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美国财政部金融犯罪执法网络(FinCEN)于周三公布了首份政府优先事项清单，FinCEN确定了八个优先事项，包括腐败、涉及虚拟货币的网络犯罪、恐怖主义融资、欺诈、跨国犯罪组织活动、贩、贩卖人口和反大规模杀伤性武器扩散融资。
美国FTC将向加密货币局受害者发送47万美元:金色财经报道，美国联邦贸易委员会（FTC）表示，将向在涉及加密货币的两个金字塔计划中蒙受损失的人发送总计超过47万美元的付款。根据FTC的说法，被告推动了Bitcoin Funding Team和My7Network，错误地承诺参与者可以通过支付加密货币来赚大钱。 作为解决案件的一部分，FTC将从11月5日开始通过PayPal发送7964笔退款，平均退款约为59美元。[2020/11/5 11:40:15]
FinCEN将虚拟货币视为“一项重大的金融创新”，但表示它们是各种非法活动的“首选支付方式”，包括勒索软件、非法药物，甚至“被一些具有最高级威胁的行为者用来促进他们的非法活动和核武器野心”。
动态 | 美国FINRA已将公司报告加密活动的截至日期延长至2020年7月31日:美国金融业监管局（FINRA）悄然延长了相关公司报告其加密活动的截止日期。FINRA去年曾要求（原说法为“鼓励”），如果有公司或相关个人/子公司“从事或打算从事与数字资产相关的活动”，对应实体应通知其监管协调员，涉及领域包括“非证券的数字资产”，即比特币等加密货币。该通知的截止日期为今年7月31日，而FINRA上周晚些时候发布了一份跟进报告，将截止日期延长至2020年的同一天。 据此前消息，FINRA已发布新的第19-24号监管通知，金融公司需要报备的加密领域业务范围包括： 1. 购买、销售或执行数字资产或投资于数字资产的共享基金（pooled fund）中的交易； 2. 创建、管理与数字资产相关共享基金或为其提供咨询服务； 3. 参与数字资产的初始或二次发行； 4. 创建或管理数字资产的二级交易平台，或数字资产的托管或类似安排； 5. 使用分布式账本技术或区块链技术的任何其他用途； 6. 加密货币采矿业务。（CoinDesk）[2019/7/22]
根据FinCEN的声明，该机构将在稍后发布法规，指定金融机构应如何将这些优先事项纳入其基于风险的AML计划。
声音 | 美国FEC：通过加密挖矿支持选举是“允许的”:据coindesk报道，美国联邦选举委员会（FEC）发布了一项新的意见草案，回应OsiaNetwork LLC在9月份提交的一份提案。FEC表示通过挖掘加密货币支持他们首选的候选人是“允许的”。尽管OsiaNetwork试图将此类活动指定为一种志愿服务，但FEC目前尚未同意。FEC律师表示，尽管该提案在《竞选法案》及其规则下“是允许的”，但不属于个人的志愿活动，都将被视为参与的矿工和OsiaNetwork本身的贡献。FEC委员将于2018年12月19日对该意见进行投票。[2018/11/20]
自2020年底以来，FinCEN一直在努力解决其对加密货币的处理方法，当时财政部提出了一项备受争议的规则，该规则要求加密货币交易所识别进行大额交易的个人钱包。
FinCEN将虚拟货币和网络犯罪列入其优先事项清单之前，还发生了几起备受瞩目的勒索软件攻击，比如ColonialPipeline黑客攻击，在这些攻击中，犯罪分子以比特币作为支付方式。
FinCEN在一份声明中表示：“财政部特别关注网络金融犯罪、勒索软件攻击，以及滥用虚拟资产以利用和破坏其创新潜力，包括对非法收益进行。”
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