本文发布于VenusInsider的博客，并由链捕手LonersLiu与王大树翻译。
在下面的文章中，我将提供来自链上浏览器的数据分析，证明Venus/Swipe团队与CannonIgnition销售事件和本次大户砸盘事件相关，导致了XVS的连环清算。
在币安交易所XVS代币价格被明显操纵之后，Venus协议强制清算了200多万的XVS代币，直接导致了大量用户遭受损失和清算，因此造成了超过1亿美元的坏账。
下面是一个可视化的流程图，概述了我最新的相关发现。随后的部分将提供与区块链交易的直接链接，你可以不相信我说的，但你可以验证我所提供信息的真实性。
接下来的部分将提供链上交易地址，Cannon钱包、清算的XVS钱包和Venus/Swipe团队的金库钱包都直接链接到同一币安中央存款地址。
1.Cannon代币出售事件
自上次Swipe钱包开启公开发售CAN代币之后，Swipe/Venus在第一时间支持了CAN作为抵押品在Venus上，抵押率为60%。
私募投资者被允许以抵押了市场上45%的流通代币，并作为抵押品借出了60%的BTC和ETH。由于CAN的喂价使用的是在Uniswap上的价格，因此通过拉升上面的价格，然后在高点借出了大概7000万美元的BTC和800万美元的ETH，由于CAN代币本身极度缺乏流动性，因此具有很高的清算损失风险。
Sora Ventures为比特币创业实验室领投150万美元的融资:金色财经报道，BTC 预加速器公司 Bitcoin Startup Lab 在由Sora Ventures牵头的一轮战略融资中筹集了 150 万美元。这使该公司的估值达到 2000 万美元。[2023/6/8 21:22:55]
Swipe创始人JoselitoLizarondo针对这次事件的报告可以在这里找到。
然后该用户提供了欠款给我们，我们打包到BSC上，使抵押者可以降低风险的敞口，我们也可以收回提供的这些流动性。
然而尘埃落定之后，事实上尽管有上述说明，但这些资金在“偿还“之后，然后产生超过4000ETH的坏账。
目前还有3个vCAN持有者，前两名持有者地址在Venus协议上都有超过2036ETH的欠款，根据上面事件的报告，这两个地址确认属于同一实体。
0x33df7a7f6d44307e1e5f3b15975b47515e5524c0该地址通过抵押CAN代币，并借出BTC和ETH，发送到币安的钱包地址：0x164a03a5190357a998378da7ec7e882c090ad029，接下来我会把这个钱包称为“0x164...029币安钱包”。
尽管偿还了所有的BTC以及7000ETH中的3000ETH，但还有4000ETH的债务没有归还，截止今日，这些债务已经积累到了4076ETH，这是因为Venus协议需要提供利息给ETH供应人，尽管这些资金好像并没有想要偿还的意思。
意大利尚未审查今年批准的 73 家加密公司:金色财经报道，意大利监管机构Organismo Agenti e Mediatori (OAM) 已将73 家加密公司添加到其新的虚拟货币服务提供商名册中，该名册仅在 5 月开放。
尽管现在必须在 OAM 注册才能继续在该国运营，但没有一家公司在被添加到列表之前经过审查。
OAM确认，它仍在决定如何从公司那里收集相关数据，而且它可能要到明年才会开始收集信息。这意味着意大利的监管当局目前没有监控资金流动或采取的控制措施，以防止犯罪分子或不良行为者利用这些平台转移资金。（coindesk）[2022/10/6 18:40:31]
2.XVS借出钱包地址0xef…7bf
在过去的100多天里，这个账号受到了社区的严格审查，Venus团队也强势规定的了45万的XVS借贷上线，而这个账户借了大约33万的XVS。根据Venus的设定，关于XVS存借每天有3000代币的奖励，其中50%奖励给供应商，50%奖励给借款人。换句话说，这个账户每天可以获得XVS，很快这个账户就成为了XVS的最大持有者，最高了超过100万XVS。
社区不断质疑Venus/Swipe团队为什么允许这种情况继续下去？
