尊敬的Tbit用户：
为规范市场交易行为，保护投资者权益，Tbit交易所出台了关于《异常交易行的为监管标准及处理程序》。风控系统会通过多维度特征识别判断使用多个账户、设备进行非法套利的用户，对此平台会对被系统检测出非法套利的用户进行相应的措施。
ApeCoin关于成立多语言信息中心Apeverse的提案未获投票通过:4月21日消息，Snapshot投票页面显示，ApeCoin社区关于成立多语言信息中心Apeverse的AIP-232提案未获得投票通过，该投票弃权率达54.2%，反对率为41.85%，支持率仅为3.95%。该提案提议创建多语言信息中心Apeverse，以作为Ape社区联系和协作的平台，允许成员提交相关进展和事件来鼓励成员之间的合作等。[2023/4/21 14:17:45]
一、交易所异常交易行为列举
声音 | 杨东：关于网信办征求意见稿的几个问题探讨:据核财经消息，10月24日，网信办《区块链信息服务管理规定（征求意见稿）》闭门研讨会在人大举行。人大法学教授杨东开场发言表示，《管理规定》有利于打击空气币、项目乱发币，但他抛出了几个需要探讨的问题：1、怎么利用好备案？实质备案还是形式备案？和传统互联网ICP备案有什么区别？2、用户实名制有没有必要？是不是为时尚早？会不会逼迫用户、资金外逃到海外？而移动通讯是发展到一定程度才实名制。3、区块链发展还不成熟情况下，区块链发展是交给市场还是交给监管？[2018/10/24]
1.高频刷单及恶意刷手续费；2.对敲、对冲、AB仓交易套利；3.超短线操作；4.通过利用本服务的漏洞或其他不合理的手段损害其他用户或平台。
公告 | X网关于ETZ提现关闭公告:X网今日公告称，因技术升级，ETZ提现暂时关闭，具体开放时间敬请通知。[2018/7/5]
二、高频刷单及恶意刷手续费交易特征
借助交易所用户盘口的返佣机制，利用超高频次的交易来进行交易套利或手续费套利，单个账户单日交易次数在100-150次的将被定性为高频刷单，单个账户单日交易次数大于150次的将被定性为恶意刷单。
三、对敲、对冲、AB仓交易特征
利用同一账户，或者多个关联账户，在同一时间段相同品种、不同方向、相近比例手数，利用手动或者挂单交易，进行开仓平仓操作，从而利用系统机制进行套利的行为。
四、超短线操作交易行为特征
在极短时间快速的开仓平仓交易，且一天累计次数达5次的交易账户会被定性为超短线交易。
*特别说明：以上出现的具体的参数仅作为参考标准之一，平台的风控技术将基于交易行为数据做自动化识别，关于各类违规行为的最终解释权归平台所有。如果您对账号被禁止交易有疑惑，可随时与平台的在线客服取得联系。
风险提示：数字资产是一种创新产品，价格波动较大，请您理性判断风险承担能力，审慎做出决策。
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