一名24岁的纽约居民已经承认，他通过欺诈性贷款申请获得了700多万美元的新冠肺炎救济金，并在2018年期间在一次欺诈性的首次代币发行中误导了投资者。
根据美国司法部4月20日的公告，人JustinCheng--也被称为"JustinJung"--Cheng在去年5月至8月期间提交了一系列线上贷款申请，并伪造了税务和工资记录。
公告 | 加密策略平台Iconomi已支持KAVA:据官方消息，加密策略移动应用/平台Iconomi已经支持KAVA。[2020/2/20]
Cheng的申请书上有伪造的国税局税收和工资记录，记录了200名从他的公司获得每月150万美元工资的雇员的姓名。然而，这个名单由一些公众人物的名字组成，包括《早安美国》联合主持人和一位已故的“前宾夕法尼亚州立大学橄榄球教练”。
声音 | CoinList CEO：ICO生态系统仍处于起步阶段:据Sludgefeed消息，CoinList的首席执行官 Andy Bromberg认为ICO生态系统仍处于起步阶段，现在要及时评估结果还为时尚早，鉴于其中许多项目不到两年，因此需要更多时间来适当提取有关结果的实际数据点。[2018/9/18]
除了向至少五家不同的银行提出申请贷款外，这个子还向美国政府的工资保护计划和经济伤害灾难贷款计划提出了贷款申请。
动态 | 北美证券管理协会已进行200多项ICO及加密投资调查:据CCN报道，由美国、加拿大、波多黎各、美属维尔京群岛和墨西哥的证券监管机构组成的北美证券管理协会（NASAA）周二在一份新闻稿中宣布，该组织正在进行的Cryptosweep行动正在扩大，美国和加拿大的州级或省级机构已对ICO和其他与加密相关的投资产品进行了“200多项积极的调查”，并且过去几个月已进行了47项不同的执法行动。迄今为止发现的违规行为包括证券欺诈，以及创业公司在向投资者提供产品之前未能完成注册。NASAA会长兼美国阿拉巴马证券委员会主任Joseph Borg在一份声明中表示，监管机构“正在投入大量资源，以保护投资者免受涉及欺诈性ICO和加密货币相关投资产品的财产损失，并提高行业参与者对其监管责任的认识”。协会会长还提醒投资者在购买任何代币之前自己进行研究，并指出任何“声称其ICO产品无需经过证券注册，但并不询问投资者收入，净值或投资成熟程度的代币发起人应该接受警告”。[2018/8/29]
Cheng成功为他虚构的员工获得了价值700万美元的新冠肺炎救济金，据说这些钱被用于个人开支，包括4万美元的劳力士手表、每月1.7万美元的公寓租金和2020年奔驰。美国检察官AudreyStrauss表示：
“Cheng在其公司的所有权、雇用人数以及如何应用任何贷款收益方面向小型企业管理局和几家银行撒谎，在此过程中使用了伪造和欺诈性文件。Cheng将大部分钱花在了个人奢侈品上。”
这位自称是“连续创业者”的人还承认在2018年8月至10月期间为其公司运行了一个欺诈性ICO。
2018年，Cheng募集投资者参与其公司AlchemyCoinTechnologyLimited的ICO，同时对公司的财务状况及其点对点借贷平台的准备情况做了虚假陈述，并且没有披露ICO是一次未经许可的发行。司法部表示：
“这些投资是通过以下方面的重大虚假和误导性陈述和遗漏获得的：AlchemyCoin的资本准入、投资者收益的使用、其所谓的基于区块链的点对点借贷平台的产品准备情况，以及作为首次代币发行中一部分的代币注册。”
地区法官AlisonJ.Nathan将判刑日期定在8月3日，Cheng将面临最高80年的监禁。
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