如果你在“币圈”时间长了，常常会听到有人提到一个概念叫“搬砖”，或者还加上两个字儿叫“搬砖套利”，时间再长些，你又会听到再加上两个字儿的说法“搬砖套利局”。
怎么回事儿，“搬砖”到底是何操作？中间又有怎样的风险和术？恰好，最近便有受害者向中科链安反映了自己在一起此类案件的变种形式，就让我们再次聚焦“搬砖”这一“古老”的币圈术。
什么是搬砖？币圈“搬砖”一般分两种
一是场内搬砖，即在同一个交易所买卖不同的虚拟货币交易对，利用这些交易对体现的不同虚拟货币的价格变化，赚取币币交易差价，整个过程就像“搬砖”一样在不同币之间来回。场内搬砖差价比较小，通常用搬砖机器人自动搬砖，其实门槛不小。
当下流行的多是另一种形式：场外搬砖，在价格低的A交易所买入虚拟货币，再从价格高的B交易所卖出，赚取低买高卖的差价。
央视财经频道公布400亿规模Plus Token虚拟币案侦破最新细节:4月8日，CCTV-2财经频道《经济半小时》栏目播出《告破：400亿“币圈”局》，介绍了国内告破的第一起利用区块链技术，以数字货币为交易媒介的特大跨国网络组织PlusToken，抓捕主要犯罪嫌疑人27名，骨干82名。
其中，央视公布了跟踪、抓捕PlusToken联合创始人Leo，与背后主要人员陆某龙、陈某的细节。[2021/4/8 19:59:26]
真正的搬砖套利追求的是出现较大价差时在不同平台间分别进行买卖操作，进行无风险套利。但「无风险」不等于「无成本」，这类操作消耗大量时间和资金成本，在足够弥补手续费支出的套利机会出现前，需要耐心等待，同时也意味着需要承担币价涨跌的风险。
证券日报：币圈交易平台频爆雷 加强虚拟币监管势在必行:6月1日，证券日报发文《币圈交易平台频爆雷 加强虚拟币监管势在必行》称，近日的币圈并不平静。仅在上周，就有“披萨狗”PIEXGO、UEX、LMEX、FUBT等数家虚拟币交易平台被质疑“跑路”。尽管各家平台纷纷澄清，称只是因技术原因、黑客攻击等因素暂时停止提现，但币圈套路之深已是众所周知的事，仅靠一纸澄清恐怕很难打消投资者的疑虑。在这种形势下，从政策法规层面加强对虚拟币的监管力度势在必行。对于投资者而言，应及时认清虚拟币交易虚假繁荣背后的真相，不要盲目参与虚拟币交易活动及相关投机行为，以避免钱财损失。[2020/6/1]
更何况，场外搬砖看起来时候操作简单，门槛不高，也因此套路多多。
搬砖套利的常见术
动态 | 腾讯回应：微信支付并未为相关虚拟币提供交易支持:金色财经就“支付宝和腾讯下架OTC支付通道”一事采访了腾讯官方工作人员，腾讯官方回应称：微信支付并未为相关虚拟币提供交易支持。针对截图中显示的微信支付图标，为平台方自主行为，腾讯正发函沟通其进行下架处理。腾讯一直以来对各种ICO乱象保持高度警惕。2017年央行等7部委发布《关于防范代币发行融资风险的公告》，腾讯公司认真学习落实相关文件规定，积极开展专项行动加强信息渠道管理。
此外，在支付渠道上，针对违规行为：
1、限制平台收款帐号的收款功能，禁止其使用微信支付进行虚拟币交易收款；
2、限制个人卖家帐号的收款额度，仅满足日常社交业务使用，限制虚拟币相关交易收款。目前已完成所有使用商户号进行虚拟币交易的清理。
3、对日常交易进行实时监控，根据对命中的交易进行风险严重程度评估，或将采取直接拦截。[2019/1/25]
一、跑路型：
金色晨讯 | 蚂蚁金服将排查虚拟币场外交易 SEC将重审ETF提案:1.美国证券交易委员会将“重新审查”本周三对9项比特币ETF提案发出的拒令。
2.英国司法部寻求利用区块链保护数字证据。
3.中国银行完成国内首笔区块链技术下国际汇款业务。
4.Factom新专利寻求在区块链上进行秘密数据共享。
5.Gartner估计2030年区块链将产生1.76万亿美元至3.1万亿美元的商业价值。
6.已有269.6万家网络商店可通过Coinbase接受加密货币支付。
7.瑞波CEO称区块链和加密货币行业存在信息的错误传播。
