虚拟代币交易打击正在逐渐加码。12月18日，一则关于“深圳加快虚拟代币交易整顿，8家涉嫌发币企业被约谈”的消息，让本不平静的“币圈”再起波澜。北京商报记者从多方确认该消息属实，其中，有企业回应已注销国内公司主体并转战海外，还有企业则称并未涉及发币业务，仅提供服务。对此情况，一接近监管人士告诉记者，不管公司主体设在国内还是国外，只要涉及为国内消费者提供非法交易通道的行为，均要被严惩。此外，配合支持国内虚拟代币交易的任何附属行为同样违法，均要打击。
8家“涉币”企业被约谈
一则关于召开虚拟代币非法活动专项整治会议的通知（以下简称《通知》）文件引发业内关注。12月19日，北京商报记者从部分被约谈企业及企业合作方处证实了这一消息。根据《通知》，深圳各区整治办对辖内涉嫌从事虚拟代币非法活动的企业进行初步摸排核查，发现8家企业涉嫌从事虚拟代币非法活动，并对其进行联合约谈。
中国建设银行：不得通过在我行开立的账户划转与虚拟货币交易相关的资金:中国建设银行发布关于禁止使用我行服务用于虚拟货币交易的公告：任何机构和个人不得将在我行开立的账户用于虚拟货币的交易资金充值以及提现、购买或销售相关交易充值码等活动，不得通过在我行开立的账户划转与虚拟货币交易相关的资金。[2021/6/21 23:53:59]
8家企业中，深圳数字奇点科技有限公司（已注销，运营平台“币看bitkan”）、深圳市脉果儿网络科技有限责任公司（运营平台“脉果儿”）2家企业被备注为涉嫌开展虚拟代币交易所；深圳开拍网科技有限公司（运营平台“开拍网”）、深圳行云数字网络科技有限公司（运营平台“行云科技”）、深圳市爱谱软件有限公司（运营平台“UpBTC”）、深圳市互联在线信息技术有限公司（以下简称“互联在线”）、深圳市无线微商技术有限公司、深圳市华商时代网络科技有限公司6家企业，则被指涉嫌开展代币融资活动。
声音 | FATF官员：今年秋季对日本的审查中 针对虚拟货币从业者的调查非常重要:据jp.cointelegraph报道，V20会议于28日开幕，加密货币行业代表将与监管部门就FATF最新的加密资产监督指导方针进行讨论。FATF官员Tom Neyran今日接受采访时表示，今年秋季的对日本审查中，针对虚拟货币从业者的调查非常重要。 6月14日，日本财政部国际局曾在工作文件中提到将对日本虚拟货币从业者进行审查一事，今天FATF再次强调了这一点。据悉，在对日审查中，将以40项劝告法令整顿状况和11个项目的有效性评价为基础进行调查。FATF将在今年10月进行书面调查，11月进行实际调查。Neyran提到，这其中“包括虚拟货币服务提供商（VASP）在内的数家企业。”[2019/6/29]
对于前述被点名的企业，北京商报记者均对其进行了联系采访。币看bitkan回应称，其被整治办约谈的公司主体已经注销，币看bitkan早在“94”（2017年9月4日）后便已注销国内公司，目前币看bitkan主要注册在日本和新加坡，实体也在海外。脉果儿则称，确实有整治办人员到公司摸排走访，但公司不涉及开展虚拟代币交易所等，且业务范围也不涉及代币发行、销售、私募、交易等范畴。UpBTC工作人员同样称，确实有整治办人员对公司进行约谈，但并未定性违规。公司主要是为数字资产投资者提供行情和量化交易的软件，若有违规行为将会尽快整改；而互联在线公司工作人员则称，其并非该业务负责人，对此事暂不了解。
动态 | 日本熊本电气将正式运营虚拟货币采矿场:据news.biglobe报道称，7月6日熊本电气和OZ矿业公司宣布，双方合作的虚拟货币采矿场将于8月1日起正式运营。公司将在日本熊本县的菊池市、大津町及八代市设置采矿场。据悉，熊本电气近期将开始进行第一批矿机招募工作，并计划截止2020年3月招募共计1万4000台矿机，每月预计营收9000万日元。[2018/7/6]
“出海”同样追责
自2017年9月4日央行等多部门联合发布公告，定性代币发行融资为非法行为后，鱼龙混杂的区块链行业便风声鹤唳，一大波币圈的交易所或者在监管多番围剿后逃离市场，或转行或出海。值得关注的是，前述被约谈的企业中，就有企业回复称已注销国内公司主体转战海外，还有公司则称并未涉及发币，仅提供服务。而这一系列行为是否需要担责？该话题再次引起行业广泛讨论。
对此，一接近监管人士告诉北京商报记者，当前，虚拟代币整顿仍然保持高压态势。不管公司主体设在国内还是国外，只要涉及到为国内消费者提供非法交易通道，就要被严惩。此外，不仅针对发币企业主体，且为注册在境外的虚拟代币交易平台提供引流、服务以及资金通道的企业均要打击。
