就日交易量而言，最大的加密货币交易所Binance目前遇到了一些麻烦。
这是在FTX崩溃后不到一个月，FTX是按日交易量计算的第二大加密货币交易所。
当时，Binance的创始人赵长鹏(CZ)通过发布关于Binance持有FTT的推文加速了FTX的崩溃，FTT是FTX的原生代币。
CZ不仅被视为推动FTX消亡的更好的商人，而且他的公司Binance暂时似乎是负责恢复对加密货币交易所的信任的人，他表示FTX崩溃后的推文承诺在加密空间中提高透明度等措施。
但至少有3个迹象表明Binance也有麻烦，这可能预示着最大的加密货币交易所的崩溃，我将在这里讨论这3个。
路透社：2021年Binance US转账4亿美元至CZ管理的交易公司:2月17日消息，银行记录和公司信息显示，币安2021年将约4亿美元资金从Binance US的Silvergate Bank账户转移至CZ管理的交易公司Merit Peak。
据悉，币安是在2021年1月至3月期间使用BAM Trading的Silvergate账户完成转账。BAM Trading是运营Binance US的实体。美国证券交易委员会(SEC)正在调查Merit Peak与币安的关系。
路透社称，它无法确定转移的资金是否属于美国客户，也无法确定转账原因。Binance US发言人Kimberly Soward在一份声明中表示，路透社的报道使用了“过时的信息”。她补充称，Merit Peak既没有在Binance US交易，也没有提供任何形式的服务。只有Binance US的员工可以访问该公司的银行账户。
路透社称，Binance.US的高管对资金外流感到担忧，因为转账是在他们不知情的情况下进行的。当时Binance.US的首席执行官Catherine Coley于2020年底写信给一位币安财务主管，要求对这些转账做出解释，称它们“出乎意料”，并说“没有人提到过它们”。（路透社）[2023/2/17 12:12:16]
Binance高管正在保释
Binance礼品卡服务已集成至多链非托管钱包Trust Wallet:9月1日消息，Binance礼品卡服务已集成至多链非托管钱包Trust Wallet，目前无法使用Binance服务的地区也可以使用该礼品卡服务。此外，Binance还将在9月推出Trust Wallet系列礼品卡。[2022/9/1 13:01:58]
当高管们开始放弃公司时，这应该是出现严重问题的明显迹象。但这被公司面临的其他更严重的问题所掩盖——我们将很快讨论这些问题。
推特用户AP_ArchPublic在与另一位用户的私信中，DylanLeClair_表示，记者正在攻击他，并证实币安的领导层出现了流失。
Robinhood CEO建议DOGE增加区块大小限制以提高交易速度，马斯克表示赞同:4月15日消息，Robinhood首席执行官Vladimir Tenev在推特上建议DOGE增加区块大小限制以提高出块速度。Tenev称，DOGE目前的出块时间是1分钟，比完成借记卡交易所花费的典型时间要长。十秒的出块时间会更合适。Visa的网络理论上每秒处理大约65,000笔交易，而目前，在1MB区块大小和1分钟出块时间的情况下，DOGE的吞吐量约为每秒40笔交易。Doge需要能够显着超越Visa，这需要将其吞吐量提高至少10000倍。这可以通过增加区块大小限制来解决。增加至1GB（以及后来的10GB）区块大小限制将提供DOGE在可预见的未来所需的所有吞吐量，而L2解决方案不是解决此问题所必需的。
马斯克对此评论称：没错，区块大小和时间应该与互联网的其他部分保持同步。[2022/4/15 14:25:52]
此外，AP_ArchPublic声称他被告知没有记者可以确认或确定Binance的母公司或所有权结构，而且仍然没有人可以追踪到CZ以外有意义的高管名单。
如果这些指控属实，那么摇摇欲坠或失败的领导层就是灾难的第一个迹象。
史无前例的资本外逃
据美国有线电视新闻网报道，投资者于2022年12月14日星期二从币安撤回了多达30亿美元。
与此同时，另一家在加密货币领域进行合作、创新和交易以塑造行业未来的大型做市商Jump从币安撤回了巨额资金，并且在过去几周内没有存款。
Jump的行为让许多散户和机构投资者感到紧张并开始撤资。
CZ通过发推文承认这种现金外流，“我们以前见过这种情况。有时我们有净取款，有时我们有净存款。我们照常营业。”
但是我们之前从FTX的创始人SamBankman-Fried那里看到过这样的谈话，当时他试图向FTX的用户保证他们的资金是安全的，但实际上并非如此。
因此，不能将CZ的话作为信心点。
美国检察官对币安的指控
美国检察官对币安的指控一直是导致许多投资者恐慌并从币安撤资的主要因素之一。
对币安的这些指控可以追溯到2018年，当时据称犯罪分子利用币安转移非法资金。
当时，币安让入职流程变得如此简单，因为它只需要一个电子邮件地址。这使得犯罪分子以及来自受到美国制裁的国家/地区的用户可以使用Binance转账。
一些美国检察官正在考虑对Binance和包括创始人CZ在内的个别高管提出刑事指控。
但同样重要的是要注意，并非所有检察官都在考虑对该平台及其高管提出刑事指控。这是因为他们担心，对最大的加密货币交易所提起刑事诉讼可能会使本已陷入困境的加密行业崩溃。
但就像CZ所说的那样，不能允许一些不良行为者玷污加密行业的声誉。美国检察官可能会听从CZ的建议，对他和他的公司提出刑事指控，或者他们可能会考虑这样做的破坏性后果。
我们无法真正知道会发生什么，但现在在Binance上存钱似乎不是一个好主意，因为这3个是即将发生的坏事的非常有力的指标。
你怎么看？
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