据TheBlock报道，纽约南区美国地方法院已下令比特币交易项目Control-Finance的运营商支付近1.43亿美元的赔偿金和4.29亿美元的罚款。根据该监管机构的公告，本杰明·雷诺兹涉嫌未能参加商品期货交易委员会的一个案件的多个开庭日期，导致对他的违约判决。CFTC于2019年6月首次对Reynolds提起诉讼，指控他利用公共网站，社交媒体和电子邮件筹集了22190.542BTC，当时的金额为1.43亿美元。他告诉他的公司Control-Finance的客户雇用了加密货币交易员，他们会交易其存款以保证利润。但是，CFTC声称雷诺兹从未以其客户的名义进行交易。根据CFTC的说法，他后来表示他将在2017年10月之前归还所有比特币存款，但并未如此，而是自己保留了这些存款。
纽约法院否决Block.one提出的2750万美元的集体诉讼和解协议:8月17日消息，纽约一家法院否决了Block.one提出的2750万美元和解协议，理由是该公司发行的EOS代币本应注册为证券销售。 Block.one没有立即回应置评请求。
Alpha Impact首席执行官Hayden Hughes表示，该裁决承认EOS代币持有者的需求，法官裁定他们在拟议的和解方案中没有得到充分代表。 （彭博社）
此前消息，Block.one宣布，已与Crypto Assets Opportunity Fund就其提起的集体诉讼达成和解。经法院批准，2750万美元的和解费将结束该诉讼。据悉，Crypto Assets Opportunity Fund此前提起了与该公司在2017年6月至2018年6月期间进行的代币销售以及各种后续事项有关的集体诉讼。[2022/8/17 12:31:35]
美国纽约法院定于明年3月对BitMEX前高管进行审判:5月11日，纽约地区法官John Koeltl为BitMEX前首席执行官Arthur Hayes、联合创始人Benjamin Delo和首席技术官Samuel Reed设定了审判日期，审判定于2022年3月28日进行。这三人被指控违反了银行保密法和反法。
此外，BitMEX的业务发展主管Gregory Dwyer也面临指控，但尚未出现在本案中。美国司法部最初是在2020年10月1日对这四名高管提起刑事指控的，罪名是非法经营一家衍生品交易所。检察官指控BitMEX高管在与美国交易员做生意时未能实施反程序。Law360的一份报告指出，任何辩护动议都将在6月份提出，而其他可能的审前动议将在9月份提出。如果罪名成立，这些高管可能面临最高五年的监禁和25万美元的罚款。（Cointelegraph）[2021/5/12 21:51:52]
动态 | 纽约法官拒绝NYAG要求Bitfinex和Tether搜集所有文件的请求:纽约法官拒绝了纽约州总检察长办公室（NYAG）的请求，NYAG要求Bitfinex和Tether收集掩盖8.5亿美元损失资金，以及9亿美元信贷额度有关的所有文件。（Coindesk）[2019/10/10]
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