问：XVS的借出只有少数人参与，收益率却高得惊人，Swipe如果处理该利率？
加密金融初创公司DolarApp完成500万美元融资，Y Combinator等领投:9月14日消息，加密金融初创公司DolarApp宣布完成500万美元融资，本轮融资由Y Combinator和Kaszek Ventures领投，超50位天使投资人参投。加密金融初创公司DolarApp旨在帮助拉美地区用户简化其使用美元Stablecoin参与加密金融体系、管理个人资产的流程，其用户可使用DolarApp快速将比索资产兑换为USDC。[2022/9/14 13:30:08]
JL：这是一个基本的设定，需要保持一致。目前，正如大家所知，市场的反应在借款人和供应商之间分配。因为存在借贷上限，所以，没有人能够恶意地借出大量的XVS去发起提案，他们需要真正地参与游戏，这意味着要购买或者通过挖矿参与。
虽然XVS借贷市场的年收益率因安全性而处于高位，但安全性的退出对当下想要分一杯羹的人来说是一个沉重的负担。那些幸运的人是利用借贷上限的早期用户。这是FCFS的基础。好处是几乎所有的东西，尤其是最大的东西，是从链上数据显示的内容重新组合回协议。
4月1日VenusProtocolAMA
5月8日VIP-22提案通过并将XVS(及其他)的抵押率从60%提高到80%。
5月18日，钱包0xef…7bf从币安热钱包收到多次XVS转账。这些传输的时间与XVS代币上的大涨一致。这里有0xef…7bf的过滤视图。在上述大涨期间接收的XVS总量为912,219.95XVS。所有这些额外的资金都被提供给了Venus，使得XVS钱包余额0xef…7bf超过了200万XVS。
LUNA突破6.5美元，24小时涨幅超235%:金色财经报道，行情显示，LUNA突破6.5美元，现报6.55美元，24小时内涨幅达到235.87%，行情波动较大，请做好风险控制。[2022/9/9 13:20:22]
在区块链上观察到的过程如下：
(1)从币安热钱包收到XVS转账
(2)供给Venus以增加抵押品
(3)借入更多的BTC/ETH至更高的账户限额
(4)转出BTC，回到币安
......重复
5月18日XVS-BUSD图表
https://bscscan.com/tokentxns?a=0xef044206db68e40520bfa82d45419d498b4bc7bf&p=76transactions
从上面的图表和区块链快照中我强烈怀疑(某些币安能够证实)，提取的资金被用来继续购买XVS，推动价格上涨，并且在2-3个小时内重复上述过程正如目前在交易记录的第76和77页上所看到的那样——上面是一个展示的屏幕截图。一旦不再积极购买XVS，市场就会开始下跌，直接导致了0xef…7bf钱包的抵押品不足，随之而来的是连环清算。
由于XVS价格上涨，0xef…7bf基本上能够赎回它的XVS，包括每天系统获得的1000多个代币，价格远远高于外部市场价值。当尘埃落定，0xef…7bf便没有抵押品了，只有2000BTC的债务。
持有10枚以上BTC的地址数量达到6个月高点:金色财经报道，据Glassnode数据显示，持有10枚+BTC的地址数量刚刚达到6个月高点，数值为148,790。[2022/7/5 1:51:01]
从0xef…7bf账户提取BTC之后，我发现它们被发送到0x04ebe08a11eafa75c913465e2bcdd34b133f7ed1。
在到达这个钱包后不久，资金被发送到“0x164…029币安钱包”。还可以观察到，3月8日0xef…7bf直接向“0x164…029币安钱包”发送了27个BTC。Cannon事件后53天，XVS清算事件前71天。
因此，鉴于上述情况，我们可以直接将CAN事件与XVS涉嫌操纵价格的清算联系起来。我想问的一个问题是，一旦Swipe团队觉得有必要终止与一个有争议的Venus协议地址的关联，那么团队为什么不立即采取措施来降低风险?为什么这个区块链地址没有被团队持续监视?