8.蚂蚁金服将严密监控排查涉及虚拟币场外交易。
9.腾讯回应称已完成使用商户号进行虚拟币交易的清理。[2018/8/24]
主流交易所平台上1个USDT要6.55元，有人说它的交易所可以卖成6.85元，是不是马上你发现了“商机”，我6.55在大所买USDT，在这个有溢价的交易所卖掉，岂不是无本万利？于是，你小心翼翼可能就用一千块人民币做了尝试，发现平台确实能卖出这个价，你琢磨“看来这是真的”，却不知这叫“请君入瓮”，接着你大胆的投入几万，甚至几十万，慢慢发现平台有各种手段让你的交易和提币发生困难，知道有一天平台跑路。
在去年，我们介绍过一起以常常出现比特币溢价的伊朗地区交易所为名的“伊朗交易所局”，几个月时间就取了受害人4000多个比特币。
二、假币型：
组织者巧立名目，让你相信你能从他手中以比市场价更低的价格买入一些主流币，即所谓的打折买币，接着你再把这些币充入到其它交易所以正常的价格卖掉，岂不是“白赚”。提到这类局，火币交易所心里苦，有话说，因为此类局最典型的就是火币平台币的“HT搬砖套利局”。
网上一搜相关关键词，都是血淋淋的受史，行者利用的就是以太坊ERC20标准下代币可重名的特点。
这么多HT，哪个是真的？一般投资者真搞不清，兴冲冲的发现自己便宜价买了HT，钱包收到的币也确实是“HT”，准备充到火币交易所去卖掉才发现是“假币”，此类局在2019年到2020年非常流行。
经典案例：火币HT搬砖套利团伙落网记
2020年4月8日，浙江温州瓯海破获全国首例利用区块链“智能合约”犯罪案件，捣毁两处作案窝点，抓获犯罪嫌疑人10名，扣押查封迈凯伦、法拉利等豪华轿车及房产，涉案金额高达亿余元。
李先生称，自己加入了一个名为“火币Global搬砖套利HT中文群社区”的Telegram交流群，群主在群内发布了一些“搬砖套利教程”。很多群友在群内分享经验，称按照教程操作已经获利。
然而，当他将当时10个价值1.2万元的ETH转到群主提供的账户时，对方却返还了600个无法交易的假HT。这时，李先生才意识到自己被了，随即报警。
假币“搬砖”卷土重来？
近日，新的搬砖局也正在出现，被仿冒的还是HT，组织者先仿冒官方网站创建一个telegram群，子冒充HT官方，莫名加你到类似「HT-DeFi合约群」名称的群，看到没有，结合到了现在最火的Defi概念，与时俱进啊。
群里的人大部分都在托，并且有专门的假客服联系你。他们会以所谓的推销HT的活动行，活动形式就是充到ETH金融池，会返回大概多15%左右的HT，受害者充如ETH之后，接下来将是什么流程？你一定以为当然是子转入假的HT，不，这次子会给你转真的HT。你可能感到奇怪了，这还叫吗？
事实上到这里子还是在玩儿“请君入瓮”，因为一般投资者开始都是小试牛刀，打入少量ETH试试，子自然要博得信任，所以要投入真的HT。如果受害人此时停手，那么还算真的获利，反倒是让子蒙受了15%的损失，但是更多人却因此对这个局信以为真，继续充入ETH，而且额度加大，直到收到假币！
我们可以从一位受害者的交易中感受这个过程，开始受到的是子地址打来的真HT，最后两笔则是额度更大的假HT。
案例总结
1.行者以官方名义结识受害人，同时将受害人拉入通讯工具群组，以虚假账号的“托”营造大家都在赚钱的分为。
2.行者引导受害人将ETH充入到相应地址“投资”，向受害人返回比市场价更多的HT，让受害者尝到甜头，放下戒心，加大投资。
3.受害人加大投资，此时行者向受害人转账假币，并继续诱导受害人投资，直到受害人发现收到假币。
4.行者转移资产，并用新的地址继续下一轮局。
正所谓天上不会掉馅饼，所谓的“搬砖套利”交易和获益机会确实存在，但是此类交易如今早已是代码化、自动化和专门机构系统化进行。如果你发现一个简单的难以想象的“搬砖套利”机会，那真的要问一个“为什么？”，背后很可能正有一个陷阱在等着你！
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