原文作者：Jack，BlockBeats
FTX宣布破产的那天，不少人意识到，FTX的暴雷，或许揭开了加密机构们的最后一块遮羞布。这几天，受暴雷事件影响，各大交易平台火急火燎，纷纷进行用户准备金公开披露，以「自证清白」。但没想到，交易所们摆出的这副「此地无银三百两」姿态，现在看来，反倒是成了引火上身的馊主意。
据BlockBeats报道，11月3日，一些社区用户发现Crypto.com平台相关地址曾于10月份将约28.5万枚ETH转入交易平台Gate地址，数天后Gate将其退回Crypto.com另一地址，但这两个地址随后均出现在Crypto.com公布的离线储存用户资产的冷钱包地址名单中。对此，其首席执行官KrisMarszalek当日于推特发文表示，此前平台冷钱包的异动，是因为团队几个月前不小心将4亿美元的ETH错误地发送到了Gate.io交易所的钱包地址中，并表示自己与Gate团队合作，资金已被退回。
澳大利亚一18岁贩被捕，没收资产包含比特币:据The Examiner报道，一名来自澳大利亚塔斯马尼亚的贩（18岁）在邮寄一批时被当场抓获，目前他因被控贩而被拘留。当地执法部门查获的包括MDMA、氯胺酮和可卡因，总价值超过10万美元。除了这些，还没收了1万美元和比特币。（U.Today）[2020/3/26]
而针对此事，之前「吹哨」FTX潜在风险的CZ再次回复道：「这并不安全」。截至目前，Kris在推特上发布的相关推文已全部删除。
14日，Crypto.com又被曝出曾向FTX转入约10亿美元，并有用户称自己今晨的一笔提现暂未到账，疑似被冻结。对此Kris立刻称「我们对FTX的敞口最小，仅将其用作对冲客户交易的交易场所，从未将资金用于FTX或任何第三方的收益」，并表示Crypto.com在FTX存入USDC是用于购买其他Token，然后转回Crypto.com的钱包。
动态 | 德国第二大证券交易所子公司推出加密资产托管服务:德国第二大证券交易所斯图加特证券交易所的子公司 Blocknox 推出针对机构的加密资产托管服务，并表示已为斯图加特证券交易所旗下 BISON 应用程序及其数字资产交易所 BSDEX 的用户提供服务。Blocknox 表示，已经建立并部署了一个「多级安全概念」来保护托管资产。Blocknox 董事 Ulli Spankowski 表示，作为德国的加密货币托管服务的先驱，希望机构客户可以从 Blocknox 的经验中受益。同时，针对德国监管机构于 1 月初推出的加密货币服务的新规则，Blocknox 表示已将其申请许可证的意图告知监管机构，目前可临时提供托管服务。[2020/2/18]
而在此前BlockBeats就曾报道，过去一周有共计1.2亿枚USDT，从Binance热钱包转入Crypto.com钱包的资金流动数据，均发生在公司公布冷钱包地址之前。种种迹象都指向了Crypto.com资产披露行为中可能存在的猫腻。
公告 | Fcoin官方公告：用户收到验证码后即账户资产核对完成 可以收到提现币种:Fcoin官方再次发布公告，针对邮件提现流程进行补充说明。官方表示：
1. 一旦用户收到验证码，说明账户的资产已经核对完成，确定可以收到提现币种（数量以核对后的实际金额为准）。
2. 考虑到手动处理提现的安全问题，我们会每2-3天集中处理一批审核通过的提现申请。请审核通过的用户（即回复邮件确认验证码后）耐心等待，不用重复发邮件确认。
3. 由于审核过程涉及大量交叉验证的人工操作，所以当前审核进度相对较慢。我们正在改进验证流程，以加快审核速度。[2020/2/14]
事情一出，不少用户对Crypto.com平台的偿付能力也产生了质疑，平台开始出现一定规模的挤兑现象。与此同时，BitMEX也推出了平台原生TokenCRO的期货合约。上一次BitMEX这样做，正是在FTX和FTT上。
