PON:Ponzi方法论:如何识别加密市场上的庞氏局项目?

原文作者:0xTodd

原文来源:0xTodd的Ponzi方法论

从18年第一次玩Fomo3D到上周为止,可能玩过上百个Ponzi了,有了一点点心得体会,给大伙分享下,也算是别样的年终总结了——给大家呈上

MakerDAO和Spell机制类似,都是抵押某币生成稳定币。但是前者抵押物的大头是ETH和WBTC,后者则是UST和WMEMO(一种OHMFork)。

再例如,某些L1可以提供5%左右的Staking奖励,前提是你要完成网络的记账任务;而一些DeFi6.9提供50,000%的Staking机会,你的任务是保证不卖。

2.Ponzi和真的项目有时候数值类似,但是机制完全不同,关键看是谁在买单。

例如AAVE或者Venus的借贷协议,USDT本位的APR有时可以达到10%,利息来源是有人愿意按照10%去借用,且有充足抵押物。

RPONE昨日启动手续费全额回购销毁:据官方消息,RPone Swap 治理会已通过手续费回购议案, 已于昨日21:00启动手续费回购销毁计划,从昨日21:00开始投入约10万usdt手续费用于回购,回购均价为2usdt.随后RPONE SWAP对所有回购的代币进行销毁处理,实现持续为RPT生态赋能. 手续费地址为:0x054d3c028455068C867d308e33b23a0B10fc4e63。手续费回购议案将通过合约持续不定时执行.[2021/4/22 20:48:34]

反例是Terra上的最大借贷Anchor,它提供了20%的固定利率,而且只服务$UST。但你纵观全场,根本不知道这20%是谁提供的。这时候,你就要非常警惕了。

3.Ponzi和真正的项目有机会实现转换。

Converter.Finance与去中心化交易所RPone达成战略合作:火币生态链杠杆聚合收益平台Converter.Finance宣布,与即将上线Heco的去中心化交易所RPone达成战略合作,RPone将于上线后第一时间支持CON的流动性挖矿,Converter.Finance也将第一时间支持RPone平台的LP挖矿。Converter与RPone亦将就代币生态、市场拓展、社区建设等方面开展深度合作,共同繁荣HECO生态。

据悉,RPone将于4月20日正式上线Heco并开启挖矿,作为新一代swap,RPone具有高性能、高收益、低滑点、低费用及双挖、回购等特点,且开启前7天挖矿奖励翻倍。

Converter.Finance于3月16日正式上线,是Heco上一款融合了Harvest和Alpha杠杆收益聚合器协议。用户只需将资产存入,Converter.Finance会自动寻找最高收益的链上协议进行投资,帮助用户优化理财收益率,并会在风险较低的情况下,为用户投资增加杠杆最大化理财收益。[2021/4/20 20:39:32]

例如Sushi,一直到第一任大厨卸任之前,非Sushi的LP池可以达到2,000%,这几乎就是Ponzi。而自从第二任大厨0xMaki上任后,Sushi逐渐走上正轨,成为Uni的重要对手。

交易挖矿Swap平台RPone即将登陆HECO:据官方消息,去中心化交易所RPone目前已经完成了全部审计,即将登陆HECO生态链。

RPone致力于为优质资产提供一站式流动DEX服务。除了常规币币交易,还通过流动性挖矿和交易挖矿“双重挖矿激励”给参与者更大的价值回馈,减少交易摩擦。

同时RPone的手续费将全额用于回购代币并销毁,将打造正向价值循环,赋能HECO。

目前平台受到众多机构和用户关注期待。RPone代币RPT持有者将享有治理权,参与DAO组织可以获得空投代币。[2021/4/16 20:28:15]

4.这种转变常见么?

不常见。大多数scamers只会做下一个scam。

例如0xSifu,第一份工作是盗刷信用卡,第二份工作是建立加拿大CEX,协助CEO带着私钥和所有用户的资产一起死亡,它的第三份工作只能是OHM仿盘。

Nippon Express宣布与英特尔子公司合作 利用区块链建立可追踪物流:日本Nippon Express公司将与埃森哲和英特尔在日本的子公司合作,利用区块链建立一个可以实时跟踪的环境,以防止假冒药品流入运输网络。(jp.cointelegraph)[2020/3/9]

——赚过了快钱的人,很难让它再踏实做事去赚慢钱。

除非换个人来做,像Sushiswap这样子,或者像Doge。Doge的开发团队就没想好好做,开发Doge甚至只是为了嘲笑比特币,但是换成ElonMusk之后就完全不一样了。

