*吴说作者|火小律*
本期编辑|ColinWu
近日,圈内最受瞩目的无疑是OTC大佬赵东一案了。
根据浙江法院网发布的开庭公告,该案定于5月12日首次开庭,被告人多达10余名,赵东排在第10位。公诉方起诉的共2项罪名,分别是非法经营罪、帮助信息网络犯罪活动罪。
注:内容来自浙江法院网
开庭公告的信息量较小。只能说,赵东的排位靠后,主犯的可能性不高。涉嫌的是一项罪名还是两项罪名,尚无法判断。一切等正式开庭方能知晓。
单纯从以上2项罪名角度,分析OTC商户的核心刑事风险。
声音 | 赵东:LEO大概率不会有IEO了:5月9日,赵东在朋友圈表示:“LEO大概率不会有IEO了,因为私募肯定满,赵东在下方回复网友表示,renrenbit上预约的能拿到LEO。[2019/5/9]
1****非法经营罪
相信圈内人士对这个罪名并不陌生。不少人猜测公诉方指控的非法经营罪,极有可能是违规销售虚拟货币。
为什么会有这样的认识?自94禁令之后,交易所纷纷出海。在部分律师的“普法下”,圈内似乎形成了某种错误的共识,即从事涉币交易的刑事兜底罪名是“非法经营罪”。再强调一次,上述共识是错误的。具体理由太过专业,火小律在此不再详述。
声音 | 赵东:Bitfinex 不会有啥问题:赵东在电报群说:”从13年到现在,我一直是Bitfinex 忠实客户。 Bitfinex 可以说就像它的名字Finex(不死鸟)一样,一直是多灾多难,却始终屹立不倒。我曾经13年就想投资Bitfinex结果没投成.15年bfx被富国银行冻结1.4亿美元, 不得已创造了USDT 成功解决了出入金问题,后状告富国银行解冻资金。16年8月黑客盗币事件,Bitfinex给了债转股方案我有幸成为股东,结果皆大欢喜。去年华尔街造谣USDT未果。这次在USDT发行量再创新高的时候,华尔街再次耍流氓。我相信这次也一样,Bitfinex 不会有啥问题。 “[2019/4/26]
回到赵东案,可能性更高的是非法从事资金支付结算业务、或者非法买卖外汇。这也是OTC商户最核心的刑事风险。我国一直实行外汇管制。任何组织、个人在境内从事外汇买卖、结汇业务,必须获得国家外汇管理部门的许可并在指定场所进行。任何场外交易,都是违法的。
声音 | 赵东:Bitfinex承认被冻结8.5亿美元:赵东在电报群表示, 从Bitfinex官方确认的事情:1. 先是司法部冻结了Cryptocapital的 8.5亿美元,然后纽约州检察长说Bitfinex 无力偿付。Bitfinex 说这是典型的美式黑社会行为。
2 .Bitfinex 否认有任何的资产损失,承认资金被冻结的事实。Bitfinex 认为自己可以完全Recover。
3. 8.5亿美元被冻结的金额是无误的,被冻结在葡萄牙、波兰、美国的几个不同的银行中。Bitfinex 2018年的利润大概是4亿美元,开支只有1200万美元,他们动用了一部分利润储备用于给客户提现。
另外我和Deltec的高管聊了,他同意Bitfinex没有损失资金,还说
纽约州检察长对于Bitfinex 并无执法权,也无权进一步冻结Bitfinex和Tether的资金。[2019/4/26]
而非法买卖外汇,又总是伴随着非法划转资金。我国只允许金融机构、持牌的非金融机构从事支付结算业务。任何未经批准从事资金支付结算业务的,都是违法的。
声音 | 赵东:牛市危机意识不足 在熊市很可能措手不及:赵东在近日接受采访时表示,在最好的时候,一定要想到最困难的时候。牛市里面大家都很容易赚钱,对于危机很可能缺乏意识和认识,这样到熊市就很可能措手不及。黑格尔说过这句话,“人类从历史中学到的唯一教训,就是人类无法从历史中学到任何教训。”很多人过于乐观地认为,上一波牛市来了,市场走熊了,这一次进来这么多钱,不会再有熊市了吧——每一次大家都说这次不一样了,结果熊市到底还是来了,现在这个市场就不幸被我言中了。[2018/12/19]
一旦查实,构成非法经营罪,最高刑期可达有期徒刑15年。
**2帮信罪**
毫不夸张的说,这两年最火爆的罪名之一。早在一年多前的一次计算机协会内部讲座上,火小律便指出,需要额外关注这一罪名。
帮助信息网络犯罪活动罪,顾名思义,是指向网络犯罪活动提供帮助的行为。随着网络犯罪的猖獗、查处越发困难,司法机关不得不将打击策略调整到外围的帮助行为。
对于OTC商户而言,最容易触及的高压红线是“向网络犯罪分子提供支付结算帮助”。尤其是在当前反的大背景下,虚拟货币已然成为不法分子转移赃款的重要渠道之一。如果OTC商户明知资金来源不合法,仍然协助转移资金,很可能构成犯罪。
此前有媒体称,获得了一段赵东的某公司员工与涉嫌逃汇不法分子聚集的视频,怀疑涉嫌协助资金外逃。一旦查实,构成帮助信息网络犯罪活动罪。虽然是轻罪,最高刑期仍是有期徒刑3年之久。
此前不少人感慨OTC商户是圈内少数闷声发大财的群体,然高收益必然伴随着高风险。处在风口行业,平平安安赚钱才是最重要的。事后处置远不如事前合规,花小钱省大钱。
赵东案,或许只是开始。圈内都应敲响警钟。
参考:赵东案中涉嫌的非法经营罪与“帮信罪”是什么?
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