本文来自彭博社，原文作者：LydiaBeyoud,AnnieMassa&YueqiYang
Odaily星球日报译者|念银思唐
FTX.com总部所在的巴哈马当局表示，他们冻结了FTX.com在当地的交易子公司和“相关方”的资产。有更多迹象表明，加密货币大亨SamBankman-Fried的帝国正摇摇欲坠。
巴哈马证券委员会在周四的一份声明中表示，冻结FTXDigitalMarkets的决定是保存资产和稳定公司的“谨慎做法”。一名律师被任命为临时清算人——这是评估一家公司是否稳健或是否应该清算的第一步。
FTX巴哈马混淆公司与客户资金，银行余额总计2.195亿美元:金色财经报道，FTX巴哈马清算人提交的法庭文件显示，FTX巴哈马分部FTX Digital Markets Ltd似乎将公司资金和客户资金混淆，其中约1.37亿美元的客户资产只受到有限的控制和治理，并没有被隔离。文件表示，在FTX Digital持有的2.195亿美元的总余额中，2150万美元已由清算人变现，另有5450万美元正等待移交给他们。另一笔存放在美国账户中的1.432亿美元已被司法部扣押，其他资金一直存在争议，直到巴哈马的破产在美国得到承认。[2023/2/17 12:12:02]
“清算就是你们在美国所说的破产，”巴哈马的商业律师JohnKFDelaney说。如果所谓的清算呈请书生效，临时清算人日后可成为永久性清算人。
美国检察官正调查SBF等人是否将数亿美元资金转移至巴哈马:12月10日消息，消息人士透露，美国检察官正在调查FTX创始人SBF和其他参与FTX破产事件的人的潜在欺诈案件。检察官目前正在仔细审查FTX于11月11日在特拉华州申请破产时，数亿美元资金是否被不当转移到巴哈马。
消息人士表示，美国司法部官员已开始对FTX如何处理客户的现金和资产进行全面调查，本周会见了法院任命的监督员，讨论他们打算收集的材料，还在深入研究FTX是否通过将资金违法转移到Alameda Research。（彭博社）
据此前报道，消息人士表示，美国曼哈顿的联邦检察官正在调查FTX创始人Sam Bankman-Fried（SBF）是否操纵了UST和LUNA的市场，以使他控制的实体（包括FTX和Alameda Research）受益。消息人士透露调查还处于早期阶段，目前尚不清楚检察官是否已经确定SBF有任何不当行为，或者他们何时开始关注UST和LUNA的交易。[2022/12/10 21:35:21]
此举是在SBF的数字资产帝国面临越来越大压力的迹象之际，有关部门首次锁定FTX旗下子公司。在美国，独立的国内交易所FTXUS的员工花了一天的时间试图筹集资金，并被警告称，他们可能不会再收到工资了。与此同时，SBF宣布，他将关闭旗下交易机构AlamedaResearch，这是他庞大业务集合的核心。
巴哈马FTX清算人同意将破产案转移到美国特拉华州:金色财经报道，FTX律师James Bromley在周二的FTX破产听证会上表示，巴哈马法院指定的 FTX 清算人已同意将他们在纽约提起的相关案件转移到特拉华州，该公司已经在特拉华申请破产保护。
巴哈马证券委员会上周宣布，它已于上周六下令将FTX加密钱包中的资产转移到政府控制的钱包中，James Bromley重申，掌握的证据表明“资产已经从债务人的财产转移到巴哈马群岛”，Bromley称，在我们与任何这些外国实体打交道时，以及就可能任命的任何监管机构或清算人而言，必须牢记的是，我们关注的是一个词，即互惠。[2022/11/23 7:58:46]
“FTXUS似乎准备好了至少在下一个周期发放工资，”FTXUS的总法律顾问RyneMiller在发给员工的一封内部邮件中写道，BloombergNews证实了该邮件的一份副本。“人们应该做好准备，在下一步的行动中根据自己的情况做出适当的选择。”
动态 | 巴哈马计划成为领先的区块链中心:据Ethereumworldnews消息，一个名为加勒比区块链联盟（CBA）的非政府组织正在寻求在巴哈马组织一批分散的技术开发人员。该组织与一些机构合作，宣布计划在巴哈马建立区块链开发商。旨在将该岛置于分布式总账技术采用的最前沿。CBA的创始人Stefen Deleveaux表示：区块链技术被视为互联网和金融技术的下一步，许多人称之为Web 3.0。利用这项技术改善这个国家的公共和私人服务是一个巨大的机会。此外，在一个几乎可以保证获得高收入工作或潜在项目的行业中，主管区块链开发商的需求量很大。[2018/12/3]
Miller表示，他没有从创始人那里得到太多明确的信息，他正在努力“保留FTXUS可以保存的任何东西”。
FTX.com和SBF的代表没有立即回复记者就巴哈马子公司相关事态发展置评的请求。
创始人的保证
SBF周四在推特上表示，FTXUS具有“100%的流动性”，“没有受到FTXInternational问题的财务影响”。根据FTXUS网站的通知，FTXUS的交易可能在几天内停止，用户应平仓。该交易所表示，提款将保持开放。
据一位知情人士透露，Miller的邮件通过Slack频道发给了员工，后来被创始团队的一名成员删除了。
对于FTX来说，这是疯狂的一周，因为SBF——曾经是数字资产世界最富有、最受欢迎的人士之一——努力填补数十亿美元的资金缺口，这引发了政府的调查，并在加密市场引发恐慌。FTX.com已与竞争对手达成收购协议的公告被证明是短暂的，使该公司的未来处于不确定状态。
大批交易员表示担心在金融危机中损失自己的持仓，投资者对SBF旗下企业利益之间的模糊界限越来越感到焦虑。
“委员会知道有公开声明表明，客户的资产被不当处理、管理不当或转移给了AlamedaResearch。”巴哈马监管机构在声明中写道，“根据委员会的信息，任何此类行为都违反了正常的治理，没有客户的同意而且可能是非法的。”
商业律师Delaney表示，任命清算人是该机构取得对FTX控制的一种方式。他在接受采访时说，这一任命需要法官的批准，本质上是替换公司董事会的一种手段。
FTXDigitalMarkets是FTXTrading的巴哈马子公司，以FTX.com的形式运营。根据去年的一份声明，该部门帮助子公司向客户提供衍生品、期权和其他产品和服务。该交易所总部位于巴哈马群岛，是独立于FTXUS的一个法律实体。
据两名知情人士透露，在FTXUS，员工正在讨论出售部分业务，包括SBF在整个行业的大规模收购中积累的一些资产。由于谈判是私下进行的，这两名知情人士要求匿名。
其中一名知情人士称，这些员工正在推介资产，包括股票结算平台Embed和迈阿密一个球馆的冠名权，在某些情况下，SBF没有参与其中。
FTXUS周四表示，客户应平仓任何他们想平仓的头寸，交易可能在几天后暂停。
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