Nov2022,Sabrina
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11月2日，Coindesk公布了Alameda的私人财务文件，这是一家由FTX创始人SamBankman-Fried拥有的风险投资和交易公司，与该交易所密切相关，从而引发了加密货币历史上最大的崩盘。?
在随后的一周里，1.4亿FTT流向了Binance，代币从26美元跌至2美元以下。这引发了对FTX的挤兑，所谓的"黑客"从储备中抽走了4.73亿美元，以及世界第二大交易平台宣布破产。
11月2日：Coindesk发布了Alameda的私人财务文件。
11月6日：Binance创始人CZ发布消息称，Binance将在未来几个月内抛售其账面上的所有FTT币。Alameda首席执行官CarolineEllison提出以22美元的价格购买Binance的所有FTT持有量。
11月6日：FTT经历了第一次大幅下跌，在CarolineEllison的报价后回到了24美元。
知情人士：Taylor Swift同意与FTX合作，但FTX放弃了:金色财经报道，据一位知情人士透露，Taylor Swift可能与已破产的FTX加密货币交易所达成了合作伙伴关系，经过几个月的讨论，FTX高管决定不完成该交易。据报道，这笔交易价值1亿美元。[2023/7/7 22:22:52]
11月8日：FTX国际暂停提款。
11月8日：FTT暴跌至5美元。
11月8日：Binance宣布它可能对收购FTX感兴趣。
11月11日：收购被终止。
11月11日：FTX申请破产，用户的资金被盗。
FootprintAnalytics-FTTTokenPrice(5MinutesFrequency)
FootprintAnalytics-BTCPriceVSFGI
乍一看，在这种情况下，似乎Binance是赢家，无数的表情包开玩笑地显示CZ是其顶级竞争对手下跌背后的天才策划者。虽然BNB在11月8日短时间内跃升至368美元，但它很快回落到264美元的近3个月低点。这种情况使整个行业显得非常值得信任，而中心化交易所将首当其冲。
FTX现任CEO：FTX高管可以“自由支配”交易所:金色财经报道，FTX现任首席执行官John Ray在众议院金融服务委员会的听证会中表示，FTX的高层管理人员可以“自由支配”公司的许多实体，他说：“公司的所有者可以在所有四个实体中自由发挥”。Ray还表示，FTX的新领导层一直在与美国监管机构合作，并计划“交出与他们相关的任何信息”。[2022/12/14 21:42:50]
FootprintAnalytics-BNBTokenPrice(5MinutesFrequency)
FootprintAnalytics-FTX-FTTTransactions&Amount
从11月2日到11月8日，超过1.4亿的FTT代币被转移到Binance。交易量的跃升始于5日和6日，分别约为4,500万和4,200万。
FootprintAnalytics-FTTTransferredtoBinance
超过14亿美元已经从FTX的以太坊余额中流走。
FTX：目前充提币运作顺畅无阻，偶有拥堵需耐心等待:11月7日消息，FTX官方推特发布的最新关于提币情况的说明，FTX表示，正在持续集中处理较多的充提需求，目前充提币运作顺畅无阻，FTX也一切如常。链上情况可能偶有拥堵（如BTC网络），需要一点时间耐心等待，FTX会如常高效处理每一笔充提并尽力服务好各位用户。再次感谢各位在FUD期间对FTX的信任与支持。[2022/11/7 12:27:38]
FootprintAnalytics-FTXEthereumAddressesNetflow(11.1-11.7)
FTX的主要代币余额也出现了大幅的下降。
FootprintAnalytics-FTXAddressMainTokensInflow&Outflow
通过监测链上数据，我们有可能发现早期预警信号，及时发现账户资金在CEX或DEX中可能存在的风险。在FTX的案例中，几个关键指标表明，人们对平台失去了信心，正在争先恐后地将资金取出。
芝商所提交FTX类似文件，申请注册为期货佣金商提供直接衍生品服务:10月3日消息，芝商所（CME）向监管机构提交文件申请注册为期货佣金商(FCM)，向消费??者提供衍生品交易。如果交易所的计划得到监管机构的批准，那么交易者将能够直接通过CME而不是通过经纪人进行衍生品交易。通常，个人交易者需要通过第三方经纪公司（如TDAmeritrade）交易衍生品。CME的计划类似于FTX.US的申请，允许交易者直接在其平台上发布保证金和交易加密衍生品。
此前5月，芝商所公开反对FTX的类似提议，其高管抨击FTX试图在其平台上进行期货交易，只是削减成本的制度而已。（华尔街日报）[2022/10/3 18:38:09]
根据0xScope的数据，到FTX的大部分资金来自其他交易所的提现，以及相关方Alameda，jump等的直接输入。但并没有发现有从冷钱包的大额直接输入，我们怀疑FTX已经耗尽了自己的储备资金，以及其之前可能将用户资金挪用支Alameda。
