一、超短线操作交易行为及特征
在极短时间快速的开仓平仓交易，且一天累计次数达5次的交易账户会被定性为超短线违规交易。?
二、刷单、AB仓、高频违规交易的类型及特征：
多个关联账户，在同一时间段，相同品种、相同方向、相近比例手数、相近开仓价格，相近平仓价格进行下单交易。利用同一账户，或者多个关联账户，在同一时间段相同品种、不同方向、相近比例手数，利用手动或者挂单交易，进行开仓平仓操作。在极短时间内，3分钟以内快速的开仓平仓交易。单个UID的日交易订单量≥50笔，且订单开平仓周期≤3分钟的订单交易量占比大于总订单量的50％，将被立即禁止交易，禁止提现，没收全部本金及非法盈利所得，且不接受任何形式的申诉单个UID日交易订单量在20笔~50笔之间，且订单开平仓周期≤3分钟的订单交易量占比大于总订单量的70％，将被没收全部非法盈利所得，退还本金，但可通过客服进行申诉，申请解除交易限制。三、对敲交易的类型及特征。
ConsenSys为其智能合约审计服务ConsenSys Diligence推出TURN Token，将于8月15日发售:7月20日消息，以太坊基础设施开发商ConsenSys宣布为其智能合约审计服务ConsenSys Diligence推出TURN Token，该Token为安全审计的买卖双方创建了一个新的开放市场，将于北京时间2022年8月15日20:00至8月19日20:00在turnplatform.bid限时发售。
TURN是用于Token化服务的NFT，每个TURN都是与ERC721兼容的Token，代表可以提供40小时的审计时间。TURN Token将直接授予客户或在铸币时出售，可以在需要审计服务的客户之间进行二次交易，因此可以优化服务参与和调度流程的价格发现。它们每个都代表智能合约审计员的时间片段，并且允许自由市场对其进行定价。[2022/7/20 2:24:59]
盗码交易。盗码交易是指利用盗取他人交易密码与本人控制账户之间进行互为对手方的交易，扰乱交易管理秩序，达到转移资金目的；关联账户对敲交易。在两个或者多个相关联的账户内，通过事先预谋或者与他人事先约定，在同一时间内以相同的价格申报，一个账户高买低卖，明显亏损或者低买高卖，明显盈利，从而将委托人账户资金转移至其自由账户的行为；被委托人采取对敲交易方式转移委托人账户资金。被委托人利用委托人的账户，与其自有账户之间进行互为对手方的交易，从而将被委托人账户资金转移至其自有账户的行为；关联账户的认定：相近注册时间、相同注册IP、相同充币提币地址等信息?
58COIN永续合约大户持仓情况20:00播报:截至20:00，据58COIN官方永续合约数据，大户持仓情况如下：
BTC永续合约账户中，多头平均持仓比例为15.38%、空头平均持仓比例为16.91%，空头暂时领先，领先数量（净头寸数量）为0.12万个BTC。
EOS永续合约账户中，多头平均持仓比例为21.43%、空头平均持仓比例为14.53%，多头暂时领先，领先数量（净头寸数量）为546.93万个EOS。
ETH永续合约账户中，多头平均持仓比例为24.37%、空头平均持仓比例为16.07%，多头暂时领先，领先数量（净头寸数量）为6.07万个ETH。[2020/11/22 21:42:31]
四、交易所规定的异常交易行为
声音 | 蔡维德：智能合约在资产上链后会成为重要工具:北京航空航天大学数字社会与区块链实验室蔡维德教授发文表示，智能合约在资产上链后会成为重要工具，如果要买或是卖资产，智能合约可能是许多人选择的工具。所以智能合约的合法性，安全性，可靠性会非常重要。他表示智能合约有三大坑，分别是没有法律的支持、把法规放进智能合约和把合同文本直接翻译成智能合约的代码语言。[2019/1/18]
市场过度交易行为：日内开仓交易量较大；自成交行为；实际控制的关联账户合并持仓超过交易所持仓限额；实际关联账户，利用对倒、对敲等手段交易，操控市场价格，违规获利；盗码交易行为：客户违规盗取他人账户及密码，或者利用关联账户违法违规交易并转移资金；利用账户和关联账户，刷单交易；违规量化交易；利用自己的账户，或者多账户进行AB仓交易行为；高频交易或者违规量化交易、套利交易；实际关联账户，发生非正常趋同交易行为。?
五、对于客户采取对敲、刷单等违规交易的处罚措施：
依据交易所相关制度规定，交易所将对违规交易的投资者给予一定的处罚，如责令改正，没收违法所得。涉嫌情节较轻的，给予警告、强行平仓、暂停开仓交易等处罚；而情节严重的，将给予通报批评、强行平仓、暂停开仓交易、冻结账户、宣布为“市场禁入者”等处罚措施；如涉嫌违反所在国法律行为，交易所将依法移交司法机关和通过法院起诉等措施。
*特别说明：以上出现的具体的参数仅作为参考标准之一，BiKing平台有着完善的风控系统，将基于交易行为数据做自动化识别，关于各类违规行为的最终解释权归平台所有。如果您对账号被禁止交易有疑惑，可随时与平台的在线客服取得联系。
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