韩国：朝鲜去年窃取韩虚拟货币2400万美元:据大纪元消息，韩国政府的一项报告显示，去年朝鲜黑客攻击韩国虚拟货币交易所，共窃取价值2400万美元的虚拟货币。韩国去年分别发生4起虚拟货币交易所遭黑客攻击事件，虚拟货币交易所Youbit因此申请破产。当时韩国曾经怀疑幕后的黑手是朝鲜。韩国国情院推测，日本发生的史上最大规模的580亿日元（约5.29亿美元）的虚拟货币交易所遭黑客袭击事件估计也是朝鲜所为。[2018/2/7]
前述人士透露，“当前，监管针对在境外架设服务器，但对境内居民提供虚拟代币交易的行为仍在进一步加强整治，主要通过支付结算方面发现问题、切断端口、从严打击。在全国范围主要由央行牵头，地方具体清理整顿则由金融局开展，联合、税务等手段进行排查。整体原则是，任何虚拟代币交易行为均不允许；配合支持虚拟代币交易的任何附属行为也均属违法，不管怎么变形，均要被严打。
日本数字货币少女偶像组合主打歌曲《月亮、虚拟货币和我》 称是为传递行业知识:上周日本公司成立虚拟货币少女偶像组合，组合成员分别以BTC、BCH等8个主流货币命名。昨日，该组合于东京完成首秀，主打歌曲《月亮、虚拟货币和我》，歌词主要是警告投资者相关风险和注意事项。据经济公司介绍，该组合成立的目的并不是为了商业宣传，而是积极推广行业知识。据路透社消息，该组合的演出票、周边产品和成员工资均以比特币支付。[2018/1/14]
值得注意的是，多位业内人士告诉北京商报记者，当前，包括虚拟代币交易所在内，实际有很多家企业虽名义出海，但服务的对象仍为国内民众，且种种规避监管的措施层出不穷。
在此情况下，如何判断出海企业是否对境内消费者提供交易或服务？“在灰色地带行走的江湖们心里其实都明白，只是没人说破。”上海对外经贸大学区块链技术研究与应用研究中心主任刘峰指出，判断是否违规，可从公司资金流在关键节点的汇集、清结算，以及其国内用户与企业业务的关联性来看。一般来说，若该出海企业资金流持续汇集在国内，或是企业相关业务资金流在国内有清结算的点，抑或是该业务所涉及的国内用户和企业方存在金融关系、资金关系，则可判定该出海企业将业务延伸到了国内。对于这类业务来说，只要被监管认定不合规，则均须停止其在国内的业务。
区块链行业亟待去伪存真
为何监管频频加码严打，但仍有企业顶风作案？多位业内人士向北京商报记者指出，大部分币圈人士均是受利益驱使，图的是在行业被肃清之前再赚一波快钱。事实上，自区块链行业再次走上风口之后，币圈企业也紧跟其后。其中不乏币圈机构以“区块链”之名，依托微信群、社区、线下集会等方式行、非法集资之实；也有数家虚拟代币交易所借区块链热潮趁机炒作虚假宣传；还有部分企业开设空壳公司，借用区块链名义政府补贴……
对此，北京、上海、深圳等多地监管纷纷开展排查整治打击。一方面，上海市金融稳定联席会议办公室、央行上海总部表示，要加大监管防控力度，打击虚拟代币交易。并将对辖内虚拟货币业务活动进行持续监测，一经发现立即处置，打早打小，防患于未然。另一方面，北京市地方金融监管局、央行营业管理部也称，将对虚拟代币交易等非法金融活动严厉打击，坚持露头就打，持续保持监管高压态势。
“区块链行业亟待去伪存真。”刘峰向北京商报记者指出，虚拟代币违法交易遭到严打，实际上也正意味着行业在进一步被肃清，野蛮生长的行业逐渐被规范化，风险的出清将为合规企业带来更大的发展空间。
另一行业资深人士表示，“待市场长期洗牌、逐渐冷静后，区块链行业或将在巨头层面呈现三大头部力量，即国家队、互联网巨头以及区块链新兴队，同时以资本为纽带、以地域为纽带的中小型创业区块链联盟集群也可能会产生”。
北京商报记者 孟凡霞 实习记者 刘四红
·涉嫌开展虚拟代币交易所·
1。深圳数字奇点科技有限公司
（已注销，运营平台“币看bitkan”）
回应：币看bitkan早在“94”（2017年9月4日）后便已注销国内公司，目前币看bitkan主要注册在日本和新加坡，实体也在海外
2。深圳市脉果儿网络科技有限责任公司
（运营平台“脉果儿”）
回应：确实有整治办人员到公司摸排走访，但公司不涉及开展虚拟代币交易所等，且业务范围也不涉及代币发行、销售、私募、交易等范畴
·涉嫌开展代币融资活动·
1。深圳开拍网科技有限公司（运营平台“开拍网”）
2。深圳行云数字网络科技有限公司（运营平台“行云科技”）
3。深圳市爱谱软件有限公司（运营平台“UpBTC”）
回应：确实整治办人员对公司进行了约谈，但并未定性违规。公司主要是为数字资产投资者提供行情和量化交易的软件，若有违规行为将会尽快整改
4。深圳市互联在线信息技术有限公司
回应：并非该业务负责人，对此事暂不了解
5。深圳市无线微商技术有限公司
6。深圳市华商时代网络科技有限公司
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