3月19日，最高人民检察院、央行联合发布的一例虚拟货币案细节曝光。2015年8月至2018年10月间，陈某波注册成立某金融信息服务公司，未经国家有关部门批准，以公司名义向社会公开宣传定期固定收益理财产品，自行决定涨跌幅。他还开设数字货币交易平台发行虚拟币，通过虚假宣传诱客户在该平台充值、交易，虚构交易数据，并拖延甚至拒绝提现。
英国一男子在加密局中被虚假经纪公司走28.2万美元:英国诺丁汉郡一名不愿透露姓名的男子称在加密局中被虚假的经纪公司窃取了 20 万英镑（约28.2 万美元）。子们说服他将钱投资于一家虚假的经纪公司，承诺在比特币的牛市中获得可观的回报。 子还该男子让他们远程访问他的电脑，在那里他们窃取敏感的个人信息并以他的名义贷款。（Decrypt）[2021/6/13 23:33:20]
2018年11月，陈某波以涉嫌集资罪被立案侦查，涉案金额1200余万元，陈某波潜逃境外。陈某波除了利用虚拟币非法集资，还教唆妻子陈某枝利用银行转账、兑换比特币的方式，将赃款汇往境外，并通过“假离婚”逃避监管。检察院审查认定陈某枝以帮助陈某波向境外转移集资款，构成罪。
动态 | 佛罗里达州男子承认利用比特币贩以及:据cointelegraph报道，纽约南区总检察长办公室发布新闻稿显示，佛罗里达州一名男子理查德承认参与利用比特币贩和的事实，其在暗网以多个名称运营，如“Chems_usa”，“Chemical_usa”和“Jagger109”等，涉案金额达415.619818万美元，包括7个不同BTC钱包地址中的资金。[2019/7/30]
央行将本案作为中国打击利用虚拟货币的成功案例提供给国际反组织，向国际社会介绍中国经验。
动态 | 乌克兰网警逮捕涉嫌在自己的网站添加恶意加密软件脚本的男子:据乌克兰执法部门官网报道，乌克兰网警逮捕了一名涉嫌在他自己的网站上添加恶意加密软件脚本的男子。据报道，该网站和互联网资源每月有150万访问者，该男子面临长达6年的监禁指控。[2019/3/28]
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