随着加密货币增长为一个约1.5万亿美元以上的资产类别，以及人们对其持续指数增长的广泛预期，世界各地的监管机构、立法者和税务当局越来越关注加密货币将如何适应现有的合规框架，并制定新的针对加密货币的监管规则。
目前世界各地当局已经对BitMEX、Binance和Ripple等主要机构采取了执法行动，我们相信这只是加密公司即将面临的来自世界各地当局的审查的开始。
在这种情况下，对加密公司来说，合规是一个关键性的问题，有时甚至是决定机构生存的问题，所以与正确的合规性供应商合作是该领域大多数参与者的首要任务。JumpCapital作为全球十几家领先加密交易所和券商的投资者，这是我们与投资组合公司经常讨论的话题。
为了帮助了解合规性供应商涉及的服务类别，我们最近完成了一项对加密货币交易所、经纪公司和金融机构的调查，以了解他们目前正在使用哪些供应商，他们对这些供应商的满意度，以及他们在未来12个月内考虑使用哪些供应商。我们希望这项调查的结果能够为加密公司、监管机构和行业内其他寻求实施最佳合规性解决方案的企业提供参考。
double jump.tokyo旗下N Suite宣布加入zkSync生态:10月3日消息，日本加密游戏初创公司double jump.tokyo宣布与以太坊L2可扩展解决方案zkSync达成合作，旗下N Suite也将被纳入zkSync生态。N Suite总监Hirofumi Aoki称，使用zkSync将降低交易成本、提高交易速度并增强用户体验，N Suite的目标和潜在客户主要是NFT项目方，他们一直以来都在寻求可扩展网络来部署其项目，整合zkSync生态可以释放大量用例并加速业务拓展。[2022/10/3 18:38:09]
*注意，此文不包含对供应商满意度的评分，但在调查中，所有参与者参与了评分。如果您正寻求与合规性供应商的合作，并想要了解满意度评级，请发送电子邮件到完成调查并将收到其满意度评级报告。
调查结果
我们将调查分为以下几个方面:
获取客户
区块链分析
Jump Crypto报告：UST崩盘期间，大型投资者选择退出而散户继续买入:6月3日消息，Jump Crypto在一份关于Terra崩盘的报告中表示，UST脱锚期间，一些大型投资者退出了与Terra相关的头寸，而小型投资者却在继续买入。
到目前为止，该公司基本上对Terra的消亡保持沉默。尽管Jump的总裁Kanav Kariya在LFG基金会的网站上被列为管理委员会成员，但该报告没有讨论他的公司在此次事件中扮演的角色。
基于公开区块链交易（不包括Jump的内部数据）的发现表明，一些大型投资者比许多较小的投资者更早地退出了UST头寸，这再次表明加密货币仍然是大型专业玩家的游戏。
由研究人员Nihar Shah和Maher Latif撰写的Jump Crypto报告指出，UST的一些大储户早在5月7日就退出了Anchor，而一些小储户则在5月7日至5月9日期间增加了敞口。Jump表示，UST从Anchor流出在UST进一步脱锚方面发挥了关键作用。
报告总结称：“然而，小储户的总仓位规模比中型和大型储户小一个数量级，因此敞口的增加不足以抵消资金外流。”此外，Jump认为，根据对钱包历史的分析，引发这场崩盘的钱包不太可能与专业交易实体有关。（彭博社）[2022/6/3 3:59:59]
数据转移规则
OKEx Jumpstart 质押挖矿首期项目ZYRO上线，开盘最高涨幅达800%:据OKEx币币行情显示，首期项目ZYRO上线后市场热情持续高涨。据行情数据显示，ZYRO私募价0.1USDT，开盘价0.58USDT，开盘涨幅580%。市场价格最高达0.8USDT，现报价0.67USDT。
