美国商品期货交易委员会今日在官网发布其指控Alameda前首席执行官CarolineEllison以及Alameda和FTX联合创始人GaryWang及其公司采取欺诈行动，修改后的起诉书指控CarolineEllison在州际贸易中销售数字资产商品时存在欺诈和重大虚假陈述，并指控GaryWang在州际贸易中销售数字资产商品时存在欺诈行为。修改后的诉状进一步指控，从2021年10月开始，CarolineEllison与SBF等人一起指示Alameda使用数十亿美元的FTX资金，包括FTX客户资金，在其他数字资产交易所进行交易，并为各种高风险数字资产行业投资提供资金。Ellison以Alameda首席执行官的身份发表了具有性的公开声明，包括关于Alameda和FTX业务之间假分离的声明，以促进和延续欺诈计划。Ellison和Wang不质疑他们对CFTC索赔的责任。双方都同意就其违反《商品交易法》第6(c)(1)条和CFTC条例180.1的欺诈行为承担的责任提交判决同意令。此前今日早些时候消息，CarolineEllison和GaryWang对美国纽约南区检察官DamianWilliams对他们的刑事指控认罪，且美国证券交易委员会也对两人提起民事诉讼，指控他们欺诈投资者。
50000枚ETH从Bitfinex转移到未知钱包:金色财经报道，据WhaleAlert监测， 9分钟前有50000枚ETH (约82063058美元) 从Bitfinex转移到未知钱包。[2023/6/15 21:39:29]
5000枚BTC从Bitfinex交易所转出，价值3343.3万美元:据Whale Alert数据，北京时间3月24日21:31，5000枚BTC（价值约3343.3万美元）从Bitfinex交易所转入3QcUGA开头地址。[2020/3/24]
动态 | BitMEX资金大量流出状况见缓 过去三日均迎来正向资金流入:据Crypto Patato 8月3日消息，TokenAnalyst数据显示，BitMEX在过去三天均迎来了正向的资金流入，这或许可使该交易所松一口气。目前，BitMEX正接受美国商品期货交易委员会（CFTC）的调查，原因是BitMEX涉嫌违规，允许美国交易员在其平台上操作。 七月份，在CFTC对BitMEX展开调查之后，该交易所经历了动荡的一个月，在相当长一段时间内其资金流出量远远超过流入量。[2019/8/3]
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