北京时间2021年8月19日10:05，日本加密交易平台Liquid称其热钱包遭到攻击。从官方发布的报告来看，Liquid交易平台上被盗币种涉及BTC、ETH、ERC20代币、TRX、TRC20代币、XRP等超70种，币种之多，数额之高，令人惊叹。
慢雾AML团队利用旗下MistTrack反追踪系统分析统计，Liquid共计损失约9,135万美元，包括约462万美元的BTC、3,216万美元的ETH、4,290万美元的ERC20代币、23万美元的TRX、160万美元的TRC20、1,093万美元的XRP。
慢雾AML团队全面追踪了各币种的资金流向情况，也还原了攻击者的洗币手法，接下来分几个部分向大家介绍。
BTC部分
攻击者相关地址
慢雾AML团队对被盗的BTC进行全盘追踪后发现，攻击者主要使用了“二分法”的洗币手法。所谓“二分法”，是指地址A将资金转到地址B和C，而转移到地址B的数额多数情况下是极小的，转移到地址C的数额占大部分，地址C又将资金转到D和E，依次类推，直至形成以很小的数额转移到很多地址的情况。而这些地址上的数额，要么以二分法的方式继续转移，要么转到交易平台，要么停留在地址，要么通过Wasabi等混币平台混币后转出。
慢雾：苹果发布可导致任意代码执行的严重漏洞提醒，请及时更新:7月11日消息，慢雾首席信息安全官23pds发推称，近日苹果发布严重漏洞提醒，官方称漏洞CVE-2023-37450可以在用户访问恶意网页时导致在你的设备上任意代码执行，据信这个已经存在被利用的情况，任意代码危害严重，请及时更新。[2023/7/11 10:47:05]
以攻击者地址为例：
据MistTrack反追踪系统显示，共107.5BTC从Liquid交易平台转出到攻击者地址，再以8~21不等的BTC转移到下表7个地址。
为了更直观的展示，我们只截取了地址资金流向的一部分，让大家更理解“二分法”洗币。
以图中红框的小额转入地址为例继续追踪，结果如下：
可以看到，攻击者对该地址继续使用了二分法，0.0027BTC停留在地址，而0.0143BTC转移到Kraken交易平台。
慢雾：已冻结部分BitKeep黑客转移资金:12月26日消息，慢雾安全团队在社交媒体上发文表示，正在对 BitKeep 钱包进行深入调查，并已冻结部分黑客转移资金。[2022/12/26 22:08:58]
攻击者对其他BTC地址也使用了类似的方法，这里就不再重复讲解。慢雾AML团队将对资金停留地址进行持续监控及标记，帮助客户做出有效的事前防范，规避风险。
ETH与ERC20代币部分
攻击者相关地址
经过慢雾AML团队对上图几个地址的深度分析，总结了攻击者对ETH/ERC20代币的几个处理方式。
1.部分ERC20代币通过Uniswap、Balancer、SushiSwap、1inch等平台将代币兑换为ETH后最终都转到地址1。
2.部分ERC20代币直接转到交易平台，部分ERC20代币直接转到地址1并停留。
慢雾：Solana公链上发生大规模盗币，建议用户先将热钱包代币转移到硬件钱包或知名交易所:8月3日消息，据慢雾区情报，Solana公链上发生大规模盗币事件，大量用户在不知情的情况下被转移SOL和SPL代币，慢雾安全团队对此事件进行跟踪分析：
已知攻击者地址：
Htp9MGP8Tig923ZFY7Qf2zzbMUmYneFRAhSp7vSg4wxV、CEzN7mqP9xoxn2HdyW6fjEJ73t7qaX9Rp2zyS6hb3iEu、5WwBYgQG6BdErM2nNNyUmQXfcUnB68b6kesxBywh1J3n、GeEccGJ9BEzVbVor1njkBCCiqXJbXVeDHaXDCrBDbmuy
目前攻击仍在进行，从交易特征上看，攻击者在没有使用攻击合约的情况下，对账号进行签名转账，初步判断是私钥泄露。不少受害者反馈，他们使用过多种不同的钱包，以移动端钱包为主，我们推测可能问题出现在软件供应链上。在新证据被发现前，我们建议用户先将热钱包代币转移到硬件钱包或知名交易所等相对安全的位置，等待事件分析结果。[2022/8/3 2:55:22]