据了解，ZYRO是新一代的流动性挖矿协议，是建立在Zilliqa上的Uniswap。Zyro代币是Zyro协议的治理代币，用户可以通过Zyro代币参与协议未来的规划和资金管理。此外，Zyro采用更高效的底层公链Zilliqa，使得交易速度大幅提升，手续费大幅降低，真正地做到了无损交易，也给高频交易者提供了最好的战场。[2020/9/11]
市场监察
通信监察
税务合规
我们收到了27家公司的回复，其中包括许多世界上最大的加密公司。回复的公司来自北美(59%)、欧洲和中东(22%)、非洲(7%)、亚洲(7%)和拉丁美洲(4%)。在调查中，我们询问了提供以下几个服务类别合规性的供应商的使用情况：获取客户、区块链分析、数据转移规则、市场监察、通信监察和税务合规。
公告 | OKEx：Jumpstart@okex.com邮箱遭伪造被用以:据OKEx官方微博消息，近期有伪造Jumpstart@okex.com的邮箱以合作的名义发送大量收取费用的邮件。OKEx提醒用户：“若收到伪造的邮箱发送的邮件请勿相信，jumpstart@okex.com的邮件仅供收取项目方资料所用，不会打着任何名义收取任何费用。若收到关于索要任何跟付费相关的邮件请勿相信，避免上当受。”[2019/5/4]
获取客户
处理新客户的一个关键部分是确保其符合反和KYC法规。这类供应商提供的服务包括从客户和第三方数据库获取数据、确认客户身份、执行监视列表检查以及提供决策流程管理。在JumpCapital，我们将客户引导视为一个有很大机会的新领域，这对初创公司来说是一个好消息。
和能提供客户引导服务的供应商合作的一个非常普遍的现象，88%的受访者表示他们目前正在与相关供应商合作。同时令人惊讶的是，受访者也在寻找该服务的新的解决方案，48%的受访者表示，他们正考虑在未来12个月内使用新的客户引导供应商，这包括了一半已经和客户引导供应商有合作的受访者，这表明加密公司正在客户引导服务方面寻找新的、更好的解决方案。受访者表示寻找新供应商的原因包括，需要供应商能更好地覆盖区域性身份证明文件，以减少对文件的人工审核，以提供更好的客户体验和工作流程。
动态 | OKEX utility token销售平台“OK Jumpstart”即将上线:OKEx CEO在微博称：“对于真正优质的项目和早期创业者来说，IEO不但是一个好的融资途径，而且可以省去大量费用和精力上线交易平台，专注于项目研发和社区运营。在审慎评估这种模式在各国的合规性之后，我们有了更合规更完备的方案，目前，OKEX utility token销售平台“OK Jumpstart”从技术到产品都已准备就绪，随时可以上线。”[2019/3/12]
从正在被使用和被考虑的供应商来看，这一服务的解决方案是高度分散的，27名调查对象目前总共使用了16家供应商。部分是因为许多公司在这一类别中使用多种互补产品。在这一类别中，似乎也没有新兴的领导者，因为当受访者被问及他们正在考虑哪些供应商时，有8家独立的供应商被点名，且每家只被提及一次。
区块链分析
区块链分析供应商向加密公司提供有加密货币进出的钱包地址的信息，将这些钱包地址与真实世界的实体联系，并识别加密货币转移中的可疑行为和模式。
使用区块链分析解决方案已成为加密货币行业的必然要求，96%的受访者目前正在使用，其余4%的受访者考虑在未来一年内使用。在这方面，各公司也在寻找新的和更好的解决方案，因为33%的受访者已经在使用一个供应商，但仍然考虑使用其他的。
如前文所述，所有的满意度评价只提供给调查对象，但为了展示这些结果，我们在这里公布区块链分析供应商的满意度调查。Chainalysis是市场份额的领导者，所以占市场份额评分的很大一部分，但TRM实验室的满意度评分最高——被每个使用他的公司强烈推荐。Chainalysis和TRM也是被考虑最多的将在明年使用的区块链分析供应商，他们似乎正在建立自己在该类别中的领导者地位。
