ForesightNews消息，根据美国司法部发布的一份内容，两名爱沙尼亚公民两名爱沙尼亚公民在爱沙尼亚塔林因涉嫌参与5.75亿美元的加密货币欺诈和阴谋而被起诉电汇欺诈、等18项罪名。根据法庭文件，SergeiPotapenko和IvanTur?gin涉嫌通过多方面计划了数十万受害者，诱使受害者与其名为HashFlare的加密货币挖矿服务签订欺诈性设备租赁合同，还让受害者投资一家名为PolybiusBank的虚拟货币银行。据统计，受害者向Potapenko和Tur?gin的公司支付了超过5.75亿美元，两人之后利用空壳公司清洗欺诈所得并购买房地产和豪华汽车。如果罪名成立，两人将分别面临最高20年的监禁。目前美国联邦调查局正在调查此案。
动态 | 韩加密货币交易所Komid两名领导者因进行欺诈性交易被判入狱:据Blockinpress消息，韩国加密货币交易所Komid的两名领导者因涉嫌在平台上进行欺诈性交易而被捕，该公司的首席执行官Choi被判3年徒刑，而另一名领导Park被判处2年徒刑。根据检察官报告，两名被告利用“机器人”在其平台上制造了500万笔交易以投资者。[2019/1/20]
动态 | 韩媒：两名中国人利用虚拟货币交易进行非法外汇交易:据howtotoken消息，有两名中国人利用中韩之间的虚拟货币交易进行非法外汇交易，涉案金额达300亿韩元（约合2683万美元），目前仁川地方警察厅国际犯罪搜查队已以违反《外汇交易法》的嫌疑对这两人进行了不拘留立案。[2018/11/8]
两名假冒比特币经纪人在新加坡以365000美元现金抢劫罪被起诉:据cointelegraph消息，当地媒体周四报道，新加坡新南威尔士州的两名36岁男子冒充比特币经纪人从一名向他们购买比特币的马来西亚男子手中窃取了365000美元的现金。受害者Pang Joon Hau来到新加坡想用现金购买比特币，并相信了两人为比特币卖家，于4月8日在酒店见面。据说这两名男子袭击了Pang和他的经纪人，携现金逃跑。[2018/4/13]
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