据彭博社报道，金融行动特别工作组(FATF)将于6月21日发布一份说明，阐明参与国应如何对加密资产行业实施监督。
据报道，新规则将适用于处理加密资产和代币的广泛领域，包括加密资产交易所、托管机构和对冲基金。
FATF是在七国集团倡议下成立的一个政府间组织，旨在促进打击的法律、监管和业务措施的实施。
FATF计划对P2P加密货币交易平台进行监管:在今日的V20峰会上，美国财政部金融犯罪办公室主任、FATF虚拟资产联络小组联合主席Sandra Garcia表示，针对P2P的监管要求可能会在明年出台。FATF将在2019年发布指导方针之后，于2021年6月发布一份为期12个月的进展审查报告和指导方针更新。FATF已经向P2P加密货币交易所运营商发出警告，并表示现在正在密切关注涉及虚拟资产服务提供商(VASP)的P2P交易。（CryptoNews）[2020/11/16 20:58:11]
FATF制定了一系列被公认为打击和资助非法活动的国际标准的建议。彭博社指出，包括美国在内的全球约200个国家都在使用这些建议。
动态 | 媒体：FATF没有开发新数字货币监控系统:此前，日经亚洲媒体报道称，多达15个国家正计划组建全球数字货币监控系统。该系统将与反金融行动特别工作组（FATF）一起开发，将收集并分享进行数字货币交易的个人信息和交易数据，以禁止在非法活动中使用加密货币。然而，这是一则假新闻，并没有形成这样的工作小组。FATF高级政策分析师Tom Neylan在与媒体Finance Magnates的电话会议中证实，FATF没有开发任何系统，不会拿走这些数据。毕竟，FATF不是执法机构，也不会创造技术解决方案的业务，只是制定标准并促进有效实施。（Finance Magnates）[2019/8/13]
彭博社报道称，预计FATF的规定将要求从Coinbase等大型现货交易所到富达投资等资产管理公司收集所有发起交易金额超过1,000美元或1,000欧元的客户的数据。
声音 | 赵长鹏：FATF新规未考虑到监管影响所带来的副作用:据Forkast 7月9日消息，赵长鹏在接受采访时就FATF最新加密监管指南评论称：“对我来说，很明显，制定这些规则的人可能不太了解加密。如今，你可以在比特币区块链上转账数十亿美元，而无需任何KYC或AML。没有人负责，没有信息可以分享，除了发送者没有人拥有该信息。所以我不知道他们将如何实现这一点（对超过1000美元的交易实施KYC及AML规则）。 仅仅要求加密货币服务商提供信息，实际上只涉及到非常小的一部分交易。当加密货币服务商受到强力限制时，（交易）将从中心化的服务提供商转移到完全匿名、去中心化的服务提供商。那里不会有任何信息。因此，最终的结果可能是，他们实际上拥有的信息将会更少。我认为他们没有考虑到监管影响所带来的副作用。”[2019/7/10]
彭博社称，他们还将被要求提供有关资金收款人的数据，并与收款人的服务提供商分享这些数据。
据报道，一些行业参与者表示担心，为了满足新的要求，区块链技术将不得不进行根本性的重组——或者在交易所之间构建一个复杂的并行系统——而其他人则担心合规成本的增加将给行业企业带来的损失。
Coinbase首席合规官Jeff Horowitz在一篇评论中表示，“将银行监管应用于这个行业，可能会促使更多的人进行场外交易，这将降低执法的透明度。”
加密资产研究公司Messari研究主管Eric Turner表示，该规则是加密资产行业迄今为止面临的最大威胁之一，FATF对各国政策建议的影响力远超美国SEC等其他监管机构。
Flash Chan 作者
Roy 排版
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