CUM:数百亿 USDT 增发 给了两家公司?一家属于 SBF 另一家很神秘

吴说作者|谈叔

本期编辑|ColinWu

Tether增发的绝大部分都提供给了两家公司

根据区块链媒体Protos的(1),绝大多数增发的USDT都提供给了两家公司,分别是AlamedaResearch和CumberlandGlobal,其中,目前流通的USDT的三分之一提供给了FTX的母公司AlamedaResearch,而CumberlandGlobal从Tether买入的USDT相比FTX还要多。

对于由SamBankman-Fried创立的加密货币交易所FTX,大多数人已经比较熟悉,然而对于买入了更多USDT的CumberlandGlobal,似乎还少有人知。

事实上,CumberlandGlobal与AlamedaResearch相似,都是加密货币世界的主要流动性提供商,虽然AlamedaResearch名字里有个Research,实际上它是一家加密货币领域的投资交易公司,起名“研究”只是想避免一些银行和监管层面的麻烦,Sam本人在今年早些时候曾经承认过这一点。

朝鲜黑客组织BlueNoroff冒充日本风投和银行窃取数百万美元加密货币:12月28日消息,国际信息安全软件提供商卡巴斯基实验室表示,朝鲜黑客组织“BlueNoroff”在创建70多个虚假域名并冒充银行和风险投资公司后窃取了数百万美元的加密货币。根据调查,大多数域名模仿日本风险投资公司,表明BlueNoroff对该国用户和公司数据的浓厚兴趣。

直到几个月前,BlueNoroff组织还使用Word文档注入恶意软件。然而,他们最近改进了他们的技术,创建了一个新的Windows批处理文件,允许他们扩展恶意软件的范围和执行模式。(Cryptopotato)[2022/12/28 22:12:29]

神秘的CumberlandGobal和它的母公司DRW

CumberlandGlobal是一家加密货币交易公司,在CME(2)上,可以看到它是CME所列出的主要流动性提供商之一。按照Protos的说法,Cumberland就是加密货币流动性的代名词,考虑到加密货币世界交易主要通过USDT完成,而CumberlandGlobal又是USDT的主要增发对象,这种说法并不为过。

随着比特币突破2万美元,比特币矿商股价出现两位数百分比增长:金色财经报道,随着比特币突破2万美元,比特币矿商股票价格飙升。Riot Blockchain(Riot)、Marathon Patent Group (MARA)和Hive Blockchain(Hive)自开盘以来均出现两位数百分比的增长。目前Riot Blockchain涨幅达11%,Marathon Patent涨幅达20.37%,Hive Blockchain涨幅近25%。[2020/12/17 15:27:32]

而Cumberland则隶属于一家位于芝加哥名叫DRW的投资公司,该公司的名称来自于其创始人DonaldR.Wilson的名字首字母缩写。2008年金融危机,当雷曼兄弟倒闭时,DRW接手了雷曼兄弟外汇、固守和农产品期货业务,根据《金融时报》的报道,如今的DRW在为全世界许多期货交易所提供着巨大交易量。2014年,DRW成立了专注于加密货币的交易公司CumberlandGlobal。

韩国政府计划对区块链和工业4.0技术投资数百亿美元:金色财经报道,韩国政府计划到2025年在区块链和其他工业4.0技术上投资482亿美元。该国的目标是在即将到来的大流行后时代推动所有行业的数字化。韩国总统文在寅赞扬了新工业革命可以给韩国带来的“几大好处”。他的计划旨在大数据、网络和人工智能等不同领域创造超过567,000个工作机会。区块链技术预计将在物流领域实施。[2020/7/15]

DRW同样是一家低调的公司,虽然在全球雇有1200名员工,但关于它的报道并不多。不过这家公司在加密货币领域的影响力巨大,2019年,当VanEck面向机构投资者的比特币ETFSolidx申请在CBOE上市时,SEC的官员们专门同DRW的高管们召开(3),向他们咨询加密货币及其ETF的相关事宜。

Tether发行过于“中心化”的风险

加密货币交易所赚数百万美元上币费:大多数加密货币交易所不会公开宣传它们的上市费用,尽管它们的上市成本高达数十万美元,在某些情况下也有数百万美元。交易所的规模越大,利用其流动性和现有用户规模所收取的上币费就越高。《商业内幕》(Business Insider)杂志报道了某项目的创始人,他声称自己被要求缴纳5万到100万美元不等的上币费。[2018/3/13]

根据Tether公布的财务验证报告,其资产储备主要构成为商业票据,然而,市场上主要持有商业票据的基金,则大多数没有听说过Tether。而如今Tether同CumberlandGlobal的关系,则揭示了一种可能性——即Tether所持有的商业票据的主要发行方,可能正是CumberlandGlobal和AlamedaResearch,这两家公司通过发行商业票据,以此来获得Tether增发的USDT,而依靠这些USDT,再发挥本身量化和做市的优势,则完全可以覆盖商业票据的利息成本。

长久以来,Tether一直为人所诟病的一点是拥有的现金储备不足以应对突发的提现请求,从而引发“挤兑”风险。目前看来,Tether面临的提现需求非常小,充值与提现的比例大约为20:1,这也意味着Tether只要保留相当于USDT发行总量5%的现金即可应对提现需求,而作为加密货币市场流动性的主要提供者,无论是CumberlandGlobal还是AlamedaResearch,这些年来的提现需求都微不足道。

当然,目前Tether将主要的USDT发行给两个大客户也增加了“中心化”的风险,无论AlamedaResearch还是CumberlandGlobal发生财务问题,对于Tether造成的打击都将是巨大的。

对于AlamedaResearch和CumberlandGlobal来说,除了全球性质的金融危机的风险,它们也面临着监管层面的风险。根据TheBlock的报道,2019年6月,CumberlandGlobal的COOBobbyCho、全球主管JasonLeung相继从公司辞职,而这个时间点恰好与纽约检察院对Tether开展调查工作的时间点相吻合。

按照纽约检察院的要求,Tether不得在纽约州开展生意,虽然对于位于芝加哥的CumberlanGlobal和DRW没有影响,但由于Tether一直是监管的焦点,未来的监管难免不会影响到它和Cumberland这样的美国公司的合作关系。

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