据知情人士透露，美国监管机构正在调查BinanceHoldingsLtd.是否在五年前加密货币交易所刚刚起步时通过出售数字代币违反了证券规则。
美国证券交易委员会的审查调查了该公司的起源及其BNB代币的起源，该代币现在是世界第五大代币。不愿透露姓名的知情人士表示，调查人员正在调查2017年的首次代币发行是否相当于出售了本应在该机构注册的证券。
由于币安面临华盛顿的多项调查，对BNB起步的审查可能是一个令人不安的事态发展。美国证券交易委员会对ICO采取了数十项执法行动，其中包括发行虚拟硬币来筹集资金。BNB一直是币安庞大的加密帝国的一个特征。
高盛：将配合美国对SVB的调查:金色财经报道，5月4日，高盛表示将配合美国对SVB的调查。[2023/5/4 14:42:51]
币安在一份声明中表示，“我们不宜就我们与监管机构正在进行的对话发表评论，其中包括教育、援助和对信息请求的自愿回应。”该公司补充说，它与当局合作，“我们将继续满足监管机构设定的所有要求。”
美国证券交易委员会拒绝置评。
如果投资者购买虚拟货币来为公司或项目提供资金以从这些努力中获利，则该虚拟货币可能属于SEC的职权范围。
Coinbase：美国对加密货币的监管方法是 \"脱节的\"，但它在监管方面处于有利地位:金色财经报道，Coinbase表示，尽管美国对加密货币的监管方法是 \"脱节的\"，但它仍处于强有力的监管地位，Coinbase表示，在美国对数字资产的监管审查越来越严格的情况下，它已做好准备取得成功，这家美国加密货币巨头利用其部分季度收益报告将自己与其他在监管和执法审查日益严格的情况下倒闭或倒闭的公司进行了对比超过商业惯例。(TheBlock)[2023/2/22 12:20:58]
Binance运营着世界上最大的交易所，并表示它不在任何一个国家注册，但其分支机构遍布全球，已成为美国调查人员寻求控制加密行业的焦点。它面临司法部、商品期货交易委员会和美国国税局的调查。
观点：由于美国对全球汇款市场的重要性，SEC对Ripple的诉讼或产生深远影响:12月28日，Cinneamhain Ventures合伙人兼专业分析师Adam Cochran研究了如果Ripple输掉诉讼，不再被允许在美国市场使用XRP将会发生什么。他指出，有“很多支持XRP的声音”表示，如果Ripple被切断在美国市场的业务，那也“没什么大不了的”。Cochran对此表示怀疑：“美国占全球境外汇款的33%，70%的交易对手结算代理是美国公司。换句话说，如果没有美国，几乎不可能有一个汇款市场。那么你仍然需要在处于对手方劣势的情况下，与TransferWise、WorldRemit（Stripe）、http://Coins、Abra、Stellar、Dwolla等竞争剩余市场。”
汇款市场的运作方式是，公司通过在两种货币之间进行套利来赚钱。正因如此，供应商需要最好的流动性来进行结算，而结算大多是由美国商业银行完成的。Cochran表示：“如果美国公司不能与你打交道，你的出价将比竞争对手更高。”XRP本应作为银行之间的转账媒介被创建，SEC的胜利也可能对这个用例产生影响。此外他还表示，Kraken也有可能下架XRP。（Crypto News Flash）[2020/12/28 15:53:22]
资金筹集
动态 | 区块链公司Layer1试图通过垂直整合 提高美国对比特币哈希率的控制:据BeInCrypto报道，区块链公司Layer1试图通过实现垂直整合，将美国对比特币哈希率的控制率从5%提高到15%。据悉，Layer1垂直整合具体措施为推出自己的比特币开采设施，使用自己的电力采购、并在内部设计/制造所有的矿机。[2019/10/22]
在BNB于2017年推出之前，币安在一份白皮书中阐述了其计划。该文件称，其发行量将限制在2亿枚，其中一半的代币通过ICO出售，ICO发生在全球多个平台上。另外8000万将留给币安的创始团队，其中包括其亿万富翁首席执行官赵长鹏。
在白皮书中，币安表示，ICO筹集的资金中有多达85%将用于建立和营销币安的全球交易所。它没有提到对谁可以参加的限制。
为了吸引投资者使用BNB，币安为使用代币支付的交易者提供了较低的费用。它还以该货币向许多承包商付款，其中包括至少一名美国居民，他说他在ICO期间购买了BNB——这一细节可能是SEC在任何情况下主张管辖权的关键。
SEC的执法调查可能不会导致监管机构公司或个人。一位知情人士表示，涉及BNB的调查可能还需要几个月的时间才能得出任何结论。
其中一位知情人士表示，除了BNB，美国证券交易委员会还在调查币安内部人员可能存在的交易滥用行为，以及2019年成立的美国子公司是否适当地从其全球同行中分离出来。
另一位直接了解该审查的人士表示，美国证券交易委员会也在关注与广为人知的CZ相关的做市公司。这位知情人士说，美国证券交易委员会已经对CZ上的做市商的所有权以及该交易所是否开展了经纪自营商活动表示了兴趣。
BNB
最近，作为更广泛的区块链品牌重塑的一部分，Binance将BNB的全名从BinanceCoin更改为BuildandBuild。该公司表示，它是根据用户关于“需要进一步巩固链的去中心化性质并加强社区对链的治理”的反馈进行更改的。
该公司还放弃了ICO白皮书中提出的计划，即每季度将交易所利润的20%用于回购BNB。赵在2020年的一篇博客文章中表示，做出这一改变是为了响应法律建议“表明在某些地区可能被误解为证券”。
BNB是一种证券的发现可能会使Binance处于与RippleLabsInc.相似的位置，在监管机构于2020年12月该公司及其两名高管涉嫌违反规则后，该公司与SEC陷入了一场激烈的法庭斗争出售一种名为XRP的加密代币。Ripple认为，代币的功能是作为虚拟货币的交换媒介，而不是证券，并且SEC的法律理论存在缺陷。
自2021年4月上任以来，SEC主席GaryGensler曾表示，几乎所有ICO都是证券，应受其机构监管。
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