3.连接Swipe/Venus团队a.Venus回购和销毁
4月26日，VIP-16通过了一项从市场上回购并销毁350万美元XVS的提案。Venus/Swipe团队在提案中要求将资金发送到0x74574937281B91cd708AbA6522287b78b3243EE7。
250万USDT随后被发送到“0x164…029币安钱包”。20分钟后31979.9961XVS被回购并销毁。
b.与Deployer和0xfe…7bf钱包的交易
注意到钱包0x733657b431a35f0283c33de0dd7fd293a8f1a15a于2020年11月25日向“Venus：Deployer”团队地址发送了地址。Deployer地址是创建所有Venus合约的地址。
然后观察到，77天前，这个钱包中的剩余资产被发送到0xef…7bf，从而在团队钱包和XVS借贷的受益者与最终因涉嫌价格操纵而清算的账户之间建立了直接链接。
c.来自SXP生态钱包交易
观察到“0x164…029币安钱包”收到大量高价值SXP转账，总价值超过1.2亿代币。
这些转移的来源来自“BSC：代币中心”。转账是在币安链上发起的，所有转账都来自钱包
bnb1rcq2vzuzzvw5unqfkwylt5r5wxks73tck0sf4s例如：txidB34…293。
2021年3月1日，该钱包收到了bnb1c8wmwh6yvv4w6v9df0yzt23w4r0wus5lqh58mj提供的10万SXP。然后在4月15日，它又收到了5000万+SXP。
bnb1c8wmwh6yvv4w6v9df0yzt23w4r0wus5lqh58mj最初从生成的SXP地址接收了1.2亿代币。查看原始的SXP白皮书，它概述了代币的分布如下：
SXP原始白皮书代币分发
因此，钱包*8mj是生态系统储备swipe团队钱包。
因此，把所有的点连起来；最后一个问题，也是一个我找不到合乎逻辑的解释/答案的问题。考虑到Cannon事件发生在2021年1月14日，Swipe团队为何要将资金从4月15日的生态系统保护区转移到Cannon实体向其转账的相同币安存款地址。我在这里寻找了任何合理的解释，除了所有这些事件都是精心策划的内部操作以丰富项目团队之外，无法得出任何结论。
归根结底，最终损失的是社区用户资金，而不是协议资金，到目前为止总共丢失了约2000BTC和10000ETH。
今天早些时候，Venus团队做出了以下更新：
VGP的第一个提议将是解决BTC和ETH的系统不足。
如果我所记录的信息是正确的，那么第一个提议是将XVS从财政部转移，以换取团队已经拥有的ETH和BTC——毫无疑问是以折扣价出售的。
我不能再保持沉默了，我呼吁CZ立即介入，调查并确认我的发现，清除这个腐败的团队。
补充1:
0x0c1e306d12c55d92f0c56e19ee86bbabb71642024d2bdec7a301dea6452973e1是几个交易地址之一，其中钱包0xef…7bf以低于挂钩的价格出售了大量VAI代币。社区中有很多人抱怨缺乏挂钩，这似乎也应归咎于内部人士。
还有另一个钱包欠协议5800+ETH，在清算开始前15秒取出最后1400个ETH。我没有找到这个账户之间的直接联系，但我觉得很难相信，由于XVS转账的时间和金额，与其他账户相比，它没有以某种方式涉及。
补充2：
在这篇文章发表之后，Venus团队找到了我来讨论这篇文章，并试图澄清我的误解。不过现在我提出的几个问题仍然存在，我被告知，Venus团队将在适当的时机向我提供所问问题的最新情况，如果有最新的进展，文章将在必要时更新/澄清。
来源链接:https://www.chaincatcher.com/article/2062245
郑重声明： 本文版权归原作者所有， 转载文章仅为传播更多信息之目的， 如作者信息标记有误， 请第一时间联系我们修改或删除， 多谢。