2Integrity司法管辖区服务全球负责人，前恐怖分子融资和金融服务部前助理秘书丹尼尔·格拉泽表示，虽然可以使用加密货币在金融监管机构的视野之外转移资金，但法定的内部和外部倾斜使监管机构能够监控这些交易。美国财政部的金融犯罪。
声音 | 张剑峰：美国或将率先推出加密货币监管机制:最近，Coinbase表示，美国证券交易委员会和金融业监管局已经批准Coinbase收购Keystone Capital，Venovate Marketlpace和Digital Wealth LLC。这些收购动作将使Coinbase提供被视为证券的加密货币，并将其业务置于联邦政府的监管之下。对此，Bcarlife Technology HK Limited CEO张剑峰在接受金色财经独家专访时指出：美国证券交易委员会和金融业监管局的动作确有其事，SEC等监管机构一直在尝试新的监管方式，包括本周的听证会也是这些尝试的一部分。在不久的将来，美国或将率先推出监管机制，这将极大的推动数字资产及加密数字货币行业的发展进程。区块链+数字资产也将步入高速发展阶段，这也将成为行业发展的大势所趋。[2018/7/17]
他说：“如果您希望能够在实体经济中以任何规模使用一种加密货币，则在某个时候确实需要将转换为实际的法定货币，转换为美元。”“这是美国财政部监管加密货币的地方，加密货币交易所被视为货币服务业务，它们具有完整的客户尽职调查要求，具有完整的要求，具有报告要求。”
格拉瑟还指出，加密货币基本上是匿名的，不是匿名的，后来告诉众议员斯蒂芬·林奇，加密货币使执法机构更容易跟踪交易。
全球虚假信息索引的共同创始人兼首席技术官丹尼尔·罗杰斯告诉众议员马德琳·迪恩，替代性融资平台正在帮助国内恐怖组织进行招募和激进化工作。
尽管如此，在听证会的任何时候都没有任何证人呼吁建立新的雕像来更密切地监视金融或加密货币领域。的确，公民与人权领袖会议高级经理伊曼·布卡杜姆表示，新法规存在被滥用的风险。
但是，格拉瑟确实指出了拟议中针对无托管钱包的金融犯罪执法网络规则，这是财政部可以实施以打击潜在的恐怖分子融资的可能规定。
提议的规则将要求交易所收集有关到无托管或私有钱包的交易的交易对手信息，并为大型交易增加货币交易报告的要求，该规则在加密行业一直存在争议。
尽管CTR组件只会将传统的法定报告规则引入大型加密交易，但交易对手组件可能会产生意想不到的后果，包括阻止美国境内的个人或实体使用智能合约和分散式金融工具。
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