本文来自?Decrypt，原文作者：StacyElliott
Odaily星球日报译者?|念银思唐
据合规公司Argus称，SamBankman-Fried的加密交易机构AlamedaResearch利用内幕信息，在FTX上币之前囤积了6000万美元的代币。
Argus周二告诉Decrypt，AlamedaResearch似乎在FTX上币前抢先交易了18种资产，包括BitDAO、EdenNetwork、The?Sandbox、LooksRare和ImmutableX。
Argus联合创始人OwenRapaport告诉Decrypt，该公司将Alameda在以太坊网络上的ERC-20代币链上交易与2021年2月至2022年3月间的FTX上币公告进行了比较。
美国国家期货协会发布加密业务合规规则:金色财经报道，美国国家期货协会(NFA)发布了针对NFA会员从事加密业务的合规规则，该规则对从事数字资产商品活动的NFA会员和准会员提出了反欺诈、公正公平的交易原则和监管要求。该规则的范围目前仅限于比特币和以太坊，要求成员密切监督他们的业务活动，并表示参与现货加密商品活动的成员“必须对这些活动采取和实施适当的监督政策和程序”，新的合规规则定于2023年5月31日生效。
NFA是一个自监管组织，1974年，美国国会成立了商品期货交易委员会(CFTC)并授权创建NFA，旨在为该行业提供创建自律组织的机会。NFA于1981年9月22日被CFTC正式指定为“注册期货协会”，于1982年开始其监管业务。[2023/4/1 13:38:40]
AlamedaResearch是一家定量交易公司，由SBF于2017年创立。他接着在2019年创建了FTX，然后在2021年退出了Alameda的日常运营。SBF坚称，两家公司是独立的实体，但上周迫使FTX暂停提款并最终申请破产的银行挤兑，源于Alameda资产负债表的很大一部分是由FTT组成的事实。
火币日本站将于6月16日上线HT 开启主流金融合规市场第一步:6月12日，火币日本官网发布公告表示，将于6月16日正式上线HT，开启HT进入世界主流金融合规市场的第一步。上线后HT将成为日本第26个合规数字资产，并在日本合规数字资产市值中排名第7。
根据公告，火币日本将开通HT/JPY、HT/BTC、HT/ETH、BCH/HT、XRP/HT、LTC/HT 6个交易对。同时火币日本还将于上线当天展开HT认购活动，后续会陆续推出HT手续费抵扣、投票、支付等多种功能，推动HT本土生态构建。[2020/6/12]
如今，去年成立的纽约公司Argus表示，上述两家公司正在共享信息，以便Alameda能够抢先交易上线代币。
Argus提供反内幕交易和员工合规软件服务。简单来说，这意味着该公司帮助金融机构监控员工的交易活动，以确保内幕信息不会被用来获得在市场上的不公平优势。
Chainalysis在其合规软件中增加对Dash和Zcash的支持:金色财经报道，Chainalysis周一表示，已在其两个产品中增加了对隐私币Dash和Zcash的支持。该公司的调查软件Chainalysis Reactor及“了解您的交易”（KYT）产品现在能够跟踪这两种加密货币。这意味着使用该软件的客户可以跟踪这两种代币每日总交易量的合规性。[2020/6/8]
Argus昨天向《华尔街日报》分享了其分析结果，后者在报道中指出，FTX前首席执行官SBF在2月份告诉《华尔街日报》，Alameda没有获得有关FTX计划上线代币的内幕信息。
“与我们目前看到的联邦政府提交的案件相比，Alameda在过去几个月里在FTX上币之前进行抢先交易的规模肯定要大得多，这反映出他们在这个生态系统中是一个更大的参与者，为了在这里赚钱，他们有更多的资本可以部署。”Rapaport在周二上午的一次电话会议上表示。
动态 | ONO满足欧盟GDPR合规性 下周将进入欧洲市场:10月24日诺舟集团发布公告，ONO社交网络将于下周起正式将进入欧洲市场。据了解，ONO已找准通过合法有效的处理方式遵守并满足欧盟2016年通过的GDPR合规性，全面面向欧洲44个国家和2个地区的公民。GDPR（General Data Protection Regulation）指《通用数据保护条例》，由欧盟推出，目的在于遏制欧盟公民个人信息被滥用，保护个人隐私。同时重塑欧盟的组织机构处理用户隐私和数据保护的方式。[2018/10/24]