动态 | 部43个民族资产解冻类犯罪虚假项目和组织：包括物联网数字货币项目:据澎湃新闻消息，部部署全国机关从1月起开展为期半年的打击整治民族资产解冻类犯罪专项行动。近日，机关查明了43个实施民族资产解冻类犯罪的虚假项目和组织，其中包括物联网数字货币项目。[2019/2/1]
对于很多亚洲的加密用户来说，Crypto.com是一个熟悉而又陌生的名字。它的创始团队低调，广告投放却十分张扬，搏击、赛车、球类一样不少，甚至还重金请来了好莱坞影星玛特·达蒙拍摄惊世骇俗的广告。其平台TokenCRO发行后也是一路水涨船高，在去年底达到峰值。Crypto.com也正是在这个时期，签署了7亿美元的湖人主场冠名权协议。
可以说，Crypto.com在欧美却混得风生水起，与Visa卡的合作，更是让许多欧美消费者对其推出的信用卡产品爱不释手。然而，当我们在网上查找其相关信息时，却没有太多线索，大部分内容均是吹捧的投稿或软文。尽管名字响亮，但平台上交易的Token却都是一些名不见经传的「资金盘」，很多用户甚至都不知道Crypto.com的主营业务到底是什么，这家加密交易所似乎从一开始，就打算放弃发展亚洲的潜在用户群体。
有意思的是，作者在查阅信息时了解到，Crypto.com的CEOKris同时也是一家名为福里斯信息技术公司的CEO。该公司位于深圳，主要负责产品后端的技术开发，其简介则直接与Crypto.com的描述一致。在求职社区里趴一趴，更是发现该公司口碑褒贬不一，身为CEO的Kris，看上去更像是一个门前站台的「牌面人物」。
当然，这些都是题外话。回到Crypto.com主页面我们会看到，平台为用户提供了很高的借贷收益率，针对稳定币更是高达8.5%。在当前主流的加密交易所模式中，正常情况下平台的资产托管费用应该为0，顶多就是在提款时收取少量费用。那么Crypto.com这么高的平台收益率是从哪里来的呢？实际上大部分是其CROToken的补贴。
另外，这不得不让我们想起此前暴雷的三箭和Celsius，无视市场环境，给予用户超高的收益率的确是一件极其危险的行为。
尽管目前还没有关于Crypto.com确切的资产负债表公开信息，但如果我们搜索该公司过去几个月的相关历史新闻，会发现均与裁员有关。而CoinDesk10月发布的一篇文章更是披露，Crypto.com的裁员数字远比报道中的严重。更吓人的是，根据Nansen标记的Crypto.com?已知的钱包地址中，SHIB竟有5亿美元，在以太坊资产里占比达21%，而根据0xScope更详尽的地址统计显示，Crypto.com目前的总资产仅有约30亿美元。如此巨大的加密机构没，大部分流动性居然是依靠流行Meme币在支撑。
资金证明的潜在猫腻、CZ的再次插话，加之此前的裁员新闻，CROToken也面临着巨大的抛压。目前，CRO未平仓合约头寸金额疯狂飙升，CRO价格则一路下跌，空头交易者甚至需要支付约2000%的年化费率。或许是为了应对抛压，Crypto.com团队也做出了极端的选择。据BlockBeats报道，被标记为Crypto.com的地址于今日向燃烧地址转入2亿枚CRO，占总供给量0.8%，CRO价格也出现了短时上涨。
此情此景，与Celsius和FTX崩溃前夕几乎如出一辙。
Celsius、三箭、FTX...，一个个加密巨头在我们眼前接连倒下，Luna带来的涟漪效应似乎还在不断扩大，而此时，全球最大交易平台的CEO却在鼓励针对加密机构的挤兑行为。我们不知道下一个暴雷的机构是谁，但必须谨记，永远不要成为最后一个出门的人。
郑重声明： 本文版权归原作者所有， 转载文章仅为传播更多信息之目的， 如作者信息标记有误， 请第一时间联系我们修改或删除， 多谢。