11月7日的资金流动情况
FTX创始人：FTX清算提案能实现更高效的清算，同时降低了系统性风险:金色财经消息，5月12日FTX创始人Sam Bankman-Fried（SBF）在参与美国众议院农业委员会听证会“市场角色变革，清算模型的趋势和FTX的提案”时表示，FTX的提案通过预先要求交易者提供抵押品，来降低系统性风险。从风险管理的角度来说，这种清算方式比传统的方式更保守，而且区块链技术能更高效的清算。“我们相信（这个提案）会带来竞争和创新，会为美国市场带来流动性，也为美国用户提供了更多选择。我们在FTX.US的衍生品清算模式比在全球其它地方都更保守，很好地降低了系统性风险，增强了保护机制。”
此外针对CME和ICE执行长的担忧，SBF重申暂时没有打算推出非数字资产的合约，接受可以有额外的限制，但不同意将FTX这套模式永远限定在只能交易数字资产合约。注，FTX于今年3月向美国商品期货交易委员会（CFTC）提出提案，以自动清算代替传统经纪商（FCMs）。[2022/5/14 3:15:53]
Watchers-MoneyFlowTool
11月8日的资金流动情况
Watchers-MoneyFlowTool
根据0xScope的实体图追踪，SBF个人和Alameda的资产和账户也存在长期混用的情况。
如图所示，SBF的地址与其他至少7个标记的AlamedaResearch地址共享三个Binance/FTX存款地址。
Watcher-?AddressClusteringTool
这表明，在Alameda内部，SBF和公司之间没有区别。SBF控制着Alameda的资金和账户，想做什么就做什么。
这个过程可以适用于任何地址；用例可以是寻找一组选定的地址之间的联系，并确定地址组，甚至有时候，你可以用这个工具来寻找你已经忘记的地址。
使用链上数据去追踪以及加强资产的安全性
根据数据统计，FTX投资过187笔投资，57个项目。具体的项目详情可通过以下仪表板进行查看。
FootprintAnalytics-FTXRelatedProjects
监测代币的一些关键指标包括：
代币市值以及价格监控
代币每日交易数量以及金额
代币持有者以及分散情况
大鲸动向监控
如出现代币抛售，价格下跌：分散度不再下降、大鲸不再抛售后，相关代币才可能见底
FootprintAnalytics-TokenMonitor
推文中，CZ说所有加密货币交易平台都应该做MerkleTree储备证明。银行是靠部分储备金运作的。Binance很快将开始做储备证明，完全透明。此后，一些交易所公布了其相应的储备金钱包的地址。
Footprint根据FTX和Binance公布的钱包地址，建立了一些仪表盘。你也可以查看不同交易所公布的地址的储备资金情况。
FootprintAnalytics-CEXsWalletsBalanceTracker
用户还可以输入选定的地址来监测钱包的以下变化：
代币余额分布
钱包地址24小时净流量
钱包每日净流量和每日余额
而随着Footprint即将支持的SQLAPI，每个人都可以在自己的网站上定制自己的钱包追踪器。
FootprintAnalytics-WalletTracker
0xScope的Watcher上也有同一实体下的地址群，以追踪相关交易。0xScope标记了包含KuCoin、Binance、Gate、OKex、MEXC、Kraken、Huobi、Circle&FTX、Alameda等的几个地址，将它们与集群实体连接起来，以显示资金如何通过不同利益方流动的全貌。用户还可以输入定制的仪表板，监测和分析市场的异常波动，并设置提醒或警报。
AlamedaResearchEntityDashboard
FTX&AlamedaMonitoring
本文为FootprintAnalytics与0xScope联合撰写。
FootprintAnalytics是一个覆盖GameFi，DeFi，NFT多领域的一站式链上数据分析平台。它帮助开发者，分析师以及投资者通过链上数据去获取行动指标。
目前，FootprintAnalytics已经解析、清晰以及抽象整理了超过19条公链的数据，让用户可以通过使用拖拉界面以及SQL或者Python建立分析图表。无需编写代码即可入门的分析体验是FootprintAnalytics区别于其他链上分析工具的独有特色。平台还提供一个统一的数据API，让用户可以快速检索多链生态的NFT，GameFi以及DeFi数据。
0xScope是第一个Web3知识图谱协议。它通过建立一个新的身份标准——来自数据层的新范围实体，解决了Web3数据分析地址而不是真实用户的问题。并利用其知识图谱功能，统一了不同类型的Web2数据和Web3数据的标准，大大降低了数据采集的难度，提高了数据穿透能力。目前已经推出了面向C端的应用Watchers，以及提供基于实体的交易追踪、地址风险评分和用户画像识别等2B数据服务。0xScope的合作伙伴可以通过API、数据合作、定制数据分析报告等多种灵活的方式将0xScope的数据和算法能力融入自己的业务。
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