金色财经报道,11月4日,美国联邦调查局(FBI)警告公众注意利用加密货币ATM机和QR码促进支付的局。FBI发现,越来越多的者指示受害者使用实体加密货币ATM和数字二维码来完成支付交易。犯罪分子在各种欺诈计划中恶意利用加密ATM机和二维码从受害者那里收取款项。此类计划包括在线冒充计划(子错误地被识别为人们熟悉的实体,如政府、执法部门、法律办公室或公用事业公司),浪漫计划(子通过制造一种虚假的亲密感和依赖感,与受害者建立在线关系),以及彩票计划(子错误地让受害者相信他们中了奖,因此要求受害者支付彩票费用)。无论采用哪种方案,使用加密货币ATM和二维码的方法似乎是相似的。者通常要求受害者付款,并可能指示受害者从其金融账户中提取资金。FBI表示,加密货币的去中心化性质带来了挑战,使资金难以恢复。一旦受害者付款,接收者立即拥有加密货币,通常会立即将资金转移到海外账户。
前FBI团队成立网络安全调查公司NAXO:金色财经报道,专注于加密货币和其他新兴技术的网络安全调查公司NAXO宣布正式成立,NAXO由曾领导摧毁臭名昭著的“丝绸之路”市场的前执法人员、计算机科学家和安全研究人员共同创立,提供必要的专业知识和敏捷性,以跟上网络犯罪分子不断演变的策略。NAXO的专长包括:
1.复杂的加密货币和网络调查,以快速彻底地确定事实以支持诉讼、公司调查或执法转介。
2.数字取证和高级数据恢复以发现争议或起诉中的关键证据;
3.网络安全评估和事件响应,包括加密货币领域的客户。[2022/10/20 16:32:43]
FBI:涉及加密货币的商务电子邮件入侵不断增加:金色财经报道,根据联邦调查局(FBI)近日发布的警报,从2018年到2020年,联邦调查局的互联网犯罪投诉中心(IC3)收到了越来越多的涉及加密货币的商务电子邮件入侵的投诉。IC3数据显示,企业电子邮件泄露(BEC)相关投诉从2018年的不到五宗增加到2020年的20宗。在2020年,因基于加密货币的BEC局而损失了超过1000万美元的资金,与报告给IC3的其他类型的欺诈相比,加密货币BEC局的平均美元损失更高。[2021/4/28 21:05:40]
FBI帮助德国当局从盗版流媒体网站查获3000万美元加密货币:在联邦调查局(FBI)的协助下,德国当局表示已经从盗版流媒体网站Movie2K查获价值近3000万美元的加密货币。据悉,该网站依靠盗版视频获利,运营商从2012年开始将现金转换为比特币,仅网站程序员就已经从中赚得22000枚比特币。(Torrentfreak)[2020/8/6]
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