为了维护公平合理的市场交易环境，保护用户权益，BitVenus系统会通过多维度特征识别判断用户的异常交易行为并作出相应处理，具体如下：
1.异常交易行为的认定
异常交易行为包括但不限于以下类别：1.1过度交易行为。
单账户日内开仓交易量较大。
实际关联账户合并持仓超过平台持仓限额。
1.2.违规刷单套利。
数据：3月16日Arbitrum网络日转账笔数超100万笔，创迄今第三高记录:金色财经报道，据Arbiscan最新数据显示，Arbitrum于3月16日宣布将向社区成员空投ARB治理代币后，当日链上日转账笔数达到1,079,668笔，创下迄今为止链上第三高日转账交易量记录，当前Arbitrum链上日转账交易量最高记录发生在2023年2月21日，当日链上交易量达到1,103,398笔，第二高记录发生在2023年2月22日，当日链上交易量为1,093,187笔。[2023/3/17 13:10:55]
超短线违规交易套利：通过规律性的交易方式，快速开仓并平仓，开平仓周期小于一定时间的订单比例较大。
创始人SNJ：BitANT将从以太坊跨链到bsc:据官方消息，近日，BitANT创始人SNJ发推特表示：BitBTC的第一个生态项目“发红包”正式上线fahongbao，标志着生态开始落地。“发红包”项目支持bsc、polygon、optimism上所有代币，社区已经尝试用usdt、bitbtc、BitANT等。
据悉，目前该红包即将支持bsc上热门项目包括doge、shiba等。BitBTC是分拆BTC的项目，按照1:1000000恒定锚定BTC。BitANT这个项目的平台币，即将由eth跨链到BSC，届时将进行收税和销毁。[2022/2/8 9:38:55]
手动或自动较高频交易：通过规律性的交易方式，较高频次开平仓操作，固定时间段的开仓或平仓操作次数超过一定限制。
Bitfinex怀疑再次遭到黑客攻击:加密货币交易所Bitfinex表示，黑客可能正试图通过所谓的拒绝服务攻击阻止用户访问Bitfinex。Bitfinex周二在其网站上表示，“Bitfinex正处在超负荷的状态。团队正在调查这个问题，似乎DDoS攻击是在我们重新启动平台后不久发起的。明显的攻击是阻止用户访问本交易所。”今日早些时候，Bitfinex因进行“计划外”网站维护而暂停交易服务。[2018/6/5]
1.3.双向开仓刷单。
同一账户通过大小近似仓位多空双向开仓的订单比例异常偏高。
通过实际关联账户执行多空双向开仓刷单的行为。
1.4.利用实际关联账户之间对倒、对敲等手段交易，刷单套利，或操控市场价格违规获利；
1.5.违规转移资金。利用关联账户，通过事先约定交易参数的方式违规交易并转移资金。
1.6.非正常趋同交易。多个关联账户，在同一时间段，相同品种、相同或相反方向、相近比例手数、相近开仓价格，相近平仓价格进行下单交易。
1.7.违规注册多个账号进行刷量，赚取手续费返佣、赠金奖励等行为。
1.8.利用系统漏洞或其他不合理手段不当得利，损害其他用户和平台利益的行为。
1.9.其他平台认为破坏市场公平合理的交易环境的行为。
2.异常交易行为的处理办法
平台对异常交易的账号视情节和危害轻重制定不同的处理办法，包括但不限于：警告并责令停止异常交易行为、禁止交易、停止返佣、没收违规所得、冻结资金、冻结账户等。
3.特别说明
平台将根据市场环境变化适时调整异常交易判定和处理办法，并公布在公告中。
上述异常交易行为的认定和具体的评判标准仅作为判断参考依据之一，平台合约风控部门将通过多维度特征识别并判定异常交易行为，平台保留对异常交易行为的认定和解释权限。
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