在美国，一个受欢迎的Instagram人物已被指控，被指控从其追随者那里窃取了价值数百万美元的比特币。据称，他说服“受害者以诱人但虚高的价格向他出售比特币”，但他从未向他们汇去寄给他的硬币的钱。
Instagram网红的比特币局
美国司法部周三宣布，一个受欢迎的Instagram人物“杰伊·马兹尼”已被指控与比特币局有关的电汇欺诈。司法部写道：
CoinStats完成320万美元融资，Hack VC等参投:4月13日消息，加密投资组合管理平台CoinStats宣布完成320万美元融资，Hack VC和6thManVentures等参投，资金将用于扩展成为DeFi聚合器。据悉，CoinStats是一个加密投资组合管理平台，拥有120万活跃用户，并于去年推出了加密钱包。（Cryptoslate）[2022/4/13 14:21:37]
昨天在布鲁克林的联邦法院提起诉讼，指控杰加拉·伊格巴拉也被称为“杰伊·马兹尼”，涉及一项电汇案，该计划涉嫌诱受害人以虚假的方式声称自己已汇出现金电汇，从而诱使受害者向他发送比特币换取比特币。
欧洲加密资产管理公司CoinShares第三季度收益增至1.202亿美元:金色财经报道，欧洲加密资产管理公司CoinShares已发布其第三季度中期财务报告。该公司调整后的息税折旧及摊销前利润（EBITDA）从上一季度的6280万英镑（8500万美元）增至8880万英镑（1.202亿美元）。2020年全年，CoinShares的调整后EBITDA为2210万英镑（2990万美元）。根据该文件，第三季度的业绩使该公司在九个月的时间里取得了有史以来最强劲的业绩。[2021/11/4 6:32:00]
美国司法部解释说：“实际上，Igbara从未寄出这笔钱，并从受害者那里偷走了至少250万美元的比特币。”
CoinShares董事长：比特币是市场受挫时期最受青睐的资产:CoinShares董事长Danny Masters接受采访时表示，在市场受挫时期，比特币是目前最受青睐的资产。Masters称，无论世界上发生什么，比特币都能保持运转并处理交易，这是比特币被低估的独特优势：“比特币可以说是唯一可以远程操作的金融资产。没有人需要去工作才能让比特币运作。没有人需要填满ATM机。虽然目前市场一片黯淡，但我想不出还有什么资产比比特币更值得购买。”（The Daily Hodl）[2020/3/20]
代理美国检察官马克·莱斯科表示，伊格巴拉“利用他在社交媒体上的巨大知名度，诱使他的追随者以诱人但虚假的价格向他出售比特币。”IRS-CI特约负责人乔纳森·拉森同样指出：“据称，这名被告利用其在线知名度了那些试图将比特币换成高于市场价值的现金的人。”
根据投诉，直到今年三月，“伊格巴拉以'杰伊·马兹尼'的名义维持着一个颇受欢迎的Instagram帐户，拥有将近一百万的追随者，他将在该视频中张贴一段视频，描绘自己向人们分发大量现金作为礼物的情况。”司法部详细说明：
从2021年1月左右开始，Igbara开始在他的Instagram帐户中发布视频，以便以高于市场价值3.5％到5％的价格从其他Instagram用户购买比特币。
司法部补充说：“伊格巴拉声称他愿意支付高于市场价的价格，因为传统的比特币交易所限制了他可以购买多少比特币。”
投诉细节说，当受害者同意出售时，Igbara“向他们发送了文件，其中包含声称电汇确认页面的图像，这些页面错误地确认了Igbara已按照承诺金额发送了电汇”。然后，受害者将他们的比特币转移到了Igbara，但是“承诺的电汇从未到达。”
联邦调查局助理局长威廉·斯威尼指出：“对于伊格巴拉与受害者进行的比特币交易并没有任何慈善事业，”他强调，快速的在线搜索“将揭示这笔价值数百万美元子的完全不同的形象。”
这项调查仍在进行中，当局敦促任何认为自己可能是该计划的受害者的人向联邦调查局投诉。如果罪名成立，伊格巴拉将面临最高20年的监禁。
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