Curve利用一些偏Ponzi的模型,使得挖矿时的APR很夸张,但是后面它们的强大的现金流收入决定了它们并非Ponzi。

6.Ponzi和社区驱动项目中的人都很狂热,但要注意是谁在赚钱。

动态 | 德国IT公司Ponton推出了基于区块链的Enerchain产品:据spglobal报道,德国IT公司Ponton董事总经理Michael Mertz周二对标普全球普氏能源资讯(S&P Global Platts)表示,该公司推出了基于区块链的Enerchain产品,希望分布式能源集团能在几个月内开始点对点交易。[2019/5/22]

例如$People,大家的成本都是1ETH=100万People,你很难谁拿到了内幕或者免费筹码,这种会像是社区。

再例如某“颠覆Opensea”的Markerplace,大家疯狂刷量赚Token,看似一片公平发售,前途可期。但是大家的ETH手续费真金白银,却都流入到了那些成本极低的机构和团队手中。

投资Ponzi可以赚钱么?

7.投资非Ponzi和Ponzi哪个赚的多?

好项目可能在某个区间比Ponzi跌得更多或者涨得更慢,但是Ponzi长期看一定跑输好项目,因为Ponzi只有归零这个1个结局。所以不要Fomo,更不要攻击不投Ponzi的人,也不要对他说NGMI。

8.你只投非Ponzi,怎么还没我投Ponzi赚更多,所以你是傻X。

项目涨不代表项目不再是Ponzi,涨只代表资金在涌入。同时,非Ponzi≠好项目。传统创业项目大部分都是失败,但是好项目一定是百倍千倍。我赚的不如你多,只能说明我挑非Ponzi的眼光不行、运气不好或者时间不够久。

9.从小Ponzi到大Ponzi的过程中,可以赚钱。但浮盈难落袋,跑的时间不对就是万劫不复。

例如,当年Gamefi的某五绝,现在回本需要60年。

有没有人赚了?有,不多。

有没有人曾浮盈?有,很多。

大多数人,由浮盈都变为无常浮亏,然后变成永久亏损。

再例如Luna,从底部到现在很多人现在都是浮盈中,后面会怎么发展呢?

10.从大Ponzi到真正落地的过程中,可以赚钱,需要真正的判断。

例如Filecoin或者AR,目前就在这个过程中。如果这两个网络创造的价值大于它支付的成本,那么就是渡劫成功了。如果最后跑输了亚马逊云甚至阿里云,那么不好意思成王败寇。

这需要DYOR,真的投入很多的精力去研究。

11.参加Ponzi早晚非常重要,而有意义的东西不会那么重要。

参加Ponzi早晚可以说直接影响你是否赚钱,而有意义的东西往往不会,或者影响不是那么夸张巨大。

例如是BNB,最近1年的平均成本是400美金左右,同时币安一直在给它赋能,你相差几个月购买不会产生特别悬殊的财富差距。

反例是OHM,你在100美金买入,涨到500美金,数量涨10x,一共50x;但是你在500美金买入,涨到1,000美金,数量翻一倍,巅峰浮盈只有4x,如今浮亏。两者可能只相差3个礼拜。越靠后进入的人越吃亏,承担风险等级完全不一样。

12.我该参与Ponzi么?

IQ50或者IQ200可以,前者进去往往足够早,while后者知道什么时候跑。IQ90-IQ130不建议参与,因为这东西性价比不高,胜率低,不要成为最后一棒。

13.我不认为自己是IQ50或者IQ200,我一定要在Ponzi领域分得一杯羹,该怎么办?

Myfren,大多数Ponzi推到大多数人面前时,都是大后期。这时候,小资金做空或许是一种选择。

最最重要的是,现在已经进入熊市了。

14.做空Ponzi要承担什么样的风险?

-Ponzi有可能通过实实在在的积累转变为真正有意义的项目,你必须要能够及时侦测到这一点。

-会被Ponzi的拥护者咒骂。断人财路如杀人父母,就是这个道理。但是我认为,汉贼不两立,要永远做正确的事情。

-有可能会被爆仓几次,请勿大资金满仓干。

-要空在人声鼎沸,不要等它归零了再痛打落水狗,那时候为时晚矣,小心诈尸让你爆仓。

15.我曝光或者指出某个项目疑似是Ponzi,可以么?

我认为可以,在一个Ponzi中,大多数人亏钱,你在帮大多数人少亏钱。但如果你已经做空,建议说明这一点,因为这样是利益相关。当然,进入二级市场,无论多空都是观点,不要上升到人身攻击。

同时,要有一颗强大的心脏,还好我足够抗压。

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