Alameda在FTX上币之前积累代币的完整列表由Argus提供给Decrypt，其中包括IndiGG、LooksRareToken、GuildofGuardians、RenderToken、BobaToken、Gala、ImmutableX、GodsUnchained、BitDAO、SpellToken、Eden、RAMPDEFI、Orbs、DODObird、Convergence、SAND、LinearToken和BaoToken。
动态 | 美国国税局IRS发起五项合规行动 数字货币位列其中:据福布斯消息，美国国税局IRS旗下的大型商业和国际机构部门（LB&I）宣布发起5项合规行动，对象包括替代性最低税（AMT）、小型企业股份公司（S Corporation）、数字货币、重组和过渡税。所谓“合规行动”，即IRS努力让纳税人遵守现行法律。当IRS发现某种行为存在逃税风险，例如不上报离岸收入，IRS将采取行动更好地教育纳税人，同时遏制此类行为。[2018/7/12]
不过需要注意的是，Alameda并不总是在FTX上币前购买代币。有时，Alameda在披露其因投资项目获得代币的时间上出现了问题，而这些代币之后才上线FTX。
例如，在8月3日，即EDEN代币开始在FTX上交易的三周前，AlamedaResearch的一个钱包从EDENNetwork私人投资分发钱包收到了250万枚EDEN代币。然后，该钱包将EDEN存入去中心化加密货币交易所Sushi的流动性池中。
流动性池是去中心化金融的基本要素。根据定义，DEX或去中心化交易所没有一个促进资产买卖的中心化实体。取而代之的是，他们依靠个人交易员将他们的加密货币资产存入流动性池，并通过奖励来激励他们这样做。一般来说，回报的增加与资金多少和人们愿意在池中保存资产的时间长短有关。
Etherscan的数据显示，在21天的时间里，Alameda钱包通过重新配置Sushi上的流动性提供者奖励，将EDEN的储备翻了一番。
到8月24日FTX宣布将上线EDEN时，Alameda已经拥有580万枚EDEN代币。就在FTX上线该代币的同一天，最初的Alameda钱包将EDEN拆分至另外两个内部钱包。
其中一个钱包收到了480万枚EDEN，在代币上线的同一天将其转移到FTX。
一旦代币进入交易所，很难说它们会发生什么。但人们普遍认为，除非有意交易，否则机构是不会将所持资产转移到交易所的。
另外100万枚EDEN进入了Alameda的另一个内部钱包，该钱包正在逐步将其转移到FTX，截至周二，除了263枚代币外，它已经转移了其他所有代币。CoinGecko的数据显示，周二EDEN的价格为0.07美元。
但去年的情况大不相同。EDEN上线几天后，其价格达到了9.27美元的历史新高，比FTX宣布上线当天上涨了170%。
同一天，EdenNetwork宣布获得1740万美元融资，并披露本轮融资由MulticoinCapital领投，AlamedaResearch和JumpCapital参投。
在其他情况下，如BitDAO的BIT代币，一个Alameda钱包在2021年10月17日累积了37.7万枚BIT。当BIT在10月18日开始在FTX上交易时，该钱包将其余额转移到另一个内部地址，然后在同一天将资金发送到FTX。
BitDAO是去年由新加坡交易所Bybit创立的，得到了PeterThiel、Thiel创立的FoundersFund、PanteraCapital和DragonflyCapital的支持。从那以后，它成为了最大的去中心化投资基金之一，财库中拥有20亿美元的资金。
但最近，Alameda钱包在BIT转账方面引发了争议。就在上周，BitDAO社区要求Alameda证明它没有出售2021年11月以336万枚FTT购买的1亿枚BIT。
这是因为BitDAO与AlamedaResearch有一项协议，该协议规定，在2024年11月之前，该DAO不能出售其FTT,Alameda不能出售其BIT。
目前还不清楚执法部门是否会对Argus所说的Alameda员工涉嫌内幕交易进行调查或提出指控。但行业内已经有一些先例。
今年，美国司法部已经对前OpenSea产品经理NateChastain和前Coinbase产品经理IshanWahi提出了指控，称他们在获取内幕消息的情况下交易NFT和代币。
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