数据转移规则
“数据转移规则”用于要求金融机构收集和分享金融交易的发送方和接收方的数据。金融行动特别工作组提供了指导意见，即加密货币公司必须遵守数据转移规则，且这一规则由地方当局执行。
由于这是对加密货币公司的新要求，许多地方当局尚未开始实施该规则，只有15%的调查对象目前正在与能提供数据转移规则服务的供应商合作，44%的受访者正考虑在未来一年内使用。
在目前使用该类别供应商的公司中，只有两家公司选择披露他们正在使用的供应商名称，这两家供应商分别是Notabene和ComplyAdvantage。其中Notabene专注于发送方和接收方数据的交换，ComplyAdvantage专注于在这些数据交换后对发送方和接收方的筛选。我们发现有10多家公司已经签约使用Notabene的解决方案，但没有完成这次满意度的调查。Notabene在这方面的优势还表现在有9位受访者表示他们考虑在未来一年内使用他们的服务。有两位受访者是美国数据转移规则工作组的成员，所以我们没有将其受访结果纳入下面的分析，因为这是一个工作组，而不是技术上的加密产品服务提供者。
市场监察
市场监察是对市场数据的监测和分析，以识别市场操纵和其他非法或可疑的交易活动。缺乏全面的市场检查是业内的一个热门话题，在美国，美国证券交易委员会曾多次将其作为不批准比特币ETF的原因之一。在加密货币领域使用市场监察供应商的情况正在增加，30%的受访者目前正在使用，另30%的受访者考虑在未来一年内使用。
在这方面，Eventus是市场的领导者，有4个受访者目前在使用Eventus，另有4个受访者考虑在未来一年使用Eventus。
通信监控
通信监控是对员工通信的监控，以识别市场操纵和其他非法或可疑的活动。15%的受访者目前正使用通信监控供应商，30%的受访者考虑在未来一年内使用。
在这一类别中，调查结果没有发现明显的领导者，因为无论是目前正在被使用的还是正被考虑使用的通信监控供应商，没有一个被提及一次以上。
税务合规
税务合规供应商提供的服务包括向客户发放税表和向当局提供税务报告。目前，30%的受访者正在使用税务合规供应商，另有26%的受访者正在考虑在今年使用。另外，我们还询问了受访者目前是否向其客户发放税表，44%的受访者表示他们正在发放。受访者目前正在使用的三家税务合规供应商是Taxbit、Sovos和Blockpit。表示他们正考虑在明年使用供应商的受访者都拒绝说出他们正在考虑的供应商的名字。
总结
在JumpCapital，我们相信加密货币行业在未来几年将继续成倍增长，为数十亿人提供金融服务，并重塑许多日常金融服务的基础设施。我们也相信，随着行业的发展，对行业的审查会越来越多，监管机构、立法者和税务机关将注意力转向加密货币，对合规解决方案的需求也会越来越多。我们希望一流的合规解决方案，能够帮助行业发挥其最大潜力，同时也能让相关部门满意。我们很自豪目前是Eventus和TRMLab的投资者，并期待着在加密货币合规领域进行更多的投资。
About?zCloak?Network
zCloakNetwork是基于波卡生态的隐私计算服务平台，使用?zk-STARK虚拟机为通用计算进行零知识证明的生成与验证。基于独创的自主权数据和自证明计算技术，可以让用户在无需对外发送数据的情况下，实现对数据的分析和计算。通过波卡跨链消息传递机制，可以为波卡生态内的其它平行链以及其它公链提供数据隐私保护支持。项目会采用“零知识证明即服务”的商业模式，打造一站式的多链隐私计算基础设施。
郑重声明： 本文版权归原作者所有， 转载文章仅为传播更多信息之目的， 如作者信息标记有误， 请第一时间联系我们修改或删除， 多谢。