3.攻击者将地址1上的ETH不等额分散到多个地址，其中16,660ETH通过Tornado.Cash转出。
慢雾：DOD合约中的BUSD代币被非预期取出，主要是DOD低价情况下与合约锁定的BUSD将产生套利空间:据慢雾区情报，2022 年 3 月 10 日, BSC 链上的 DOD 项目中锁定的 BUSD 代币被非预期的取出。慢雾安全团队进行分析原因如下：
1. DOD 项目使用了一种特定的锁仓机制，当 DOD 合约中 BUSD 数量大于 99,999,000 或 DOD 销毁数量超过 99,999,000,000,000 或 DOD 总供应量低于 1,000,000,000 时将触发 DOD 合约解锁，若不满足以上条件，DOD 合约也将在五年后自动解锁。DOD 合约解锁后的情况下，用户向 DOD 合约中转入指定数量的 DOD 代币后将获取该数量 1/10 的 BUSD 代币，即转入的 DOD 代币数量越多获得的 BUSD 也越多。
2. 但由于 DOD 代币价格较低，恶意用户使用了 2.8 个 BNB 即兑换出 99,990,000 个 DOD。
3. 随后从各个池子中闪电贷借出大量的 BUSD 转入 DOD 合约中，以满足合约中 BUSD 数量大于 99,999,000 的解锁条件。
4. 之后只需要调用 DOD 合约中的 swap 函数，将持有的 DOD 代币转入 DOD 合约中，既可取出 1/10 转入数量的 BUSD 代币。
5. 因此 DOD 合约中的 BUSD 代币被非预期的取出。
本次 DOD 合约中的 BUSD 代币被非预期取出的主要原因在于项目方并未考虑到 DOD 低价情况下与合约中锁定的 BUSD 将产生套利空间。慢雾安全团队建议在进行经济模型设计时应充分考虑各方面因素带来的影响。[2022/3/10 13:48:45]
地址2的538.27ETH仍握在攻击者手里，没有异动。
4.攻击者分三次将部分资金从Tornado.cash转出，分别将5,600ETH转入6个地址。
其中5,430ETH转到不同的3个地址。
另外170ETH转到不同的3个交易平台。
攻击者接着将3个地址的ETH换成renBTC，以跨链的方式跨到BTC链，再通过前文提及的类似的“二分法”将跨链后的BTC转移。
以地址为例：
以跨链后的其中一个BTC地址为例。根据MistTrack反追踪系统如下图的显示结果，该地址通过renBTC转入的87.7BTC均通过混币平台Wasabi转出。
TRX/TRC20部分
攻击者地址
TSpcue3bDfZNTP1CutrRrDxRPeEvWhuXbp
资金流向分析
据MistTrack反追踪系统分析显示，攻击者地址上的TRC20兑换为TRX。再将所有的TRX分别转移到Huobi、Binance交易平台。
XRP部分
攻击者相关地址
rfapBqj7rUkGju7oHTwBwhEyXgwkEM4yby
资金流向分析
攻击者将11,508,495XRP转出到3个地址。
接着，攻击者将3个地址的XRP分别转到Binance、Huobi、Poloniex交易所。
总结
本次Liquid交易平台被盗安全事件中，攻击者以迅雷不及掩耳之速就将一个交易平台内超70种货币全部转移，之后再通过换币平台、混币平台以及其他交易平台将资金顺利洗出。
截止目前，大部分被盗资产还控制在攻击者手中。21,244,326.3枚TRX转入交易平台，11,508,516枚XRP转入交易平台，攻击者以太坊地址2存有538.27ETH，以太坊地址1仍有8.9ETH以及价值近540万美元的多种ERC20代币，慢雾AML团队将持续对异常资金地址进行实时监控与拉黑。
攻击事件事关用户的数字资产安全，随着被盗数额越来越大，资产流动越来越频繁，加速合规化成了迫在眉睫的事情。慢雾AML团队建议各大交易平台接入慢雾AML系统，在收到相关“脏币”时会收到提醒，可以更好地识别高风险账户，避免平台陷入涉及的境况，拥抱监管与合规的大势。
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