金色财经报道，Terra研究员FatMan在社交媒体上表示，一个匿名账户给我发来一些信息和钱包地址，据称证明Hodlnaut在解禁期间有大量的UST暴露。我最初的直觉是怀疑Hodlnaut肯定不会公然对他们的客户撒谎。在审查了所有这些之后，我得出结论，Hodlnaut确实一直在虚报他们的收益率来源和风险状况。Nansen标记为Hodlnaut的交易钱包数据显示，在今年1月，Hodlnaut开始在未告知客户的情况下将资金大量转移到Anchor。但Hodlnaut在4月才列出UST，并声称他们产生了收益。但这显然是一个谎言，在他们列出UST之前，他们已经将数百万美元转移到Anchor。在depeg期间，事情变得越来越糟。他们开始向Anchor提供bETH抵押品，并借入数百万美元的UST将其发送给Binance。他们还开始为LUNA烧掉UST并将其发送到交易所，大概是为了套利当时的巨大差价。
金融行动工作组（FATF）称马耳对加密货币交易监管不够严格:在马耳他首次宣布自己为“区块链岛”后，约有600亿欧元的加密货币和其他虚拟资产通过马耳他转移，当时控制仍被认为是松懈的。此后，马耳他加强了加密货币的监管框架，但在该国最初推动加密业务的过程中，大量交易被审查马耳他反制度的全球专家标记为“有问题”。周二，金融行动特别工作组的评估人员在巴黎开会，讨论是否应该把马耳他列入在制止重大金融犯罪方面做得不够的国家名单。消息人士说，马耳他当局坚称，该行业目前受到严格监管，同时为自己的情况辩护。他们还与金融行动工作组（FATF）争论说，这一数字仅占全球年度交易的2%。消息人士称，会议期间反复提出的问题之一是，马耳他在没有足够监督的情况下，为大量加密货币和其他虚拟资产的交易提供了便利。（马耳他时报）[2021/6/20 23:51:15]
动态 | 媒体：加密货币公司可能要到今年10月份才能遵守FATF新规:加密货币媒体Decrypt今日发文称，根据国际反机构金融行动特别工作组（FATF）于2019年6月发布的规定，加密货币公司在向其他交易所和支付服务提供商发送交易时，需要共享其客户的身份。FATF方面它希望在2020年6月之前看到有意义的进展。然而，各成员国可能会直至2020年10月才会推动该协议的实施，届时FATF将再次评估世界上哪些国家在遵守其规则。行业内专家告诉Decrypt，加密货币交易所——可能会受到最大影响的加密货币企业——还没有想出如何以安全和有效的方式发送或接收信息，以及如何向当局指出可疑客户。（Decrypt）[2020/1/4]
声音 | 美国CFPB前高级官员全丹：FATF新规是美国意志和利益的体现:针对FATF今日凌晨公布的关于数字货币资产的新指南，美国消费者金融保护署（CFPB）前高级官员全丹。他表示，这个指导文件虽然没有正式的法律约束力，但是其影响力是毋庸置疑的；尤其现在美国是FATF的President（总裁），这本身表明了美国财政部反的态度和政策，是美国意志和利益的体现。被问及此举是否可以被解读为维持美元霸权的手段，全丹表示这个值得探讨，但不宜直接下定义，他更倾向于认为这是大多数政府的意志和利益的体现，毕竟没有一个政府愿意看见数字货币代替法币。但是就FATF新规而言，更多的考虑还是反。“你可以列举很多金融科技金融创新有利于经济发展和消费者的例子，但是一旦反恐和反的问题出现，几乎没有一个政府监管部门会愿意牺牲反恐和反来帮助金融创新，”他补充道[2019/6/22]
郑重声明： 本文版权归原作者所有， 转载文章仅为传播更多信息之目的， 如作者信息标记有误， 请第一时间联系我们修改或删除， 多谢。